Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Ngày 28/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luận (sinh năm 1979, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) và Hà Thị Lụa (sinh năm 1978, trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Luận và Lụa quen nhau qua mạng xã hội. Biết Lụa từng đi lao động thời vụ tại Phần Lan, Luận nhờ Lụa giúp mình và người quen đi lao động nước ngoài.Dù không có khả năng đó nhưng Lụa vẫn đồng ý với mục đích kiếm tiền tiêu xài và bàn bạc với Luận thu tiền cọc để làm thủ tục xin bảo lãnh và visa.
Sau đó, Luận gặp anh P.M (ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) kể chuyện có thể xin đi xuất khẩu lao động ở Hoa Kỳ trong thời gian 5 năm và có công ty đứng ra chịu trách nhiệm, nhờ anh P.M giới thiệu cho những người có nhu cầu. Quá trình chuẩn bị, Luận đã soạn hợp đồng lao động, phiếu thu tiền và tự khắc con dấu tên Nguyễn Văn Luận với chức danh Giám đốc kinh doanh. Sau đó, Luận hỏi mượn con dấu của người bạn ở một công ty đóng vào các bản hợp đồng và phiếu thu mẫu để nhằm tạo sự tin tưởng cho những người lao động. Khi chuẩn bị xong hợp đồng và phiếu thu, Luận liên hệ với anh P.M đưa 21 người lao động đến Nhà khách Ban cơ yếu Chính phủ để ký hợp đồng. Tại đây, Luận hứa hẹn sẽ đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Mỹ trong vòng 5 năm, từ tháng 4/2019 và yêu cầu nộp số tiền 23,4 triệu đồng/người. Với thủ đoạn tương tự, tháng 11/2018, Luận nhờ chị T.H (ở thành phố Vinh, Nghệ An) giới thiệu người có nhu cầu sang Hoa Kỳ lao động. Vì tin tưởng, chị T.H đã tự ứng ra 298 triệu đồng là tiền cọc của 10 người lao động đưa cho Luận. Theo tài liệu điều tra, sau khi nhận số tiền 689,3 triệu đồng, hộ chiếu và giấy khám sức khoẻ của 32 người, Luận đưa cho Lụa 602,7 triệu đồng cùng hộ chiếu để làm thủ tục xin visa, còn giấy khám sức khoẻ cất tại nhà riêng và số tiền 86,6 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, Lụa đã không dùng tiền xin visa mà mua 1 chiếc xe ô tô Hyundai Grand i10 và chi tiêu cá nhân. Đến đầu tháng 5/2019, người lao động không nhận được thông tin gì nên hỏi Luận nhiều lần. Ngày 11/5/2019, Luận và Lụa hẹn người lao động đến phố Nguyễn Chí Thanh để giải thích lý do và hứa hẹn với họ. Do hai đối tượng này đã không thống nhất trong lời hứa hẹn, những người lao động sinh nghi và đưa Luận đến Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) để trình báo, còn Lụa bỏ về. Tại cơ quan công an, Luận đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình và giao nộp toàn bộ số giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án. Ngày 14/5/2019, Hà Thị Lụa đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú, khai nhận mọi hành vi phạm tội. Cơ quan công an quận Đống Đa đề nghị ai là bị hại của hai đối tượng trong vụ án trên liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa, địa chỉ 382 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, hoặc gặp đồng chí Ngô Quốc Tú, cán bộ điều tra, số điện thoại 0981.180.296 để phối hợp giải quyết./.- Từ khóa :
- lừa đảo
- lao động nước ngoài
- hà nội
- visa
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
19:45' - 15/06/2019
Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Giám đốc Công ty TNHH AC Foods Hà Linh.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ gần 20 người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao
16:06' - 12/06/2019
Chiều 12/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ gần 20 người nước ngoài nghi có hoạt động sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo. Hiện Công an đang lấy lời khai các đối tượng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
10:50' - 04/06/2019
Ngày 4/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet
15:45' - 31/05/2019
Công an Sơn La phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Giấy chứng sinh: Cập nhật quy định mới nhất
06:30'
Bộ Y tế mới đây đã ban hành Thông tư 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh, trong đó quy định cấp mới giấy chứng sinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia
18:53' - 30/06/2025
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy định mới nhất về lương hưu 2025
14:28' - 30/06/2025
Điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu được quy định tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm
12:19' - 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo trực tuyến - mối đe dọa lớn nhất trên không gian mạng
08:21' - 30/06/2025
Lừa đảo trực tuyến đang là một trong các mối đe dọa nghiêm trọng nhất trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall
08:06' - 30/06/2025
Nga vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva khiến 149 người thiệt mạng hồi tháng 5/2024.
-
Kinh tế và pháp luật
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan hợp nhất địa giới hành chính
21:29' - 29/06/2025
EVN cho biết, thời gian gần đây, đã xuất hiện hiện tượng một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc
18:02' - 29/06/2025
Hộ kinh doanh Đoàn Văn Đồng đã bị phạt 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cháy lớn ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án để điều tra
13:45' - 29/06/2025
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các bên liên quan đến vụ cháy ở xưởng tái chế thuộc thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/6.