Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
Ngày 29/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.
Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Trước đó, vào ngày 15/4/2025, qua kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện 31 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam đang làm việc với nhiều thiết bị điện tử nghi vấn lừa đảo trên mạng.Qua điều tra, công an xác định: Từ đầu năm 2025, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau, sau đó di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (sinh năm 1990, Quốc tịch Trung Quốc), đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó. Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền, thành phố Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.
Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao. Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.
Các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% -12% trên tổng số tiền chiếm đoạt. Từ kết quả khám xét tại 6 địa điểm liên quan, công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, một lượng nhỏ ma túy Methamphetamin và nhiều tang vật khác. Căn cứ tài liệu chứng cứ, bước đầu xác định từ ngày 25/2 đến 14/4, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 486.615,24 USDT (tương đương gần 12 tỷ đồng) từ các bị hại người Nhật Bản. Trong đó, số tiền điện tử chuyển trực tiếp cho đối tượng cầm đầu Xing Yannank là hơn 38.850 USDT (khoảng 1 tỷ đồng). Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.- Từ khóa :
- lừa đảo
- lừa đảo tài sản qua mạng
- tp hồ chí minh
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh giác trước tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo
15:36' - 29/04/2025
Từ tháng 2/2025 đến nay, ở Nghệ An liên tục xuất hiện các vụ lừa đảo, mạo danh nhân viên ngành điện để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng, tránh bị lừa đảo khi tìm việc làm trên mạng xã hội
12:27' - 28/04/2025
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, do nhu cầu việc làm tăng cao, nhiều người dân đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với các thông tin lừa đảo khi mua nhà ở xã hội
11:08' - 26/04/2025
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có công văn liên quan đến thông tin mở bán nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo
10:07' - 26/04/2025
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01'
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00'
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Visa dùng AI để giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng toàn cầu
13:29' - 07/07/2025
Để chủ động đối phó với tôi phạm mạng, Visa đã đầu tư 12 tỷ USD trong 5 năm qua nhằm tăng cường năng lực phát hiện gian lận mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố Giám đốc Công ty may Hòa Bình lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản
10:21' - 07/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa, sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Hòa Bình về tội lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản.