Từ khoá:rua tien

Thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra là không chính xác

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ những thông tin về rửa tiền tại Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra là không chính xác.

Khởi tố em trai của Nguyễn Thái Luyện trong vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền

Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.

Đức sẽ thông qua dự luật mới chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 30/7, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ nước này sẽ thông qua một dự luật mới nhằm chống nạn rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Bộ Công an đề nghị Hà Nội phối hợp điều tra vụ án tại Nhật Cường Mobile

Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan Công ty Nhật Cường.

G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền

G7 kêu gọi kiểm soát các đồng tiền điện tử " nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.

Australia triệt phá nhóm rửa tiền lớn

Cảnh sát Australia đã triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tại Tây Nam thành phố Sydney.

Khởi tố bổ sung về tội “Rửa tiền” đối với Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bổ sung về tội danh này đối với Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.

Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách "đen" của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.

VIDEO

Cánh đồng dứa bạt ngàn với trên 25.000 cây dứa, hàng nghìn cây bưởi diễn và trang trại gà, lợn với diện tích 12ha này là tài sản của bà Phùng Thị Thơ – một nông dân ở xã Vật Lai, huyện Ba Vì, Hà Nội. Trang trại trù phú này toạ lạc trên mảnh đất mà chỉ hơn 20 năm trước người ta còn gọi là nơi “chó ăn đá gà ăn sỏi”.