Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
Ngày 29/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.
Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Trước đó, vào ngày 15/4/2025, qua kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện 31 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam đang làm việc với nhiều thiết bị điện tử nghi vấn lừa đảo trên mạng.Qua điều tra, công an xác định: Từ đầu năm 2025, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau, sau đó di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (sinh năm 1990, Quốc tịch Trung Quốc), đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó. Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền, thành phố Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.
Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao. Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.
Các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% -12% trên tổng số tiền chiếm đoạt. Từ kết quả khám xét tại 6 địa điểm liên quan, công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, một lượng nhỏ ma túy Methamphetamin và nhiều tang vật khác. Căn cứ tài liệu chứng cứ, bước đầu xác định từ ngày 25/2 đến 14/4, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 486.615,24 USDT (tương đương gần 12 tỷ đồng) từ các bị hại người Nhật Bản. Trong đó, số tiền điện tử chuyển trực tiếp cho đối tượng cầm đầu Xing Yannank là hơn 38.850 USDT (khoảng 1 tỷ đồng). Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.- Từ khóa :
- lừa đảo
- lừa đảo tài sản qua mạng
- tp hồ chí minh
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh giác trước tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo
15:36' - 29/04/2025
Từ tháng 2/2025 đến nay, ở Nghệ An liên tục xuất hiện các vụ lừa đảo, mạo danh nhân viên ngành điện để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng, tránh bị lừa đảo khi tìm việc làm trên mạng xã hội
12:27' - 28/04/2025
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, do nhu cầu việc làm tăng cao, nhiều người dân đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với các thông tin lừa đảo khi mua nhà ở xã hội
11:08' - 26/04/2025
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có công văn liên quan đến thông tin mở bán nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo
10:07' - 26/04/2025
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch
21:07' - 06/07/2025
Các đối tượng lừa đảo đã mạo danh các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, nghỉ dưỡng… đăng tải thông tin nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện 3 cơ sở sử dụng hàn the để tẩy trắng hoa chuối
13:19' - 06/07/2025
Phòng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở có hành vi ngâm hàng trăm kg hoa chuối với chất hàn the, chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hoàn tất cuộc thẩm vấn lần hai
10:43' - 06/07/2025
Cuộc thẩm vấn diễn ra tại trụ sở Viện kiểm sát cấp cao Seoul và kéo dài hơn 14 giờ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh
08:19' - 06/07/2025
Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự, là một giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam (trùm giang hồ những năm 1990).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 124 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi
17:57' - 05/07/2025
Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô hơn 500 tỷ đồng do Trần Quang Đạo cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp, lừa hàng trăm nghìn người già thông qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp phạt nền tảng bán hàng Shein vì quảng cáo giảm giá sai lệch
06:30' - 05/07/2025
Cơ quan chống độc quyền của Pháp thông báo đã phạt nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang nhanh Shein số tiền 40 triệu euro (khoảng 47,17 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Hiệu quả mô hình cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài tại Hà Nội
15:58' - 04/07/2025
Theo quy định, đối tượng được cấp định danh điện tử mức 2 là người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận, xác minh 38 người dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:32' - 04/07/2025
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong số 38 công dân được tiếp nhận có 27 nam và 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật ký hiệu biển số xe theo tỉnh, thành mới nhất
09:48' - 04/07/2025
Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước từ 1/7/2025.