Tây Ninh bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Phạm Thanh Tân/TTXVN 14:17' - 27/11/2020

BNEWS Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Các đối tượng (từ trái qua): Hoàng Văn Phi, Đào Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Tân – TTXVN

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm Phạm Đức Điệp (sinh năm 1992); Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 1992); Đào Văn Hùng (sinh năm 1974) cùng thường trú tại xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Riêng Hoàng Văn Phi (sinh năm 1976) được tại ngoại,

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/11/2020, tại Khu phố 4 (phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang Phạm Đức Điệp đang thu tiền lãi của một người dân. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 24 triệu đồng và một quyển sổ ghi chép việc cho vay nặng lãi.

Qua điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Đào Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Lâm, Hoàng Văn Phi tại ấp Bình Long (xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, gồm trên 139 triệu đồng, nhiều tờ rơi quảng cáo về cho vay trả góp, 6 thẻ ATM và nhiều giấy ghi nợ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2018 Điệp cùng Lâm, Phi và Hùng đến Tây Ninh để hoạt động cho vay nặng lãi. Điệp đã in ấn nhiều tờ rơi có nội dung về việc cho vay trả góp thông qua số điện thoại của mình, rồi lén lút rải tờ rơi trên các tuyến đường ở thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. T tháng 9/2020 đến khi bị bắt Điệp đã cho vay trên 100 người với số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Hình thức cho vay nóng của nhóm Điệp, Lâm, Hùng có lãi suất 80 - 720% một năm, còn hình thức cho vay tiền góp ngày có lãi suất tương đương 125% một năm, phí vay là 5% trên tổng số tiền vay.

Để đảm bảo việc thu lãi, các đối tượng thu giữ nhiều loại giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất của người vay tiền.

Nhóm của Điệp khủng bố tinh thần đối với những người không có khả năng chi trả bằng nhiều cách như: dọa đánh, liên hệ người thân…./.

Ngân hàng
Cảnh báo tình trạng lừa đảo khi vay tiền qua mạng xã hội

16:24' - 26/11/2020

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ, cả tin vay tiền từ các trang web ảo, công ty tài chính trên mạng internet khi không biết rõ địa chỉ, nguồn gốc.
Kinh tế và pháp luật
Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đến 365%/năm

18:17' - 03/08/2020

Các đối tượng trên đã cho 31 bị hại vay tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất 109,5% đến 365%/năm.
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Khởi tố 4 đối tượng cho vay nặng lãi

19:38' - 01/01/2020

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với 4 đối tượng để điều tra hành vi “cho vay lãi nặng”.

Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên không khoan nhượng với gian lận thương mại, hàng giả

12:33'

Lực lượng chức năng Hưng Yên đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả – bảo vệ người tiêu dùng.
Kinh tế và pháp luật
Nghệ An triệu tập 14 thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trên đường phố

10:47'

Ngày 15/9, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đã xác minh, làm rõ và triệu tập nhóm đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.
Kinh tế và pháp luật
Singapore khẩn trương điều tra việc trẻ mầm non có triệu chứng viêm dạ dày ruột

10:27'

Các cơ quan chức năng Singapore ngày 14/9 cho biết 17 trẻ em và 2 nhân viên của một trường mầm non miền Đông nước này đã xuất hiện các triệu chứng viêm dạ dày ruột.
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp khởi tố các vụ liên quan “Mua bán trái phép hóa đơn”

18:10' - 14/09/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Châu) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Kinh tế và pháp luật
Mexico bắt giữ đối tượng bị Interpol và Italy truy nã quốc tế

06:00' - 14/09/2025

Chuyên gia an ninh David Saucedo nhận định Álvarez González là một trong những nhân vật then chốt của CJNG trong việc rửa tiền và tái đầu tư lợi nhuận vào các lĩnh vực hợp pháp.
Kinh tế và pháp luật
Tổng đài 111 vào cuộc sau vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội

21:29' - 13/09/2025

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới Tổng đài và Fanpage liên quan đến sự việc “bức tâm thư” kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.
Kinh tế và pháp luật
Google gặp thêm bất lợi trong vụ kiện với Epic Games

18:29' - 13/09/2025

Google ngày 12/9 đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục một tòa phúc thẩm Mỹ tiếp tục "đóng băng" một lệnh buộc hãng phải thực hiện các cải cách sâu rộng đối với cửa hàng ứng dụng Play của mình.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 3 đối tượng về tội "Mua bán người"

18:13' - 13/09/2025

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Mua bán người".
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại Đắk Lắk

16:46' - 13/09/2025

Chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội “Giết người”.