Sử dụng nhiều chiêu trò để tổ chức cho người Việt đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman (Hà Nội)

Trong số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” (theo quy định tại Điều 322, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự) gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều mang quốc tịch Hàn Quốc và là Quản lý Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc" (theo quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự) đều là người Việt Nam, trong đó có: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ), Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Lê Thế Chiến (cựu Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ), Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà (đều là ca sỹ, kinh doanh tự do), Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam), Nguyễn Quốc Khánh (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Phượng Hoàng)…

Trong số các bị cáo, có 9 đối tượng bị tạm giam, 130 bị cáo tại ngoại, 2 bị cáo bỏ trốn đang bị truy nã và bị Tòa xét xử vắng mặt gồm: Phí Đức Giang (sinh năm 1974, trú tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh), Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1981, trú tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội).

Tại phiên tòa, 134 bị cáo có mặt, còn 5 bị cáo tại ngoại xin được xét xử vắng mặt gồm: Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1958, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1978, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), Trần Thị Thu Thảo (sinh năm 1986, trú tại phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1976, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội). Sau hội ý, Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo này có lý do khách quan, việc họ vắng mặt không ảnh hưởng phiên tòa, nên đã chấp thuận cho 5 bị cáo này xét xử vắng mặt.

Ngoài ra, tại phiên tòa còn có 1 phiên dịch tiếng Hàn Quốc, hơn 70 luật sư bào chữa cho các bị cáo, 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 20 người làm chứng, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, King Club…

Theo thống kê, trong số 141 bị cáo của vụ án này, có 41 bị cáo là nữ, 100 nam. Bị cáo cao tuổi nhất là một phụ nữ 73 tuổi (trú tại Hà Nội) đã tham gia đánh bạc 80 lần với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Bị cáo nhỏ tuổi nhất là nam giới 23 tuổi, đã tham gia đánh bạc 3 lần với tổng số tiền 170 triệu đồng.

Trong số các bị cáo có 24 người có tiền án, tiền sự, nhiều nhất là tiền án về tội “Đánh bạc” (10 người), có người bị xét xử về tội danh này đến vụ án thứ 4.

14 người còn lại có tiền án, tiền sự về các tội như: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Cố ý gây thương tích", "Trộm cắp tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"...

Thêm vào đó, có 6 bị cáo, ngoài vụ án này, còn đang bị điều tra, truy tố trong các vụ án khác liên quan hành vi như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ ma túy; Cưỡng đoạt tài sản và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội. Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Qua điều tra đã xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởngdành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS Development Việt Nam với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung (Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS Development Việt Nam) đã thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Cụ thể, để tăng doanh thu, Kim In Sung đề nghị và được bị cáo Lâm, Giang đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi, mặc dù theo quy định, trò chơi điện tử có thưởng chỉ dành cho khách chơi là người nước ngoài hoặc người Việt định cư ở nước ngoài. Để qua mắt nhà chức trách, tên của khách Việt được ngụy trang thành tên nước ngoài in lên thẻ thành viên.

Bằng hình thức này, từ ngày 4/2-22/6/2024, các bị cáo trên đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Cơ quan tố tụng xác định, 136 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc" trong vụ án này đã tham gia đánh bạc hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc bị thua.

Hiện, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can, tách vụ án đối với Kim In Sung.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 tuần.