Thêm đối tượng bị truy tố trong vụ giả danh cán bộ Tập đoàn Dầu khí để lừa đảo
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1969, trú tại Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1972, trú tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Thị Hạnh (sinh năm 1954, trú tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, năm 2013, Hùng xin vào làm việc tại công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thời gian này, bị can quen biết ông Phạm Bá T. (sinh năm 1959, công tác tại Ban Nội chính Trung ương).
Khoảng tháng 4/2015, thông qua ông T., Hùng có quen biết Nguyễn Minh Thanh. Hùng tự giới thiệu với Thanh là đang công tác tại Ban Tài chính - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (là Trưởng ban Tài chính).
Cùng thời gian trên, thông qua ông T., Hùng còn quen biết Đinh Thị Vân (chưa xác định được nhân thân) và biết Vân có văn phòng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động.
Qua tiếp xúc với Vân, Hùng biết một số thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Australia.
Từ đó, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận tuyển người lao động xuất khẩu sang Australia.
Một thời gian sau, Hùng nói với Thanh việc Hùng có ông bác đang làm trang trại trồng nho tại Australia, hằng năm có khả năng bảo lãnh từ 10-15 người sang lao động, với mức lương 3.200-3.800 AUD/tháng; chi phí đi lao động là 11.300-20.000 USD/người. Nếu Thanh tuyển được người, Hùng hứa trả tiền hoa hồng từ 1.000-2.000 USD/người và Thanh đồng ý.
Giữa năm 2015, Thanh quen Đinh Thị Hạnh và giới thiệu Hạnh với Hùng để bàn việc tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Australia. Hùng và Hạnh thỏa thuận: Hạnh có nhiệm vụ tuyển dụng, nhận hồ sơ, nhận tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Australia. Ngoài tiền nộp cho Hùng, Hạnh còn tự thu thêm của mỗi người từ 1.000 – 2.000 USD để hưởng lợi.
Cuối năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Hùng và Thanh về tội ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau đó, vụ án đã được điều tra bổ sung thêm hành vi lừa đảo của bị can Đinh Thị Hạnh.
Cơ quan chức năng xác định: Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Minh Thanh biết rõ Nguyễn Tuấn Hùng không hề có chức năng, quyền hạn trong việc tuyển dụng hay môi giới xuất khẩu người lao động đi lao động tại Australia, nhưng vì tư lợi cá nhân nên Hạnh, Thanh cũng tự đưa ra những thông tin gian dối không đúng về bản thân mình. Thanh tự giới thiệu mình đang công tác tại Ban Tài chính - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và có khả năng đưa người đi động xuất khẩu tại Australia.
Còn Hạnh lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Công Hạnh (trụ sở tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) để cam kết và thu nhận hồ sơ và tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Hạnh và Thanh đã giúp sức cho Hùng trong việc nhận hồ sơ và tiền của các bị hại.
Bằng thủ đoạn trên, Hùng cùng Thanh và Hạnh đã chiếm đoạt của 14 người với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Tuấn Hùng là chủ mưu trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng; Nguyễn Minh Thanh tham gia chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng và Đinh Thị Hạnh tham gia chiếm đoạt gần 2,8 tỷ đồng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khánh Hòa truy tố 7 cựu quan chức về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”
10:04' - 28/02/2022
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử 7 cựu quan chức của địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ công bố Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Thạnh Thắng
16:28' - 27/02/2022
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa công bố công khai bản Kết luận thanh tra về kết quả thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh Thắng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm môi giới "sex tour" qua mạng
09:59' - 27/02/2022
Để thực hiện hoạt động môi giới mại dâm, đối tượng đã trực tiếp quản trị, điều hành trang web: daigiavakieunu.net để đăng tải hình ảnh gái bán dâm kèm thông tin để khách lựa chọn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44' - 28/03/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.