Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Ngày 28/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luận (sinh năm 1979, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) và Hà Thị Lụa (sinh năm 1978, trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Luận và Lụa quen nhau qua mạng xã hội. Biết Lụa từng đi lao động thời vụ tại Phần Lan, Luận nhờ Lụa giúp mình và người quen đi lao động nước ngoài.Dù không có khả năng đó nhưng Lụa vẫn đồng ý với mục đích kiếm tiền tiêu xài và bàn bạc với Luận thu tiền cọc để làm thủ tục xin bảo lãnh và visa.
Sau đó, Luận gặp anh P.M (ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) kể chuyện có thể xin đi xuất khẩu lao động ở Hoa Kỳ trong thời gian 5 năm và có công ty đứng ra chịu trách nhiệm, nhờ anh P.M giới thiệu cho những người có nhu cầu. Quá trình chuẩn bị, Luận đã soạn hợp đồng lao động, phiếu thu tiền và tự khắc con dấu tên Nguyễn Văn Luận với chức danh Giám đốc kinh doanh. Sau đó, Luận hỏi mượn con dấu của người bạn ở một công ty đóng vào các bản hợp đồng và phiếu thu mẫu để nhằm tạo sự tin tưởng cho những người lao động. Khi chuẩn bị xong hợp đồng và phiếu thu, Luận liên hệ với anh P.M đưa 21 người lao động đến Nhà khách Ban cơ yếu Chính phủ để ký hợp đồng. Tại đây, Luận hứa hẹn sẽ đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Mỹ trong vòng 5 năm, từ tháng 4/2019 và yêu cầu nộp số tiền 23,4 triệu đồng/người. Với thủ đoạn tương tự, tháng 11/2018, Luận nhờ chị T.H (ở thành phố Vinh, Nghệ An) giới thiệu người có nhu cầu sang Hoa Kỳ lao động. Vì tin tưởng, chị T.H đã tự ứng ra 298 triệu đồng là tiền cọc của 10 người lao động đưa cho Luận. Theo tài liệu điều tra, sau khi nhận số tiền 689,3 triệu đồng, hộ chiếu và giấy khám sức khoẻ của 32 người, Luận đưa cho Lụa 602,7 triệu đồng cùng hộ chiếu để làm thủ tục xin visa, còn giấy khám sức khoẻ cất tại nhà riêng và số tiền 86,6 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, Lụa đã không dùng tiền xin visa mà mua 1 chiếc xe ô tô Hyundai Grand i10 và chi tiêu cá nhân. Đến đầu tháng 5/2019, người lao động không nhận được thông tin gì nên hỏi Luận nhiều lần. Ngày 11/5/2019, Luận và Lụa hẹn người lao động đến phố Nguyễn Chí Thanh để giải thích lý do và hứa hẹn với họ. Do hai đối tượng này đã không thống nhất trong lời hứa hẹn, những người lao động sinh nghi và đưa Luận đến Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) để trình báo, còn Lụa bỏ về. Tại cơ quan công an, Luận đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình và giao nộp toàn bộ số giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án. Ngày 14/5/2019, Hà Thị Lụa đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú, khai nhận mọi hành vi phạm tội. Cơ quan công an quận Đống Đa đề nghị ai là bị hại của hai đối tượng trong vụ án trên liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa, địa chỉ 382 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, hoặc gặp đồng chí Ngô Quốc Tú, cán bộ điều tra, số điện thoại 0981.180.296 để phối hợp giải quyết./.- Từ khóa :
- lừa đảo
- lao động nước ngoài
- hà nội
- visa
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
19:45' - 15/06/2019
Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Giám đốc Công ty TNHH AC Foods Hà Linh.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ gần 20 người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao
16:06' - 12/06/2019
Chiều 12/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ gần 20 người nước ngoài nghi có hoạt động sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo. Hiện Công an đang lấy lời khai các đối tượng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
10:50' - 04/06/2019
Ngày 4/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet
15:45' - 31/05/2019
Công an Sơn La phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong vườn nhà người dân
15:26'
UBND xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, lực lượng chức năng xã vừa phát hiện hai điểm nghi khai thác vàng trái phép trong khu đất của một hộ dân trên địa bàn và một cán bộ công an xã.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
15:41' - 07/06/2026
Ngày 7/6, Công an thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh: Phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy
20:07' - 06/06/2026
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, đợt kiểm tra đột xuất này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh: Bắt giữ 9 người trong đường dây chuyên trộm và tiêu thụ chó
20:06' - 06/06/2026
Công an đã phát hiện, thu giữ 105 con chó bị trộm cùng nhiều dụng cụ bắn chó, nhiều xe ô tô từ 4 chỗ đến 16 chỗ, xe máy, biển số giả… để bắn trộm chó.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá hai điểm sản xuất, kinh doanh hàng giả thương hiệu xa xỉ quy mô lớn
19:59' - 06/06/2026
Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không mua hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng phổ biến với giá bán thấp bất thường so với các mặt hàng tương tự.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam
19:57' - 06/06/2026
Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớn
19:14' - 06/06/2026
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong trên đường Nguyễn Chánh
18:45' - 06/06/2026
Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 (thành phố Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1960, trú tại thành phố Hà Nội).
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Trị: Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ven biển
15:26' - 06/06/2026
Sáng 6/6, UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ven biển.
