Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia
Singapore vừa công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia (NARS), đưa ra cách tiếp cận toàn diện đối với việc thu hồi các khoản tiền và tài sản bất hợp pháp từ tay tội phạm cũng như việc tịch thu các tài sản này hoặc trả lại cho người bị hại.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chiến lược mới của Singapore được Thủ tướng Lawrence Wong công bố ngày 26/6 tại lễ khai mạc phiên họp toàn thể của Lực lượng Đặc trách hành động tài chính (FATF) diễn ra tại Singapore và là một phần trong các nỗ lực của không ngừng của Singapore nhằm tăng cường cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Chiến lược NARS của Singapore sẽ tập trung vào 4 trụ cột chính, gồm phát hiện các hoạt động tội phạm và đáng ngờ bằng cách truy dấu các khoản tiền bất hợp pháp; thu hồi số tiền bất chính của tội phạm thông qua việc bắt giữ và tịch thu ngay lập tức; tối đa hóa việc thu hồi tài sản để sung công hoặc trả cho người bị hại và ngăn ngừa việc tội phạm sử dụng Singapore để ẩn náu, di chuyển hoặc hưởng thụ tài sản bất hợp pháp.
Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa tiền của Singapore. Cơ chế này giúp ngăn chặn dòng tài sản bất hợp pháp chảy qua hệ sinh thái tài chính của Singapore, đồng thời vẫn chào đón các doanh nghiệp hợp pháp. Từ tháng 1/2019-6/2024, Singapore đã tịch thu 6 tỷ đôla Singapore (SGD), tương đương 4,4 tỷ USD, liên quan đến các hoạt động tội phạm và rửa tiền, trong đó 416 triệu SGD đã được trả lại cho nạn nhân và 1 tỷ SGD được sung công quỹ nhà nước.
Singapore đánh giá, trên phạm vi toàn cầu, các hoạt động rửa tiền ngày càng phức tạp, liên quan đến sự di chuyển nhanh chóng của những khoản tiền lớn bất hợp pháp qua các khu vực pháp lý khác nhau và ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể nạn nhân. Cụ thể ở Singapore, một tỷ lệ lớn các vụ rửa tiền ở đây có tính chất xuyên quốc gia, liên quan đến tội phạm nguồn gốc nước ngoài và các tập đoàn tội phạm nước ngoài sử dụng các phương pháp tinh vi và phức tạp, bao gồm các thủ đoạn phân lớp và công nghệ kỹ thuật số, để che giấu việc di chuyển các dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Singapore đứng đầu bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu
07:30' - 26/06/2024
Mới đây, Viện phát triển quản lý quốc tế - Trường kinh doanh Thụy Sỹ – công bố Báo cáo năng lực cạnh tranh Thế giới (WCR) năm 2024.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore cảnh báo các lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền
07:30' - 21/06/2024
Theo Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Singapore - trung tâm kinh doanh, tài chính và thương mại quốc tế, rất dễ bị lợi dụng làm nơi rửa tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Hàn Quốc
14:01'
Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay quân sự Seongnam.
-
Kinh tế Thế giới
Ai Cập: Thủ tướng Madbouly hoàn tất kế hoạch thành lập chính phủ mới
08:07'
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã hoàn tất kế hoạch thành lập chính phủ mới, đồng thời nói rằng lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên nội các mới sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc: Hàng trăm chuyến bay đến và đi từ đảo Jeju bị ảnh hưởng do mưa lớn
21:52' - 29/06/2024
Ngày 29/6, mưa lớn xảy ra tại đảo nghỉ dưỡng Jeju, phong tỏa các con đường mòn dẫn đến Núi Halla và khiến gần 100 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn.
-
Kinh tế Thế giới
Israel cần 6.400 lao động nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ, bán hàng
21:19' - 29/06/2024
Israel vừa quyết định mức hạn ngạch thuê tuyển lao động nước ngoài cho các lĩnh vực dịch vụ và bán hàng là 6.400 người trong năm 2025, nhằm thay thế cho lực lượng lao động người Palestine.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Anh trên đà thoát khỏi suy thoái kỹ thuật
16:15' - 28/06/2024
Theo số liệu mới công bố của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), GDP của nước này trong 3 tháng đầu năm nay tăng 0,7%, cao hơn so với mức ước tính trước đó là 0,6%.
-
Kinh tế Thế giới
Giải pháp tăng nguồn cung lao động của "đại gia" châu Âu
15:57' - 28/06/2024
Từ ngày 27/6, Luật quốc tịch sửa đổi của Đức có hiệu lực, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quy chế hai quốc tịch và rút ngắn thời gian xin nhập tịch cho các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giới
Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên tranh luận "nảy lửa" một loạt vấn đề chính sách
13:28' - 28/06/2024
Hai ứng cử viên đã trình bày các quan điểm chính sách khác biệt và tranh luận sôi nổi một loạt vấn đề chính sách.
-
Kinh tế Thế giới
Gánh nặng đối với tăng trưởng kinh tế Canada
10:06' - 28/06/2024
Theo dự báo mới từ công ty tư vấn Deloitte Canada, tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ tăng trong năm 2025, nhưng không đủ để các chủ nhà ở nước này tránh khỏi cảm giác bị thách thức khi gia hạn thế chấp.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ đô mới của Indonesia thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản
09:05' - 28/06/2024
Cơ quan Quản lý Ngân hàng Đất đai của Indonesia và Tập đoàn J Trust của Nhật Bản vừa ký Biên bản ghi nhớ về việc phát triển Thành phố Sinh thái Penajam của thủ đô mới của Indonesia.