Vụ án Ngân hàng Phương Nam: Trầm Bê bị phạt thêm 3 năm tù
Sau 1 tuần xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam – Southernbank, nay đã sát nhập vào Ngân hàng Sacombank), chiều 30/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 10 bị cáo.
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thanh Phát) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015; tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, buộc bị cáo Cường nhận hình phạt chung là tù chung thân.
Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Phương Nam, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trầm Bê (đang thụ án 4 năm tù trong vụ án VNCB giai đoạn 2, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank) 3 năm tù; tuyên phạt Phan Huy Khang (đang thụ án 3 năm tù trong vụ án VNCB giai đoạn 2, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là 1 năm tù treo đến cao nhất là 2 năm tù giam, cùng về tội danh trên.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do "siêu lừa" Dương Thanh Cường thực hiện. Năm 2007, Dương Thanh Cường có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát mua 10,5 ha đất của các hộ dân có 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cường đem 23 giấy này thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.
Ngày 7/4/2008, Cường với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát đề nghị vay tiền của Ngân hàng Phương Nam, bằng việc thế chấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6.
Cường đã lập hồ sơ vay vốn với những thông tin gian dối về tình hình tài chính của Công ty, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tổng cộng, Dương Thanh Cường đã chiếm đoạt hơn 185 tỷ đồng của Ngân hàng Phương Nam. Tính đến ngày 5/1/2010, tổng giá trị khoản phải thu nợ của Công ty Bình Phát là hơn 505 tỷ đồng và đây cũng là số tiền thiệt hại cho ngân hàng này trong vụ án.
Bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay tiền nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay hồ sơ vay tiền của Công ty, dù tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dương Thanh Cường đang được thế chấp cho khoản vay khác ở Ngân hàng Agribank.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc Dương Thanh Cường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là 505 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ để xử lý khoản nợ 171 tỷ đồng bị cáo vay của Agribank, phần thừa dùng để xử lý khoản thiệt hại 505 tỷ đồng của Sacombank./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án "Cướp tài sản" tại chi nhánh Ngân hàng BIDV ở Hà Nội
13:43' - 30/07/2020
Ngày 30/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cướp tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh - Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Phục hồi điều tra vụ án hình sự, nguyên Chánh văn phòng Tòa án ở Hòa Bình
20:34' - 29/07/2020
Ngày 29/7, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Huy, nguyên Chánh văn phòng Tòa án ở Hòa Bình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46'
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06'
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58'
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37'
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.