Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Công bố cáo trạng truy tố 92 bị cáo
Chiều 12/11, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ đã công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo trong vụ án về các tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.
Câu kết tổ chức mạng lưới đánh bạc
Về hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, theo nội dung cáo trạng được công bố, từ năm 2014, Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978; quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tìm gặp Phan Sào Nam (khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.
Nam đồng ý và nói phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, duyệt nội dung.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam tìm đến Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC. Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định.
Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam và các bên.
Thỏa thuận tỷ lệ ăn chia doanh thu nếu trên 5 tỉ đồng/tháng thì Công ty CNC hưởng 30%, Công ty VTC Online hưởng 70%. Nếu doanh thu trên 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng thì Công ty CNC hưởng 35%, Công ty VTC Online hưởng 65%...
Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc, như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Sâm Lốc, Tiến lên miền Bắc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung... Sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip.
Sau khi game bài Rikvip được phát hành trên mạng, để thu hút ngày càng nhiều người tham gia, nhằm thu lời bất chính lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc, đã tích cực chỉ đạo nhân viên cấp dưới bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm game đánh bạc, mở rộng thị trường và các điều kiện thanh toán.
Tìm nhiều cách hợp thức hóa hàng ngàn tỷ đồng phạm tội
Để hợp thức hóa hàng ngàn tỷ đồng do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau. Hai bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cùng bị truy tố về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".
Trong đó, Nguyễn Văn Dương rửa hơn 329 tỷ đồng thông qua việc nộp Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Bị cáo Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC, đồng thời còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC.
Theo cáo trạng, cơ quan chức năng xác định, có đủ căn cứ quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội rửa tiền với số tiền hơn 329 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển cho Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.
Trong đó, Nguyễn Văn Dương nộp 5 lần số tiền hơn 23 tỷ đồng, còn lại hơn 306 tỉ đồng được lấy trong tổng số tiền hơn 474 tỷ đồng do Dương chỉ đạo nhân viên dưới quyền đem nộp tiền mặt vào Công ty UDIC dưới danh nghĩa hoàn tạm ứng cho Dương, các công ty, cá nhân khác.
Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa trợ giúp đường dây đánh bạc
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, các bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với khung hình phạt tối đa 15 năm tù.
Cơ quan tố tụng cáo buộc đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Đường dây đánh bạc lợi dụng công nghệ cao và có sự trợ giúp của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
10:18' - 12/11/2018
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra cáo trạng truy tố 92 bị can để Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ nói về vụ án đánh bạc nghìn tỷ
21:04' - 11/11/2018
Chiều 11/11, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ Đoàn Minh Hương đã có trao đổi nhanh với phóng viên báo chí về phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày mai, Tòa án tỉnh Phú Thọ bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ
17:13' - 11/11/2018
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, trong đó có 5 ngày để Hội đồng xét xử nghị án.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh
21:00' - 31/08/2018
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh
18:31' - 06/04/2018
Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tận dụng ưu đãi từ Hiệp định CPTPP khi xuất khẩu vào Canada
21:50' - 28/03/2024
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở ra cơ hội lớn để Việt Nam – Canada thúc đẩy trao đổi thương mại.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng làm việc với Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản
21:30' - 28/03/2024
Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách này và luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản cũng như hoạt động của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
21:03' - 28/03/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, WB là một trong ba đối tác phát triển cung cấp vốn vay nước ngoài lớn nhất cho Chính phủ Việt Nam
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội nghề nghiệp trong ngành điện gió ngoài khơi
19:17' - 28/03/2024
Trong các dự án điện gió ngoài khơi, những vị trí công việc khác nhau sẽ yêu cầu nhân sự hoàn thành những chứng chỉ đào tạo khác nhau.
-
Kinh tế Việt Nam
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với kinh doanh xăng dầu
18:56' - 28/03/2024
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Italy thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư
17:51' - 28/03/2024
Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Italy trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đã phát triển tốt đẹp nhưng vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa.
-
Kinh tế Việt Nam
Kiến tạo mô hình công nghiệp đô thị vệ tinh thông minh
16:28' - 28/03/2024
Theo VCCI, việc đảm bảo khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục đóng vai trò là mô hình quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
-
Kinh tế Việt Nam
Loạt chính sách về kinh tế nổi bật hiệu lực từ tháng 4/2024
15:42' - 28/03/2024
Một số chính sách liên quan kinh tế như hoạt động lấn biển theo Luật Đất đai 2024; giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật với thiết bị ngành hàng không sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế số, hoàn thiện thể chế công nghệ
12:41' - 28/03/2024
Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...