Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư thế giới gặp rắc rối

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử OKX ngày 24/2 đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, chấp nhận trả gần 505 triệu USD tiền phạt và phí tịch thu.

Aux Cayes FinTech Co, một thực thể có trụ sở tại Seychelles (Xây-sen) ở Đông Phi đã thừa nhận tội danh điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Phía công ty đã đưa ra lời biện hộ của mình tại một phiên điều trần trước Thẩm phán Katherine Polk Failla ở Manhattan, người đã tuyên án.

Theo chuyên trang về tài sản điện tử CoinMarketCap, OKX là sàn giao dịch giao ngay tiền điện tử lớn thứ tư thế giới tính theo lưu lượng truy cập, khả năng thanh khoản, khối lượng giao dịch và độ tin cậy vào tính hợp pháp của khối lượng giao dịch được báo cáo. Các sàn Binance, Bybit và Coinbase được xếp hạng cao hơn.

Các công tố viên cho biết từ năm 2018 đến đầu năm 2024, OKX đã vi phạm chính sách của riêng mình về việc không cho phép người dân ở Mỹ sử dụng nền tảng của mình. Hành động này đã bị lợi dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch đáng ngờ và liên quan đến tội phạm có tổng trị giá hơn 5 tỷ USD.

Các công tố viên cho biết thêm OKX đã cho phép khách hàng Mỹ thực hiện lượng giao dịch có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ USD, tạo ra hàng trăm triệu USD phí và lợi nhuận. Công ty đôi khi còn khuyến khích các khách hàng lách lệnh cấm này.

Một nhân viên bị cáo buộc đã yêu cầu một khách hàng nói rằng họ có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và sử dụng các số ngẫu nhiên cho mục đích nhận dạng.

Các công tố viên cho biết OKX cũng đã tự quảng bá ở Mỹ, bao gồm cả việc tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca ở Manhattan.

Bản nhận tội bao gồm khoản tiền phạt 84,4 triệu USD cộng với khoản tịch thu 420,3 triệu USD, cùng yêu cầu OKX phải kéo dài thời gian thuê một chuyên gia tư vấn tuân thủ bên thứ ba đến tháng 2/2027 (phía công ty đã thuê người này vào đầu năm ngoái). OKX được ghi nhận vì đã hợp tác với cuộc điều tra.

Trong một tuyên bố, Aux Cayes FinTech thừa nhận hành vi giao dịch không đúng cách của khách hàng Mỹ, cho rằng chúng là do "những lỗ hổng tuân thủ từ trước".

Công ty này cũng cho biết rằng khách hàng Mỹ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số cơ sở khách hàng của họ và hiện không còn trên nền tảng OKX.