Truy tố Giám đốc Công ty Visa World
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can La Thanh Khương (sinh năm 1976, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Bị can La Thanh Khương là Giám đốc và đại diện theo pháp luật của cả hai Công ty Trách nhiệm hữu hạn Visa World và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại quốc tế Đông Phương Việt Nam.
Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Visa World và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Đông Phương Việt Nam do La Thanh Khương làm Giám đốc không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Tuy nhiên, với mục đích có tiền chi tiêu, La Thanh Khương đã dùng thủ đoạn tự giới thiệu, đưa ra những thông tin và cam kết có khả năng đưa được người đi xuất khẩu lao động tại một số thị trường.
Cụ thể như: Đài Loan, Tây Ban Nha, Đảo Síp… để nhận tiền đặt cọc từ 2.000 USD đến 3.000 USD/trường hợp; nhận chi phí đi xuất khẩu lao động là 9.000 USD/trường hợp.
Để tạo lòng tin cho người lao động, Khương tự bịa chuyện công ty của Khương có liên kết với một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Thậm chí, Khương còn cam kết và hứa hẹn với các bị hại trong ba tháng sau khi nộp tiền đặt cọc sẽ được xuất cảnh.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2016, La Thanh Khương đã nhận tiền của 21 người với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và 8.600 USD. Sau khi nhận tiền, Khương đã chiếm đoạt, không thực hiện như cam kết.
Đến nay, La Thanh Khương đã trả cho một số bị hại được 248 triệu đồng và nộp khắc phục hậu quả hơn 200 triệu đồng. Hiện, Khương còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan Công an còn tiếp nhận đơn của ông Phạm Anh H. (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo La Thanh Khương chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.
Đơn của ông Thạch Thế C. (ở phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tố cáo Khương chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.
Đơn của chị La Thị Y. (ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo Khương chiếm đoạt 400 triệu đồng. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định việc Khương nhận tiền của những người trên là quan hệ dân sự nên không xem xét xử lý./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
17:35' - 03/05/2017
Ngày 3/5, VNPT Vinaphone khuyến cáo người dùng cảnh giác với hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Làm hợp đồng kinh tế giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
20:38' - 25/04/2017
Ngày 25/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế Việt Nam
Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
16:32' - 20/04/2017
Ngày 20/4, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ ba đối với bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1966, ngụ quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán “cổ vật” giả
09:11' - 18/04/2017
"Cổ vật" giả được làm bằng kim loại sau đó bôi thêm bùn đất.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của ngành Công an
19:06' - 07/04/2017
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Kim Tuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
21:52' - 09/06/2025
Công an Thanh Hóa đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo sớm vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão
21:52' - 09/06/2025
Chiều tối 9/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã họp nhằm cung cấp những thông tin về vùng áp thấp và các diễn biến về khí tượng thủy văn liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hành chính người đăng tin thất thiệt về sầu riêng
20:29' - 09/06/2025
Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông H.V.N (trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Giang vượt khó dẹp buôn lậu và hàng giả
17:44' - 09/06/2025
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã chủ động vượt khó, triển khai đồng bộ cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt nhiều kết quả tích cực.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo tống tiền và bắt cóc
17:24' - 09/06/2025
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền, bắt cóc, tống tiền do các đối tượng thực hiện qua không gian mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc
12:49' - 09/06/2025
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã có báo cáo về việc xử phạt một số chủ cơ sở kinh doanh thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Kinh tế và pháp luật
Danh tính cơ sở du lịch gây ô nhiễm môi trường bị Đà Nẵng phạt 220 triệu đồng
10:37' - 09/06/2025
Cùng với quyết định phạt, UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành.
-
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp phát hiện vận chuyển lậu điện thoại thông minh qua đường hàng không
13:34' - 08/06/2025
Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết vừa phát hiện liên tiếp hai vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến mặt hàng điện thoại thông minh vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã bắt được hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân
12:52' - 08/06/2025
Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) khi cả 2 đang trên đường lẩn trốn.