Thu hồi hơn 20 triệu USD liên quan mô hình lừa đảo cho vay ngang hàng Ezubao
Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn tin cho biết, từ tháng 5/2016, Cục Các sự vụ về Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore (CAD) đã phối hợp với Cục Điều tra Kinh tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc bắt đầu tiến hành điều tra truy tìm tài sản ở Singapore liên quan đến tổ chức Ezubao lừa đảo cho vay trên mạng.
CAD đã phát hiện 27 triệu SGD liên quan tổ chức này được chuyển tới Singapore và đã thông báo với nhà chức trách Trung Quốc. Số tiền thu hồi được nói trên đã được trao trả phía Trung Quốc trong tháng này.
Theo báo chí Trung Quốc, Ezubao là một tổ chức cho vay ngang hàng (peer-to-peer) trên mạng, hoạt động theo hình thức lừa đảo Ponzi, tức là đưa ra mức lợi nhuận cao hơn bình thường đối với đầu tư ngắn hạn để hấp dẫn người đầu tư, sau đó dùng số tiền đầu tư đó để trả lợi nhuận cho những người đầu tư khác.
Theo thống kê sơ bộ, khoảng 1,15 triệu nhà đầu tư đã "sập bẫy" mô hình lừa đảo này với tổng số tiền thiệt hại lên tới 38 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 55,43 triệu USD)./.
>> Cảnh báo chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua website giả mạo ngân hàng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra hành vi cho vay nặng lãi tại Bảo Lộc, Lâm Đồng
11:12' - 15/08/2018
Từ năm 2017 đến nay, các nghi can đã cho nhiều người ở thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) vay tiền với lãi suất từ 15%/tháng trở lên.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tiềm ẩn rủi ro từ mô hình cho vay ngang hàng
09:43' - 09/08/2018
Tại Việt Nam, mô hình cho vay ngang hàng phát triển ngày càng nhiều trong hơn 2 năm trở lại đây, nhưng do thiếu hành lang pháp lý nên gây ra những rủi ro nhất định cho các bên tham gia..
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Hơn 100.000 tỷ đồng được dành cho vay ưu đãi nông, lâm, thủy sản
17:23' - 15/04/2025
Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được triển khai đến khi doanh số cho vay đạt 100.000 tỷ đồng theo mức đăng ký của các ngân hàng thương mại.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng quý I/2025: Lợi nhuận khởi sắc nhưng phân hóa rõ nét
08:02' - 15/04/2025
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm với những con số cho thấy đà tăng trưởng ổn định và triển vọng tích cực cho cả năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Doanh nghiệp cần chủ động phòng ngừa rủi ro tỷ giá
21:40' - 14/04/2025
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều yếu tố khó lường, việc doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro tỷ giá được xem là yếu tố then chốt để tiết giảm chi phí trong thời gian tới.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thuế quan Mỹ gây thêm khó khăn cho quyết định lãi suất của ECB
19:42' - 14/04/2025
Giới chuyên gia nhận định chính sách thuế quan khó đoán của Mỹ đang làm tăng thêm sự khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách của ECB khi phải quyết định có nên hạ lãi suất một lần nữa hay không.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lợi suất trái phiếu chính phủ của Eurozone tăng
16:10' - 14/04/2025
Ngày 14/4, lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực Eurozone, trong đó có Đức đã tăng vì khả năng các thiết bị điện tử của Trung Quốc được miễn áp dụng thuế nhập khẩu cao của Mỹ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nhật Bản lo ngại tác động từ chính sách thuế của Mỹ
13:51' - 14/04/2025
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), nhận định chính sách thuế quan của Mỹ đã làm gia tăng đáng kể bất ổn của kinh tế trong nước nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.
-
Tài chính & Ngân hàng
Argentina nới lỏng kiểm soát ngoại hối
06:00' - 14/04/2025
Argentina đã đạt thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và thỏa thuận cũng kèm việc nới lỏng kiểm soát ngoại hối cũng như dỡ bỏ quản lý biến động giá trị đồng nội tệ peso/đồng USD.
-
Tài chính & Ngân hàng
Italy nhận tin vui từ S&P dù tăng trưởng chậm, nợ công vẫn cao
10:13' - 13/04/2025
Việc S&P nâng hạng là động lực cho Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 17/4 tới.
-
Tài chính & Ngân hàng
Fed sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường tài chính nếu cần thiết
14:33' - 12/04/2025
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston, bà Susan Collins khẳng định Fed trong trường hợp cần thiết sẵn sàng triển khai các công cụ khác nhau để giúp ổn định thị trường tài chính.