Truy tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động trốn truy nã 7 năm

Kim Anh/TTXVN 12:39' - 23/04/2020

BNEWS Đối tượng đưa ra mức phí từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/trường hợp và cam kết trong thời hạn từ 6 tháng đến 8 tháng người lao động sẽ được đi lao động tại nước ngoài.

Nguyễn Đức Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hứa hẹn giúp đi xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện cam kết, không trả lại tiền và bỏ trốn. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, tháng 11/2011, Công an quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Vũ Minh T. (sinh năm 1992, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cùng đơn của một số cá nhân khác tố cáo Nguyễn Đức Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hứa hẹn giúp đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Canada. Sau khi nhận tiền, Thuận không thực hiện cam kết, không trả lại tiền và bỏ trốn.

Qua điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, Công ty Tico do Thuận làm giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty này không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Do cần tiền nên Thuận đưa ra thông tin gian dối là công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada.

Thuận đưa ra mức phí từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/trường hợp và cam kết trong thời hạn từ 6 tháng đến 8 tháng người lao động sẽ được đi lao động tại nước ngoài. Tin tưởng Thuận, từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011 có 20 người lao động nộp cho Thuận hồ sơ cùng tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thuận chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Đến hạn, người lao động không được đi xuất khẩu nên yêu cầu Thuận trả lại tiền. Do không có tiền trả nên Thuận khất lần. Đến khoảng cuối năm 2011, bị can mới trả lại một phần tiền cho 9 người rồi bỏ trốn vào tỉnh Ninh Thuận sinh sống.

Ngày 17/1/2019, Thuận bị Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) bắt giữ theo Quyết định truy nã. Hiện bị can còn chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Hiện tại, những người bị hại đều yêu cầu Thuận phải hoàn trả số tiền mà bị can đã chiếm đoạt và đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý Thuận theo quy định của pháp luật./.

>>>Bắt Tổng Giám đốc công ty lừa đảo xuất khẩu lao động

Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

19:23' - 28/06/2019

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế & Xã hội
Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc - Bài cuối: Tận dụng chính sách mở

16:34' - 28/06/2019

Những năm gần đây, chính sách hướng Nam của Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Kinh tế và pháp luật
“Ngân 98” đối mặt khung hình phạt nào với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả?

10:54'

Chỉ trong nửa đầu tháng 10/2025, hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm, hàng kém chất lượng bị khởi tố trên cả nước, cho thấy mức độ phức tạp và quy mô ngày càng lớn.
Kinh tế và pháp luật
Sản xuất, buôn bán hàng giả bị xử phạt như thế nào?

10:52'

Tùy tính chất và mức độ vi phạm, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng có thể bị phạt tù từ 1 năm đến chung thân, thậm chí tử hình nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia lừa đảo 14 tỷ USD bitcoin

07:57'

Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật.
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa lưỡng dụng

07:00'

Ngày 10/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 259/2025/NĐ-CP về kiểm soát thương mại chiến lược.
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc trừng phạt 5 công ty con của Hanwha Ocean Co. Ltd

16:23' - 14/10/2025

Trung Quốc đã công bố quyết định áp dụng trừng phạt đối với 5 công ty con liên quan ở Mỹ của Hanwha Ocean Co., Ltd. để đáp trả việc Mỹ điều tra mục 301 đối với các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố "Shark Bình" cùng đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex

14:30' - 14/10/2025

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng khiến doanh nghiệp tại Anh thiệt hại lớn

14:23' - 14/10/2025

Số vụ tấn công mạng được xếp vào mức “cực kỳ nghiêm trọng” tại Anh đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến doanh nghiệp thiệt hại lớn.
Kinh tế và pháp luật
Đồng Tháp xử lý nghiêm nạn "cát tặc” hoành hành

13:41' - 14/10/2025

Lợi dụng địa bàn rộng, vấn nạn khai thác cát trái phép (còn gọi là "cát tặc") trên một số tuyến sông hoạt động trở lại, gây thất thoát tài nguyên, đe dọa sự an toàn của bờ sông, công trình thủy lợi.
Kinh tế và pháp luật
Ấn Độ hủy giấy phép hãng sản xuất siro ho gây tử vong cho hàng chục trẻ em

07:00' - 14/10/2025

Ấn Độ được mệnh danh là “nhà thuốc của thế giới”, cung cấp khoảng 40% lượng thuốc gốc cho thị trường Mỹ và hơn 90% thuốc được sử dụng tại nhiều quốc gia châu Phi.