Trung Quốc bắt hàng nghìn đối tượng nghi dùng tiền điện tử để rửa tiền
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh cuộc trấn áp hoạt động trao đổi tiền điện tử.
Tháng trước, 3 cơ quan quản lý tài chính của nước này đã ban hành lệnh cấm các dịch vụ thanh toán và tài chính liên quan đến tiền điện tử, sau đó chính phủ cam kết trấn áp hoạt động đào và giao dịch Bitcoin.
Bộ Công an cho biết đến chiều 9/6, cảnh sát đã triệt phá hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Các đối tượng rửa tiền thu từ khách hàng tội phạm một phần hoa hồng từ 1,5 - 5% để chuyển đổi lượng tiền bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử.
Hiệp hội Thanh toán và trả nợ của Trung Quốc cho biết số tội phạm liên quan đến tiền ảo đang gia tăng. Vì tiền ảo mang bản chất vô danh, toàn cầu và tiện sử dụng, nên ngày càng trở thành một kênh quan trọng cho hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Tiền ảo cũng đã trở thành một công cụ thanh toán phổ biến trong các hoạt động đánh bạc trái phép.
Gần 13% trang web đánh bạc hỗ trợ sử dụng tiền ảo và công nghệ chuỗi khối đã khiến các cơ quan chức năng khó truy vết tiền hơn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
"Lằn ranh" giữa thị trường tiền điện tử và tiền pháp định đang hẹp dần?
05:30' - 09/06/2021
Được ví như những "chú bé tí hon", tiền điện tử hoạt động trên nền tảng chuỗi khối được coi là nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp thị trường tiền pháp định suy thoái.
-
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc chặn tài khoản liên quan tiền điện tử trên mạng xã hội
14:56' - 07/06/2021
Nhiều tài khoản liên quan đến tiền điện tử trên nền tảng Weibo của Trung Quốc đã bị chặn cuối tuần qua trong bối cảnh Bắc Kinh siết chặt hoạt động giao dịch và khai thác đồng bitcoin.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử cựu lãnh đạo Bình Dương: Làm rõ trách nhiệm trong sai phạm quản lý 2 khu “đất vàng”
19:37'
Ngày 17/8, Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi về các sai phạm liên quan hai khu "đất vàng" 43 ha và 145 ha tại Bình Dương.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La và Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu
17:39'
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La và Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu.
-
Kinh tế và pháp luật
Đảm bảo chất lượng giám định, định giá tài sản các vụ án, vụ việc tham nhũng tại Bộ Xây dựng
17:21'
Chiều 17/8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp Hồ Chí Minh kỷ luật các tổ chức đảng và cán bộ liên quan đến Công ty Việt Á
16:03'
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có các quyết định kỷ luật đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân, Đảng ủy Bệnh viện thành phố Thủ Đức và một số cán bộ liên quan đến Công ty Việt Á.
-
Kinh tế và pháp luật
Cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức cho vay thế chấp “clip nóng”
14:02'
Công an khuyến cáo, người dân khi cần vay tiền làm kinh tế, tiêu dùng cá nhân nên đến tổ chức tín dụng được cấp phép, không vay mượn theo hình thức thế chấp bằng clip, hình ảnh "nóng".
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện xưởng sang chiết gas trái phép quy mô lớn
09:00'
Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Phước Tân (Đồng Nai) kiểm tra garage Công Thanh và phát hiện một ngôi nhà tạm được sử dụng làm "xưởng" sang chiết gas trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử cựu lãnh đạo Bình Dương: Mở công ty “sân sau” để thâu tóm "đất vàng"
19:01' - 16/08/2022
Trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh, hầu hết các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội.
-
Kinh tế và pháp luật
Khai trừ khỏi Đảng Bí thư Chi bộ Quản trị, thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình
19:00' - 16/08/2022
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và quyết định kỷ luật Bí thư Chi bộ Quản trị, Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng siết cổ bé trai 3 tuổi rồi nhốt vào tủ đông
18:02' - 16/08/2022
Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội giết người.