Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Agribank Krông Bông: Tử hình Chu Ngọc Hải
Ngày 6/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông, Đắk Lắk (gọi tắt là Agribank Krông Bông).
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Chu Ngọc Hải (sinh năm 1984, thường trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), nguyên cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông, tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo Hải phải nhận là tử hình. Ngoài bị cáo Hải, 19 bị cáo khác nguyên là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, cán bộ, nhân viên Agribank Krông Bông cũng bị tuyên án gồm: Ngô Quốc Vinh, nguyên giám đốc Aribank Krông Bông - 8 năm tù giam; Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc, 3 năm sáu 6 tháng tù giam; Tô Đắc Hải, nguyên Phó giám đốc, 3 năm 1 tháng tù giam; Lê Thị Hồng Loan 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hiền 6 năm tù giam; Đỗ Hoàng Nguyên 4 năm 8 tháng tù giam; H’Dim Êban 4 năm tù giam; Lê Thị Lâm 3 năm tù giam; Lưu Thị Thu Trang 4 năm tù giam; Nguyễn Thị Thu Hà 3 năm 6 năm tù giam; Nguyễn Sỹ Hiếu 3 năm 6 tháng tù giam; Tăng Thị Mai Hương 4 năm tù giam; Nguyễn Đức Quang 3 năm 6 tháng tù giam; Vũ Ngọc Hưng 3 năm 4 tháng tù giam; Trần Lê Diễm Hồng 3 năm 6 tháng tù giam; Đoàn Ngọc Ban 3 năm 2 tháng tù giam; Phạm Nguyễn Hồng Trung 3 năm tù giam; Lưu Quốc Hậu 1 năm 6 tháng tù treo và Lê Văn Vinh 1 năm 8 tháng tù treo. Các bị cáo bị tuyên phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, từ ngày 6/4/2015 đến 20/02/2017, Chu Ngọc Hải, nguyên là cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông, đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng hơn 114 tỷ đồng tại Agribank Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.Trong số tiền 114 tỷ đồng do Hải lừa đảo chiếm đoạt được thì bị cáo đã dùng hơn 69 tỷ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền mua vật phẩm chơi game, 41 tỷ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn 4 tỷ đồng để phục vụ tiêu dùng cá nhân.
Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 08/2008 đến tháng 05/2017, đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.Theo đó, bị cáo Vinh biết việc cho phép cán bộ tín dụng thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện.
Ngày 24/02/2017, Ngô Quốc Vinh phát hiện Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, Vinh không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý mà để Hải được tiếp tục công tác, tìm kẽ hở của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vốn.
Các bị cáo Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 9/2001 đến hết tháng 7/2015, đã có những sai phạm trong công tác, để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.Tô Đắc Hải, nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017, có những sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Lê Thị Hồng Loan là Kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Agribank Krông Bông (từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2017), là thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản đảm bảo trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của ngân hàng.
Sai phạm của Lê Thị Hồng Loan đã bị Chu Ngọc Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng. Các bị cáo khác có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Agribank Đắk Lắk.Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 10/2016 Agribank Đắk Lắk không kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Agribank Krông Bông.
Ngày 1/11/2016 Agribank Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện ra sai phạm ở chi nhánh này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk: Hàng chục hécta rừng bị chặt phá, lấn chiếm sang nhượng trái phép
11:42' - 23/03/2019
Hàng chục hécta rừng tự nhiên, rừng phòng hộ dọc Quốc lộ 29, khu vực giáp danh giữa xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang bị chặt phá, lấn chiếm sang nhượng trái phép
-
Kinh tế và pháp luật
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam đối tượng lừa đảo xin việc làm
13:02' - 07/03/2019
Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Ánh Tuyết, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai 35 triệu đồng
09:17' - 16/02/2025
Liên tiếp trong thời gian gần đây trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định…
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai 35 triệu đồng
09:16' - 16/02/2025
Liên tiếp trong thời gian gần đây trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định…
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ thu hồi bột làm bánh do nguy cơ gây dị ứng
07:30' - 16/02/2025
Công ty Quaker Oats - Tập đoàn PepsiCo (Mỹ) - đã thu hồi 10.000 hộp bột làm bánh pancake và waffle, do trong sản phẩm có chứa sữa có thể gây dị ứng cho người dùng nhưng không được đề cập trên bao bì.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương ra quân xử lý vi phạm giao thông gây tai nạn
17:31' - 15/02/2025
Đợt cao điểm sẽ kéo dài từ ngày 15/2 được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo TTATGT tại Bình Dương, góp phần giảm tai nạn và nâng cao ý thức tham gia giao thông trong cộng đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore ghi nhận hơn 470 vụ lừa đảo đầu tư kể từ đầu năm
07:30' - 15/02/2025
Cảnh sát Singapore cho biết kể từ đầu năm nước này đã ghi nhận hơn 470 vụ lừa đảo đầu tư với tổng thiệt hại ít nhất lên tới 32,6 triệu đôla Singapore (khoảng 24,1 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội
10:16' - 14/02/2025
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luật
"Chuyện lạ" tại dự án nghìn tỷ chỉnh trang đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu
09:30' - 14/02/2025
Không chỉ trễ tiến độ, chất lượng công trình cũng chưa làm chủ đầu tư thực sự yên tâm khi đổ bê tông kè biển vẫn còn xuất hiện bọt khí và rỗ bề mặt, một số vị trí hở hàm ếch, cát chảy ra ngoài.
-
Kinh tế và pháp luật
Cơ quan nào quản lý việc dạy thêm, học thêm?
09:21' - 14/02/2025
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau
08:59' - 14/02/2025
Ngày 13/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.