Thu hồi hơn 20 triệu USD liên quan mô hình lừa đảo cho vay ngang hàng Ezubao
Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn tin cho biết, từ tháng 5/2016, Cục Các sự vụ về Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore (CAD) đã phối hợp với Cục Điều tra Kinh tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc bắt đầu tiến hành điều tra truy tìm tài sản ở Singapore liên quan đến tổ chức Ezubao lừa đảo cho vay trên mạng.
CAD đã phát hiện 27 triệu SGD liên quan tổ chức này được chuyển tới Singapore và đã thông báo với nhà chức trách Trung Quốc. Số tiền thu hồi được nói trên đã được trao trả phía Trung Quốc trong tháng này.
Theo báo chí Trung Quốc, Ezubao là một tổ chức cho vay ngang hàng (peer-to-peer) trên mạng, hoạt động theo hình thức lừa đảo Ponzi, tức là đưa ra mức lợi nhuận cao hơn bình thường đối với đầu tư ngắn hạn để hấp dẫn người đầu tư, sau đó dùng số tiền đầu tư đó để trả lợi nhuận cho những người đầu tư khác.
Theo thống kê sơ bộ, khoảng 1,15 triệu nhà đầu tư đã "sập bẫy" mô hình lừa đảo này với tổng số tiền thiệt hại lên tới 38 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 55,43 triệu USD)./.
>> Cảnh báo chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua website giả mạo ngân hàng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra hành vi cho vay nặng lãi tại Bảo Lộc, Lâm Đồng
11:12' - 15/08/2018
Từ năm 2017 đến nay, các nghi can đã cho nhiều người ở thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) vay tiền với lãi suất từ 15%/tháng trở lên.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tiềm ẩn rủi ro từ mô hình cho vay ngang hàng
09:43' - 09/08/2018
Tại Việt Nam, mô hình cho vay ngang hàng phát triển ngày càng nhiều trong hơn 2 năm trở lại đây, nhưng do thiếu hành lang pháp lý nên gây ra những rủi ro nhất định cho các bên tham gia..
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
HSBC báo lợi nhuận giảm, công bố chương trình mua lại cổ phiếu 3 tỷ USD
08:00'
HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu, đã công bố lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm nay, so với mức 21,6 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen giảm giá: Câu chuyện cũ - nỗi lo mới của Nhật Bản
07:00' - 03/08/2025
Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato cho biết Chính phủ Nhật Bản quan ngại sâu sắc về các xu hướng trên thị trường tiền tệ, bao gồm cả những hành động đầu cơ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đức: Lạm phát tháng Bảy không đổi ở mức 2%
08:06' - 02/08/2025
Dữ liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố cho thấy, lạm phát của Đức trong tháng Bảy không đổi, đứng ở mức tính theo năm là 2%.
-
Tài chính & Ngân hàng
Dự kiến chi trả hơn 23 tỷ đồng vụ lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58
12:19' - 01/08/2025
Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thì các doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động liên hệ với gia đình người bị thiệt hại để tiến hành bồi thường, trả tiền bảo hiểm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD hướng đến tháng tăng giá đầu tiên trong năm 2025
09:04' - 01/08/2025
Tính đến hiện tại, chỉ số đồng USD đã tăng trung bình hơn 3% trong tháng Bảy và đang trên đà ghi nhận tháng tăng giá đầu tiên trong năm 2025.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng
16:06' - 31/07/2025
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước mà các tổ chức tín dụng không cần phải đề nghị.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ trì hoãn tăng lãi suất
09:48' - 31/07/2025
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ không tăng lãi suất, giữ nguyên lãi suất chính sách, lãi suất cho vay qua đêm không có tài sản đảm bảo ở mức 0,5%.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi để hút vốn
20:39' - 30/07/2025
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thuế quan của Mỹ không còn là "cơn đau đầu" của Phố Wall
10:02' - 30/07/2025
Các nhà kinh tế đã lo ngại rằng các mức thuế quan mạnh tay mà ông Trump đề xuất sẽ đẩy lạm phát tăng phia mã, khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào một đợt suy thoái.