Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance vi phạm luật chống rửa tiền
Đây là một phần thỏa thuận dàn xếp pháp lý, trong đó sàn giao dịch này sẽ phải chịu các khoản phạt với tổng giá trị hơn 4 tỷ USD.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, việc Binance thừa nhận sai phạm là một phần thỏa thuận dàn xếp với các bên liên quan trong đó có Cơ quan Chống tội phạm tài chính và Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ. Theo các công tố viên, thỏa thuận cho phép Binance chi trả 1,81 tỷ USD trong 15 tháng và tiếp tục chịu tịch biên 2,51 tỷ USD. Đây cũng là những khoản dàn xếp có giá trị lớn nhất trong lịch sử các cơ quan này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chỉ trích Binance mải mê đuổi theo lợi nhuận mà coi thường các nghĩa vụ pháp lý, khiến nguồn tiền rơi vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em. Bà lưu ý rằng Binance cũng đã làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giám sát trừng phạt, cho phép thực hiện 1,5 triệu giao dịch tiền kỹ thuật số vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ và không báo cáo lên cơ quan chức năng các giao dịch đáng nghi. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh các khoản phạt nêu trên và việc áp dụng quá trình giám sát 5 năm đối với Binance đánh dấu cột mốc quan trọng của lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
Binance được thành lập năm 2017 và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường giao dịch tiền điện tử, đưa CEO Zhao thành tỷ phú. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho rằng Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới một phần là do đã thực hiện những hành vi phạm pháp và đến nay, sàn giao dịch này cũng phải chịu một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử đất nước.
Theo các tài liệu tòa án, những vi phạm của Binance bao gồm không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch với các tổ chức như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, cho phép khớp giao dịch giữa người dùng ở Mỹ và những tổ chức chịu lệnh trừng phạt của Mỹ ở một số nước. Từ nay về sau, Binance phải nộp báo cáo về những hành động đáng nghi theo quy định của luật pháp, bên cạnh đó còn phải đánh giá những giao dịch đã thực hiện và báo cáo lên cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu tình nghi.
CEO Changpeng Zhao quốc tịch Canada, sinh sống ở nước ngoài, đã trực tiếp đến Mỹ nhận tội tại tòa án Seattle chiều 21/11. Theo thỏa thuận, ông Zhao bị cấm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Binance và sẽ bị đưa ra xem xét mức án phạt trong thời gian tới. Báo New York Times đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất án 18 tháng tù với ông Zhao, mức tối đa theo các hướng dẫn liên bang.
Chia sẻ trên mạng xã hội sau khi thỏa thuận dàn xếp được công bố, ông Zhao xác nhận từ chức CEO Binance, gọi đây là việc làm đúng đắn, chịu trách nhiệm cho những sai lầm đã gây ra.
Đây là đòn giáng tiếp theo với lĩnh vực tiền điện tử vốn đã chao đảo vì các cuộc điều tra và các cáo buộc gian lận nhằm vào nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried, nhân vật được coi là "kình địch" của ông Changpeng Zhao. Theo giới quan sát, dù ông Zhao đã bị giới chức điều tra từ nhiều năm nay nhưng việc CEO này chính thức thông báo từ chức thực sự đánh dấu biến cố với một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử và với Binance.
Thỏa thuận dàn xếp nêu trên cũng đặt ra nhiều hoài nghi về tương lai của sàn giao dịch điện tử lâu nay vẫn do ông quản lý sát sao. Richard Teng, thân tín lâu năm trong ban lãnh đạo Binance, sẽ thay thế ông Zhao làm CEO của sàn này.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Binance quyết duy trì hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử
09:00' - 13/08/2023
Giám đốc điều hành (CEO) sàn giao dịch tiền điện tử Binance chi nhánh Mỹ, Brian Shroder, vừa đưa ra thông báo sẽ làm mọi cách có thể, để giữ cho công ty tiếp tục hoạt động.
-
Chứng khoán
Binance đồng ý trả lại tài sản cho khách hàng Mỹ
13:16' - 18/06/2023
Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance (Trung Quốc) đã đồng ý trả lại tài sản cho khách hàng Mỹ trong bối cảnh Binance đang vướng vào một vụ kiện lớn chống lại nền tảng này.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD tăng giá, dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp
13:44'
Đồng USD đã tăng 0,79% lên 147,4 yen đổi 1 USD, trên đà tăng gần 2% trong tuần này – mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12/2024.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tầng lớp trung lưu ở Đức tích luỹ tài sản đáng kể
08:30'
Tài sản ròng trung vị của hộ gia đình dưới 35 tuổi thấp hơn đáng kể, ở mức 17.300 euro, trong khi mức trung vị ở nhóm tuổi từ 55 đến 64 là 241.100 euro, cao nhất trong các nhóm tuổi.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin tăng vượt ngưỡng 116.000 USD/BTC
15:45' - 11/07/2025
Trong phiên giao dịch ngày 11/7, Bitcoin - đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới - liên tục tăng vọt lên các mức cao kỷ lục.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tín dụng Khu vực 6 duy trì ổn định khi sắp xếp hành chính
11:14' - 11/07/2025
Vận hành theo mô hình mới, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 bước đầu khẳng định tinh thần đổi mới và thích ứng linh hoạt.
-
Tài chính & Ngân hàng
BoE cảnh báo cú sốc chi phí vay có thể giáng xuống nước Anh
08:38' - 11/07/2025
Tại Anh, bất ổn về tương lai kinh tế đang đẩy chi phí vay dài hạn tiếp tục tăng cao.
-
Tài chính & Ngân hàng
BoJ: Tác động từ thuế quan Mỹ còn hạn chế
19:55' - 10/07/2025
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 10/7 cho biết tác động từ các hàng rào thuế quan của Mỹ đối với sản lượng và xuất khẩu của Nhật Bản hiện tại vẫn còn hạn chế.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin chạm mức cao kỷ lục mới
10:45' - 10/07/2025
Giá bitcoin đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày 9/7, đạt gần 112.000 USD/BTC do tâm lý chấp nhận rủi ro gia tăng và nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn mạnh mẽ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân sách năm 2025 của Đức: Tháo phanh nợ, đầu tư lớn
09:40' - 10/07/2025
Tuần ngân sách tại Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) hiện đang diễn ra cho tới ngày 11/7, với đỉnh điểm là cuộc tranh luận chung giữa các phe trong Bundestag.
-
Tài chính & Ngân hàng
Mở đường cho dòng vốn quốc tế vào thị trường Việt Nam
15:23' - 09/07/2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.