Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động “tín dụng đen”
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm do Khúc Tuấn Mạnh (sinh năm 1994; trú tại: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc “họ”.
Tập trung xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nắm được Khúc Tuấn Mạnh cùng một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Ổ nhóm này thuê căn hộ trên tầng 21 chung cư UDIC Riverside, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để hoạt động. Các đối tượng lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook...) rồi đăng quảng cáo cho vay.
Sau khi củng cố hồ sơ, các tổ công tác của Công an quận Hà Đông đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, Công an quận Hà Đông còn bắt giữ 4 đối tượng Phan Thế Anh (sinh năm 1999; trú tại: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1996; trú tại: Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), Lê Văn Duẩn (sinh năm 1996; trú tại: Vũ Thư, Thái Bình), Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1998; trú tại: Tiền Hải, Thái Bình).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Khúc Tuấn Mạnh bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Khúc Tuấn Mạnh thuê căn hộ ở tầng 21 chung cư UDIC Riverside rồi phân công nhiệm vụ cho các đối tượng Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho khách đang có nhu cầu vay tiền.
Căn cứ vào tài liệu thu giữ ban đầu, Công an quận Hà Đông xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
- Từ khóa :
- tín dụng đen
- Công an quận Hà Đông
- Hà Nội
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 3 đối tượng tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép
07:16' - 16/03/2024
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa phá thành công Chuyên án CB324, bắt 3 đối tượng hoạt động tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn
15:59' - 14/03/2024
Ngày 14/3, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) bắt giữ đối tượng truy nã về tội “cướp tài sản”, sau 10 năm lẩn trốn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tiền, tước bằng 2 tháng với lái xe vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
15:35' - 14/03/2024
Ngày 14/3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị đã tìm ra tài xế ô tô vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, gây xôn xao mạng xã hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?