Tránh bị truy tố, Deutsche Bank chấp nhận nộp phạt 31 triệu USD
Deutsche Bank ở Thụy Sĩ sẽ phải nộp cho Bộ Tư pháp Mỹ hơn 31 triệu USD để tránh bị truy tố . Ảnh: ReutersTheo Bộ Tư pháp Mỹ, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã không tuân thủ cam kết được ký năm 2001 với Cơ quan thuế vụ Mỹ về việc cung cấp thông tin các khách hàng người Mỹ cho cơ quan điều tra.
Ngân hàng này cũng cố tình triển khai nhiều dịch vụ và cho phép thực hiện nhiều quy trình giúp khách hàng Mỹ che giấu khoản thu nhập và tài sản thực trước cơ quan thuế vụ Mỹ.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2013, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã có những vi phạm như không gửi thư điện tử liên quan tới tài khoản của khách hàng đối với những khách hàng sinh sống tại Mỹ, những khách hàng tại Mỹ có tài khoản tại chi nhánh này có thể sử dụng thẻ ngân hàng và hướng dẫn nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch ngay tại chi nhánh.
Kể từ tháng 8/2008, chi nhánh này đã mở 1.072 tài khoản cho các khách hàng sinh sống tại Mỹ với tổng số tiền gửi lên tới 7,7 tỷ USD.
Trước cáo buộc trên, Deutsche Bank đã thừa nhận những sai phạm và khẳng định đang hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết hậu quả./.
TTXVN
Tin cùng chuyên mục
-
![Giữ nhịp vốn chính sách trong guồng máy mới]()
Ngân hàng
Giữ nhịp vốn chính sách trong guồng máy mới
21:04' - 11/08/2025
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa bố trí điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, phường mới sau sắp xếp; duy trì mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch như trước khi sắp xếp.
-
![Dồn dập tin vui cổ tức ngân hàng]()
Ngân hàng
Dồn dập tin vui cổ tức ngân hàng
18:20' - 11/08/2025
Nhiều ngân hàng thương mại đang đồng loạt triển khai kế hoạch chi trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, qua đó nâng đáng kể vốn điều lệ và củng cố tiềm lực tài chính.
-
![Tỷ giá hôm nay 11/8: Đồng USD nhích tăng nhẹ]()
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 11/8: Đồng USD nhích tăng nhẹ
08:55' - 11/08/2025
Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.040 - 26.400 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 8/8.
-
![Huy động vốn ngân hàng tăng tốc bất chấp lãi suất thấp]()
Ngân hàng
Huy động vốn ngân hàng tăng tốc bất chấp lãi suất thấp
18:52' - 10/08/2025
Bất chấp mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, hệ thống ngân hàng vẫn chứng kiến dòng tiền chảy mạnh vào kênh tiền gửi.
-
![Fed đối mặt sức ép hạ lãi suất]()
Ngân hàng
Fed đối mặt sức ép hạ lãi suất
15:20' - 10/08/2025
Ngày 9/8, bà Michelle Bowman, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thông báo bà ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay.
-
![BVBank tung gói vay mua xe kinh doanh, lãi suất từ 7%/năm]()
Ngân hàng
BVBank tung gói vay mua xe kinh doanh, lãi suất từ 7%/năm
11:47' - 10/08/2025
Gói vay mua xe kinh doanh BVBank hướng tới cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hoặc cần phương tiện phục vụ sản xuất, kinh doanh.
-
![Trợ lực tín dụng tại vùng khó]()
Ngân hàng
Trợ lực tín dụng tại vùng khó
18:14' - 09/08/2025
Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách đã phát huy vai trò như một “bệ đỡ” về vốn với các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
-
![WSJ: Danh sách ứng viên Chủ tịch Fed được mở rộng lên khoảng 10 người]()
Ngân hàng
WSJ: Danh sách ứng viên Chủ tịch Fed được mở rộng lên khoảng 10 người
18:04' - 09/08/2025
Tờ WSJ cho biết Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh tiếp tục nằm trong danh sách, cùng với Thống đốc Fed hiện tại là ông Christopher Waller.
-
![Đồng USD chịu áp lực lớn trước những cơn gió ngược]()
Ngân hàng
Đồng USD chịu áp lực lớn trước những cơn gió ngược
11:03' - 09/08/2025
Theo khảo sát của Bank of America, giao dịch đặt cược vào sự giảm giá của đồng USD là lựa chọn đầu tư chắc chắn nhất từ nay đến cuối năm.
