Truy tố 15 bị can vụ Nhật Cường
Trước đó, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý sau, do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn và bị truy nã.
Nhóm bị can bị truy tố tội “Buôn lậu” theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do).
Các bị can bị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).
Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (các loại hiệu Iphone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh hàng hiệu - các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu.
* Sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để che giấu
Theo nội dung cáo trạng, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.
Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty, dẫn đến chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra, hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Cáo trạng nhận định: Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với 15 bị can; đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường
15:21' - 13/01/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty Nhật Cường; Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.
-
Kinh tế Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Chung liên quan việc chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường
20:18' - 04/09/2020
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của báo chí về các vụ án liên quan Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố bị can đối với hai đồng phạm trong vụ án Công ty Nhật Cường
17:51' - 10/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 2 bị can liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án thứ 3 liên quan đến ông Tề Trí Dũng
21:45' - 24/06/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sepzone Linh Trung.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng đục thùng ATM trộm hơn 460 triệu đồng
21:30' - 24/06/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã khởi tố, bắt bị can Trương Văn Phước (29 tuổi, tạm trú xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá "ổ" cho vay nặng lãi và đánh bạc núp bóng dịch vụ cầm đồ
19:56' - 24/06/2022
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Đề nghị thu hồi gần 420 triệu đồng sai phạm trong mua sắm phần mềm
19:18' - 24/06/2022
Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố Kết luận thanh tra về việc đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá vụ án sử dụng trái phép thông tin để chiếm đoạt tiền hưu trí xuyên quốc gia
16:42' - 24/06/2022
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP.HCM đã triệt phá ổ nhóm đối tượng sử dụng trái phép thông tin công dân Australia để chiếm đoạt tiền hưu trí.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 110 khúc gỗ nghiến dạng thớt vận chuyển trái phép
07:49' - 24/06/2022
Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng điều khiển phương tiện là Nông Văn Thương, hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Bắt Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Long Thành
21:25' - 23/06/2022
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam hai nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
21:03' - 23/06/2022
Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú nhiều bị can liên quan đến vụ việc tận thu, thu gom quặng Apatit.
-
Kinh tế và pháp luật
TP. HCM hoàn tất kết luận điều tra sai phạm tại Khu tái định cư An Phú Tây
17:29' - 23/06/2022
Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Khu tái định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh).