Trung Quốc bắt hàng nghìn đối tượng nghi dùng tiền điện tử để rửa tiền
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh cuộc trấn áp hoạt động trao đổi tiền điện tử.
Tháng trước, 3 cơ quan quản lý tài chính của nước này đã ban hành lệnh cấm các dịch vụ thanh toán và tài chính liên quan đến tiền điện tử, sau đó chính phủ cam kết trấn áp hoạt động đào và giao dịch Bitcoin.Bộ Công an cho biết đến chiều 9/6, cảnh sát đã triệt phá hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Các đối tượng rửa tiền thu từ khách hàng tội phạm một phần hoa hồng từ 1,5 - 5% để chuyển đổi lượng tiền bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử.
Hiệp hội Thanh toán và trả nợ của Trung Quốc cho biết số tội phạm liên quan đến tiền ảo đang gia tăng. Vì tiền ảo mang bản chất vô danh, toàn cầu và tiện sử dụng, nên ngày càng trở thành một kênh quan trọng cho hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Tiền ảo cũng đã trở thành một công cụ thanh toán phổ biến trong các hoạt động đánh bạc trái phép.
Gần 13% trang web đánh bạc hỗ trợ sử dụng tiền ảo và công nghệ chuỗi khối đã khiến các cơ quan chức năng khó truy vết tiền hơn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
"Lằn ranh" giữa thị trường tiền điện tử và tiền pháp định đang hẹp dần?
05:30' - 09/06/2021
Được ví như những "chú bé tí hon", tiền điện tử hoạt động trên nền tảng chuỗi khối được coi là nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp thị trường tiền pháp định suy thoái.
-
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc chặn tài khoản liên quan tiền điện tử trên mạng xã hội
14:56' - 07/06/2021
Nhiều tài khoản liên quan đến tiền điện tử trên nền tảng Weibo của Trung Quốc đã bị chặn cuối tuần qua trong bối cảnh Bắc Kinh siết chặt hoạt động giao dịch và khai thác đồng bitcoin.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas của Australia
08:14'
Hãng hàng không Qantas của Australia ngày 2/7 cho biết đang điều tra một cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng" sau khi tin tặc xâm nhập vào hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm của 6 triệu khách hàng của hãng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 1.800 người trong chiến dịch triệt phá các mạng lừa đảo toàn châu Á
08:06'
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hơn 1.800 người đã bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan chống tội phạm tại châu Á nhằm triệt phá các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Google bị phạt hơn 314 triệu USD vì lạm dụng dữ liệu người dùng tại Mỹ
07:46'
Theo phán quyết, tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google - đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng khi thu thập và truyền tải thông tin từ các thiết bị.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra
14:33' - 01/07/2025
Với tỷ lệ 7/9 phiếu tán thành, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 1/7 đã quyết định đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong thời gian tòa xem xét vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 1/7
12:17' - 01/07/2025
Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai trên toàn quốc việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Người lao động cần biết: Điểm mới về chế độ ốm đau có hiệu lực từ 1/7
11:31' - 01/07/2025
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là trong các quy định liên quan đến chế độ ốm đau.
-
Kinh tế và pháp luật
Argentina bị buộc phải giao 51% cổ phần của Tập đoàn YPF cho các quỹ đầu tư
09:51' - 01/07/2025
Ngày 1/7, thẩm phán Mỹ Loretta Preska ra phán quyết buộc Argentina phải chuyển giao 51% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (YPF) cho các quỹ đầu tư Burford Capital, Eton Park và Bainbridge.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
08:16' - 01/07/2025
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước” để điều tra, làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Giấy chứng sinh: Cập nhật quy định mới nhất
06:30' - 01/07/2025
Bộ Y tế mới đây đã ban hành Thông tư 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh, trong đó quy định cấp mới giấy chứng sinh.