Tổng cục Hải quan lên tiếng về cán bộ bị bắt trong vụ buôn lậu tinh quặng sắt
Liên quan vụ buôn lậu tinh quặng sắt khiến nhiều cán bộ hải quan bị bắt, ngày 28/3, Tổng cục Hải quan cho biết đã chủ động phát hiện và khởi tố vụ án trước khi chuyển Cơ quan An ninh điều tra (A09) - Bộ Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo đó, ngày 6/8/2019, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTCBL về tội buôn lậu xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Cụ thể, tháng 8/2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 7) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh, địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Căn cứ kết quả điều tra, toàn bộ số hàng hóa 56,7 nghìn tấn thuộc 79 Tờ khai do Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2,... thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, nhưng thực tế đều là tinh quặng sắt. Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm trên 66,5 tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đó là các đối tượng có liên quan thuộc Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài hành vi trên, các đối tượng có liên quan thuộc Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh và các Công ty khác có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn... có dấu hiệu cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách quy định tại Điều 203, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra (A09) đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh; đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp điều tra. Trong quá trình phối hợp, Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho A09 những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực khoáng sản (tinh quặng sắt). Về việc xử lý cán bộ, Tổng cục Hải quan cho biết, trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc. Ngày 27/3, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức gồm: Phùng Như Tùng, Hoàng Duy Huân và Lê Khánh Hương thuộc Cục Kiểm định để phục vụ công tác kiểm điểm, xem xét trách nhiệm. Theo thông tin từ Bộ Công an ngày 28/3, mở rộng điều tra vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, A09 đã khởi tố 3 bị can là cán bộ Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan và 1 bị can là cán bộ của Viện khoa học địa chất và khoáng sản về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”./. Xem thêm:>>Doanh nghiệp còn gặp vướng mắc về tìm hiểu pháp luật hải quan
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Dịch do virus Corona: Long An kiểm soát chặt người qua biên giới
15:27' - 19/02/2020
Các ngành chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới của tỉnh Long An đang thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới.
-
Doanh nghiệp
AirAsia dính nghi án hối lộ liên quan đến Airbus
14:24' - 04/02/2020
Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã tiến hành điều tra sau khi xuất hiện các cáo buộc hãng hàng không giá rẻ AirAsia và ban lãnh đạo đã nhận hối lộ từ nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus.
-
Thị trường
Hưng Yên mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết
17:39' - 04/02/2019
Tỉnh Hưng Yên đã mở đợt cao điểm phòng chống ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
XSMT 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/7/2025. XSMT thứ Bảy ngày 19/7
19:30' - 18/07/2025
Bnews. XSMT 19/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 19/7/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia đẩy mạnh ngăn chặn tình trạng trộm điện để khai thác bitcoin
12:40' - 18/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tình trạng trộm điện liên quan đến khai thác bitcoin bất hợp pháp tại Malaysia đã gây thiệt hại 4,8 tỷ ringgit (1,13 tỷ USD) từ năm 2018 đến tháng 6 năm nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện cơ sở thu mua lợn nhiễm dịch tả để tuồn ra khỏi tỉnh tiêu thụ
19:42' - 17/07/2025
Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện cơ sở thu mua lợn mắc dịch tả châu Phi để vận chuyển ra các tỉnh tiêu thụ. 21/22 mẫu xét nghiệm dương tính, toàn bộ số lợn đã bị tiêu hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
15:35' - 17/07/2025
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Đỗ Đức Duy.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động làn sóng tống tiền từ các ứng dụng khỏa thân có AI hỗ trợ
14:00' - 17/07/2025
Làn sóng tống tiền đang tăng lên nhanh chóng từ các ứng dụng khỏa thân nudify - công cụ AI cho phép loại bỏ quần áo bằng phương pháp kỹ thuật số hoặc tạo ra hình ảnh khiêu dâm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận 45 công dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:13' - 17/07/2025
Trong ngày 16-17/7, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, xác minh 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động nạn tập kết cát trái phép dọc tỉnh lộ Đắk Lắk
15:24' - 16/07/2025
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các đơn vị rà soát các điểm tập kết vật liệu xây dựng nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển và tập kết cát không đúng quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng khởi tố 7 bị can ở phòng khám sử dụng bác sỹ “giả”
10:33' - 16/07/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Canada: Sân bay Vancouver tạm dừng hoạt động sau khi 1 máy bay nhỏ bị không tặc
10:30' - 16/07/2025
Theo cảnh sát tỉnh bang British Columbia, vào khoảng 13h10 ngày 15/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin rằng một chiếc máy bay Cessna 172 đã bị khống chế.