Truy tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động trốn truy nã 7 năm

Kim Anh/TTXVN 12:39' - 23/04/2020

BNEWS Đối tượng đưa ra mức phí từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/trường hợp và cam kết trong thời hạn từ 6 tháng đến 8 tháng người lao động sẽ được đi lao động tại nước ngoài.

Nguyễn Đức Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hứa hẹn giúp đi xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện cam kết, không trả lại tiền và bỏ trốn. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, tháng 11/2011, Công an quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Vũ Minh T. (sinh năm 1992, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cùng đơn của một số cá nhân khác tố cáo Nguyễn Đức Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hứa hẹn giúp đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Canada. Sau khi nhận tiền, Thuận không thực hiện cam kết, không trả lại tiền và bỏ trốn.

Qua điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, Công ty Tico do Thuận làm giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty này không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Do cần tiền nên Thuận đưa ra thông tin gian dối là công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada.

Thuận đưa ra mức phí từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/trường hợp và cam kết trong thời hạn từ 6 tháng đến 8 tháng người lao động sẽ được đi lao động tại nước ngoài. Tin tưởng Thuận, từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011 có 20 người lao động nộp cho Thuận hồ sơ cùng tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thuận chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Đến hạn, người lao động không được đi xuất khẩu nên yêu cầu Thuận trả lại tiền. Do không có tiền trả nên Thuận khất lần. Đến khoảng cuối năm 2011, bị can mới trả lại một phần tiền cho 9 người rồi bỏ trốn vào tỉnh Ninh Thuận sinh sống.

Ngày 17/1/2019, Thuận bị Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) bắt giữ theo Quyết định truy nã. Hiện bị can còn chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Hiện tại, những người bị hại đều yêu cầu Thuận phải hoàn trả số tiền mà bị can đã chiếm đoạt và đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý Thuận theo quy định của pháp luật./.

>>>Bắt Tổng Giám đốc công ty lừa đảo xuất khẩu lao động

Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

19:23' - 28/06/2019

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế & Xã hội
Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc - Bài cuối: Tận dụng chính sách mở

16:34' - 28/06/2019

Những năm gần đây, chính sách hướng Nam của Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm chiêu trò dùng công nghệ "hồi sinh" tin cũ đánh lừa dư luận

15:16' - 19/02/2026

Qua công tác rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook H’My đăng tải bài viết kèm hình ảnh về vụ “ô tô tông liên hoàn 17 xe máy giữa phố Hà Nội”.
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7/2026, người nộp thuế được phân nhóm ra sao?

07:00' - 19/02/2026

Từ 1/7/2026, cơ quan thuế sẽ thực hiện phân nhóm người nộp thuế để xác định chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế trong quản lý thuế, phân bổ nguồn lực quản lý.
Kinh tế và pháp luật
“Nhồi nhét” 50 khách trên xe 21 chỗ, chủ xe và tài xế bị phạt trên 200 triệu đồng

17:17' - 18/02/2026

Lực lượng chức năng tại Bắc Ninh lập biên bản, xử phạt hơn 217 triệu đồng, trừ điểm bằng lái và tước phù hiệu do chở quá 29 người so với quy định.
Kinh tế và pháp luật
Thủ tục đăng ký hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập mới nhất

07:00' - 18/02/2026

Ngày 4/2, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 851/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực viễn thông và internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối đêm Giao thừa Tết Nguyên đán

21:15' - 16/02/2026

Với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, Công an thành phố không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân và du khách trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ – năm mới.
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên khởi tố nhóm đối tượng về hành vi "Cướp tài sản"

17:27' - 16/02/2026

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm đối tượng hung hãn, mang theo vật có hình dạng giống súng xông vào một tiệm cắt tóc tại Hưng Yên để hành hung người và đòi tiền.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hình sự vụ xe ô tô bị phá hoại khi đỗ bên đường

07:55' - 16/02/2026

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường ở Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đơn trình báo của chị Đ.B.N.
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

13:49' - 15/02/2026

Cơ quan chức năng yêu cầu điều trị tích cực cho bệnh nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, tăng cường kiểm tra và tuyên truyền phòng ngừa trong cộng đồng.
Kinh tế và pháp luật
Xe khách 45 chỗ nhồi nhét 54 người bị xử phạt 67,5 triệu đồng

10:15' - 15/02/2026

Kiểm tra trên tuyến, lực lượng chức năng phát hiện xe 45 chỗ chở 54 người, vượt quy định 9 khách; tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng 67,5 triệu đồng, tạm giữ nhiều giấy tờ liên quan.