Trung Quốc sẽ mạnh tay trấn áp các ngân hàng ngầm
Tân Hoa xã ngày 24/8 dẫn thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc cho biết, kể từ nay đến cuối tháng 11/2015, cơ quan công an các cấp sẽ thống nhất hành động tấn công mạnh vào các hoạt động ngân hàng ngầm trên quy mô toàn quốc, nhằm duy trì trật tự của thị trường tài chính và vốn của nước này.
Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong yêu cầu các cơ quan công an trên toàn quốc cần nhận thức đầy đủ về những nguy cơ mà hệ thống ngân hàng ngầm gây ra đối với an ninh kinh tế và sự ổn định của thị trường tài chính.
Tháng Tư năm nay, Bộ Công an Trung Quốc cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng trung ương nước này) và Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia triển khai chiến dịch tấn công vào những hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các công ty ở bên ngoài Trung Quốc và các ngân hàng ngầm.
Tới nay, cơ quan công an của các địa phương như Quảng Đông, Thượng Hải, Liêu Ninh, Chiết Giang và Tân Cương đã đưa ra ánh sáng 66 ngân hàng ngầm, bắt giữ trên 160 đối tượng phạm tội với số tiền phi pháp lên tới 430 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 67,2 tỷ USD).
Tuy nhiên, theo ông Mạnh Khánh Phong, những kết quả nói trên mới chỉ là thắng lợi mang tính tạm thời. Bởi lẽ, các hoạt động ngân hàng ngầm ở Trung Quốc hiện vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đã và đang trở thành một kênh chuyển tiền phi pháp của các đối tượng tội phạm kinh tế, tham nhũng và khủng bố.
Những luồng vận chuyển ra vào biên giới Trung Quốc của các dòng “tiền bẩn” này ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình vận hành và quản lý thị trường ngoại hối Trung Quốc.
Không những thế, điều này còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định thị trường tài chính và vốn quốc gia, đe dọa tới an ninh kinh tế của Trung Quốc.
Thứ trưởng Mạnh Khánh Phong cũng yêu cầu cơ quan công an các cấp tăng cường hợp tác với Ngân hàng trung ương và Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân và các doanh nghiệp Trung Quốc về những nguy cơ của hoạt động ngân hàng ngầm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Ông Phumtham Wechayachai được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái Lan lâm thời
15:33'
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 3/7, các bộ trưởng nội các mới của Thái Lan đã tập trung tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok để tuyên thệ nhậm chức, trước khi đảm nhiệm nhiệm vụ của mình.
-
Kinh tế Thế giới
Quốc hội phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng Kim Min Seok
15:32'
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quốc hội Hàn Quốc ngày 3/7 đã phê chuẩn đề cử ứng cử viên Thủ tướng Kim Min Seok tại phiên họp toàn thể, mở đường cho Tổng thống bổ nhiệm và thành lập nội các mới.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch vụ hàng không Pháp và Hà Lan gián đoạn do đình công
14:53'
Cuộc đình công này do nghiệp đoàn lớn thứ hai và thứ ba của Pháp là UNSA-ICNA và USAC-CGT dẫn đầu, sau khi các cuộc đàm phán về điều kiện làm việc thất bại.
-
Kinh tế Thế giới
Bloomberg: Mỹ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu phần mềm thiết kế chip sang Trung Quốc
12:27'
Hãng tin Bloomberg dẫn tuyên bố của Tập đoàn Siemens AG của Đức cho biết công ty đã nhận được thông báo từ Chính phủ Mỹ về việc chấm dứt các hạn chế xuất khẩu phần mềm thiết kế chip sang Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Mercosur và EU tiến gần tới FTA
10:37'
Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira bày tỏ tin tưởng khả năng khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên minh châu Âu (EU) sớm ký kết Hiệp định tự do thương mại (FTA).
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi Chủ tịch Fed sớm từ chức
10:28'
Ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell từ chức.
-
Kinh tế Thế giới
Kênh đào Suez vẫn hoạt động bình thường sau sự cố chìm giàn khoan
10:27'
Hoạt động hàng hải qua kênh đào này vẫn diễn ra bình thường theo cả hai hướng và không bị ảnh hưởng do vụ chìm giàn khoan ADMARINE-12 xảy ra mới đây ở cửa Vịnh Suez.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam
21:57' - 02/07/2025
Tổng thống Trump viết: “Tôi vừa đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Các chi tiết sẽ được cung cấp sau!”
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Hàn Quốc lo ngại tác động từ thuế đối ứng sau ngày 9/7
17:59' - 02/07/2025
Hiện Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán với Mỹ về chính sách thuế mới nhằm tránh mức thuế đối ứng 25% sẽ được áp dụng kể từ ngày 9/7, khi lệnh hoãn áp thuế hiện nay sẽ chính thức hết hạn sau 90 ngày.