Xét xử 7 nguyên cán bộ ngân hàng: Biết không đủ điều kiện nhưng vẫn cho vay
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 7 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo thuộc BIDV Thành Đô gồm: Đỗ Quốc Hùng (sinh năm 1963, nguyên Giám đốc BIDV Thành Đô) từ 8-9 năm tù; Lưu Thị Bích Thủy (sinh năm 1962, nguyên Phó Giám đốc) từ 7-8 năm tù; Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1978, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng) từ 5-6 năm tù; Phạm Anh Tài (sinh năm 1961, nguyên Trưởng phòng tín dụng) và Lại Minh Ngọc (sinh năm 1975, nguyên Trưởng phòng thẩm định) cùng bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, 2 bị cáo: Lê Vũ Thanh (sinh năm 1948, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (sinh năm 1973, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) cùng bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa buộc Công ty Kenmark, 7 bị cáo trong vụ án và ông Bùi Văn Bốn (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Bắc Kạn) phải liên đới bồi thường, khắc phục hậu quả cho BIDV số tiền dư nợ gốc đến nay là hơn 178 tỷ đồng. Bản luận tội nêu rõ: Trong thời gian từ ngày 4/12/2007 đến ngày 11/12/2007, tổ thẩm định Dự án Việt Hòa - Kenmark gồm các bị cáo: Đỗ Quốc Hùng, Lưu Thị Bích Thủy, Phạm Anh Tài, Nguyễn Văn Hà, Lại Minh Ngọc, Nguyễn Khắc Cường, Nguyễn Văn Thắng.Nguyễn Thái Quảng, Lê Đức Nam, Lê Anh Tuấn, Lê Vũ Thanh, Đỗ Xuân Khoan, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Chí Thành thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn đối với Công ty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho Công ty Kenmark vay vốn, trong khi hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định của Luật Xây dựng.
Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật; Năng lực tài chính không đảm bao khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết, nhưng Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến giải quyết cho vay 52 triệu USD và hơn 57 tỷ đồng trái quy định, không đúng yêu cầu về hình thức giải ngân 2 bước theo chỉ đạo của BIDV.
Do đó khi Công ty Kenmark dừng hoạt động, đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark, đối trừ số tiền cho Công ty Kenmark vay tính đến ngày khởi tố vụ án, dư nợ không có khả năng thu hồi của Công ty Kenmark tại ngân hàng BIDV, SHB, HBB là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Đến nay, sau khi các bị cáo đã nộp tiền khắc phục thiệt hại, số tiền Công ty Kenmark còn dư nợ không thu hồi được tại 3 Chi nhánh BIDV là hơn 178 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tại BIDV Thành Đô là gần 75 tỷ đồng, tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh là gần 73 tỷ đồng, tại BIDV Bắc Kạn là hơn 30 tỷ đồng. Công tố viên nhấn mạnh, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực cho vay của các tổ chức tín dụng. Để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, Nhà nước đã tạo nhiều điều kiện cũng như tạo hành lang pháp lý giúp cho các doanh nghiệp hoạt động.Tuy nhiên, không phải vì thế mà các tổ chức tín dụng khi được nhà nước trao quyền lại không thận trọng trong triển trai khi thực hiện, không đánh giá đúng các yếu tố, nguy cơ rủi ro, không đánh giá đúng năng lực tài chính; thực hiện không đúng trong việc thẩm định cho vay đối với các dự án nói chung và dự án Kenmark nói riêng dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng BIDV là số tiền dư nợ không thu hồi được tại 3 Chi nhánh BIDV là hơn 178 tỷ đồng.
Trong vụ án này, đại diện Viện Kiểm sát xác định bị cáo Đỗ Quốc Hùng (nguyên Giám đốc Chi nhánh BIDV Thành Đô) chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Khi kiểm tra lại kết quả thẩm định của Tổ thẩm định chung, bị cáo Hùng đã thấy Công ty Kenmark và chủ sở hữu là Công ty Cheermaster (Samoa) có năng lực tài chính không rõ ràng, chưa có kinh nghiệm thực hiện Dự án tại Việt Nam; bên bảo lãnh là Công ty Kenmark Industrial không có tài sản đảm bảo khoản vay 68.000.000 USD của Công ty Kenmark, Dự án không khả thi, không đảm bảo các điều kiện vay theo quy định của BIDV, nhưng bị cáo Hùng vẫn ký văn bản đề nghị lãnh đạo BIDV phê duyệt cho vay, đồng thời không chỉ đạo thực hiện việc giải ngân 2 bước theo đúng chỉ đạo của hội sở… Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 7 bị cáo, các luật sư bào chữa và các bị cáo tại phiên tòa đã tham gia tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát, trình bày các luận điểm, luận cứ nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội cho các bị cáo./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Làm sai quy định, 7 cựu cán bộ ngân hàng BIDV ra hầu Tòa
12:18' - 14/03/2023
Sáng 14/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
-
Doanh nghiệp
Chứng khoán BIDV ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu BSC mới
21:35' - 06/01/2023
Đánh dấu chặng đường mới, ngày 6/1, CTCP Chứng khoán BIDV ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu BSC mới với hình ảnh logo trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi đặc trưng riêng.
-
Ngân hàng
BIDV rao bán loạt nhà xưởng, máy móc ở Hưng Yên và Bắc Ninh
08:00' - 04/11/2022
BIDV Hoàng Mai Hà Nội thông báo bán đấu giá hàng trăm thiết bị, máy móc là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP sản xuất điện tử Thành Long tại ngân hàng này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico tịch thu hơn 42 tấn ma túy trong hơn 1 tháng
08:12'
Mexico đã bắt giữ hơn 3.015 đối tượng và tịch thu hơn 42 tấn ma túy trong các chiến dịch truy quét tội phạm được triển khai kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức ngày 1/10 đến nay.
-
Kinh tế và pháp luật
EU điều tra phí dịch vụ của thẻ tín dụng Visa và Mastercard
07:00' - 12/11/2024
Các cơ quan giám sát chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đang điều tra các khoản phí thanh toán của thẻ tín dụng Visa và Mastercard có gây gây bất lợi cho các doanh nghiệp bán lẻ hay không.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Điều tra vụ Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
22:22' - 11/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại thành phố Hà Nội,
-
Kinh tế và pháp luật
Meta lĩnh án phạt 15,6 triệu USD vì thu thập dữ liệu nhạy cảm bất hợp pháp
07:00' - 11/11/2024
Theo hãng tin Yonhap, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Hàn Quốc thông báo quyết định phạt Meta Platforms Inc., công ty mẹ của Facebook và Instagram, 21,6 tỷ won (tương đương 15,6 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Gia tăng nguy cơ về an ninh mạng tại Thụy Sĩ
07:00' - 10/11/2024
Thụy Sĩ ngày càng đối diện với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Đây là cảnh báo mà Trung tâm an ninh mạng quốc gia (NCSC) đưa ra trong báo cáo mới công bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo bán vé xem biểu diễn tại Anh
07:00' - 09/11/2024
Theo một báo cáo của Ngân hàng Lloyds, kể từ khi Oasis công bố tái hợp vừa qua, khoảng 70% số vụ báo cáo lừa đảo mà ngân hàng này tiếp nhận là liên quan giao dịch mua vé biểu diễn của Oasis.
-
Kinh tế và pháp luật
Xuất hiện tình trạng mạo danh sàn thương mại điện tử Amazon
20:36' - 08/11/2024
Sàn thương mại điện tử Amazon cho biết đơn vị này đã nhận được một số báo cáo về tình trạng mạo danh Amazon và nhân viên Amazon để thực hiện các hành vi lừa đảo, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng: Công ty GFDI có dấu hiệu lừa đảo hơn 7.500 khách hàng
20:28' - 08/11/2024
Chiều 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã thông tin chính thức về vụ việc điều tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng: Phong tỏa, khám xét trụ sở công ty GFDI
15:10' - 08/11/2024
Ngày 8/11, nhiều lực lượng của Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (đường 29/3, phường Hòa Xuân,quận Cẩm Lệ).