Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Agribank Krông Bông: Tử hình Chu Ngọc Hải
Ngày 6/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông, Đắk Lắk (gọi tắt là Agribank Krông Bông).
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Chu Ngọc Hải (sinh năm 1984, thường trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), nguyên cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông, tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo Hải phải nhận là tử hình. Ngoài bị cáo Hải, 19 bị cáo khác nguyên là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, cán bộ, nhân viên Agribank Krông Bông cũng bị tuyên án gồm: Ngô Quốc Vinh, nguyên giám đốc Aribank Krông Bông - 8 năm tù giam; Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc, 3 năm sáu 6 tháng tù giam; Tô Đắc Hải, nguyên Phó giám đốc, 3 năm 1 tháng tù giam; Lê Thị Hồng Loan 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hiền 6 năm tù giam; Đỗ Hoàng Nguyên 4 năm 8 tháng tù giam; H’Dim Êban 4 năm tù giam; Lê Thị Lâm 3 năm tù giam; Lưu Thị Thu Trang 4 năm tù giam; Nguyễn Thị Thu Hà 3 năm 6 năm tù giam; Nguyễn Sỹ Hiếu 3 năm 6 tháng tù giam; Tăng Thị Mai Hương 4 năm tù giam; Nguyễn Đức Quang 3 năm 6 tháng tù giam; Vũ Ngọc Hưng 3 năm 4 tháng tù giam; Trần Lê Diễm Hồng 3 năm 6 tháng tù giam; Đoàn Ngọc Ban 3 năm 2 tháng tù giam; Phạm Nguyễn Hồng Trung 3 năm tù giam; Lưu Quốc Hậu 1 năm 6 tháng tù treo và Lê Văn Vinh 1 năm 8 tháng tù treo. Các bị cáo bị tuyên phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, từ ngày 6/4/2015 đến 20/02/2017, Chu Ngọc Hải, nguyên là cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông, đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng hơn 114 tỷ đồng tại Agribank Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.Trong số tiền 114 tỷ đồng do Hải lừa đảo chiếm đoạt được thì bị cáo đã dùng hơn 69 tỷ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền mua vật phẩm chơi game, 41 tỷ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn 4 tỷ đồng để phục vụ tiêu dùng cá nhân.
Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 08/2008 đến tháng 05/2017, đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.Theo đó, bị cáo Vinh biết việc cho phép cán bộ tín dụng thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện.
Ngày 24/02/2017, Ngô Quốc Vinh phát hiện Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, Vinh không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý mà để Hải được tiếp tục công tác, tìm kẽ hở của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vốn.
Các bị cáo Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 9/2001 đến hết tháng 7/2015, đã có những sai phạm trong công tác, để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.Tô Đắc Hải, nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017, có những sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Lê Thị Hồng Loan là Kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Agribank Krông Bông (từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2017), là thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản đảm bảo trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của ngân hàng.
Sai phạm của Lê Thị Hồng Loan đã bị Chu Ngọc Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng. Các bị cáo khác có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Agribank Đắk Lắk.Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 10/2016 Agribank Đắk Lắk không kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Agribank Krông Bông.
Ngày 1/11/2016 Agribank Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện ra sai phạm ở chi nhánh này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk: Hàng chục hécta rừng bị chặt phá, lấn chiếm sang nhượng trái phép
11:42' - 23/03/2019
Hàng chục hécta rừng tự nhiên, rừng phòng hộ dọc Quốc lộ 29, khu vực giáp danh giữa xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang bị chặt phá, lấn chiếm sang nhượng trái phép
-
Kinh tế và pháp luật
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam đối tượng lừa đảo xin việc làm
13:02' - 07/03/2019
Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Ánh Tuyết, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng
17:19' - 13/01/2025
Ngày 13/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án lập hơn 30 công ty để mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hỗ trợ cấp hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản trên hệ thống eCDT
16:24' - 13/01/2025
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thủy sản tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho ngư dân, các đơn vị liên quan trong việc nạp dữ liệu nguồn đầu vào chính xác để các khâu sau không bị vướng mắc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tin tặc đồng loạt tấn công nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản
06:00' - 13/01/2025
Theo Trend Micro, các cuộc tấn công được thực hiện thông qua mạng lưới botnet - một hệ thống máy tính bị kiểm soát từ xa để gửi một lượng lớn dữ liệu nhằm làm sập các trang web hoặc máy chủ mục tiêu.
-
Kinh tế và pháp luật
Cục Cảnh sát giao thông nói gì về dư luận “Nghị định 168 xây dựng sai thủ tục”?
17:18' - 12/01/2025
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày".
-
Kinh tế và pháp luật
Có phải nộp tiền sử dụng đất cho diện tích tăng thêm?
09:11' - 12/01/2025
Bà Lâm Nhung (Quảng Nam) có 200 m2 đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng năm 2010.
-
Kinh tế và pháp luật
Vẫn tiếp diễn buôn bán vận chuyển lợn trái phép qua biên giới
12:03' - 11/01/2025
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, protein động vật qua biên giới vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy dưới vỏ bọc shipper
09:49' - 11/01/2025
Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị đã liên tiếp bắt giữ xử lý nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động shipper (người giao hàng) để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
-
Kinh tế và pháp luật
Ông Donald Trump không phải ngồi tù hay nộp phạt trong vụ án chi tiền bịt miệng
07:50' - 11/01/2025
Ngày 10/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhận bản án, trong đó khẳng định tội danh chi tiền bịt miệng nhưng cho phép ông trở lại Nhà Trắng mà không phải ngồi tù hay nộp phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long
19:03' - 10/01/2025
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long.