Xét xử sơ thẩm cựu Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa gửi tiền, chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng
Ngày 4/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2014, do cần tiền để sử dụng và chi tiêu cá nhân, Vũ Thị Thu Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết để lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng gồm: Chương trình tiền gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Eximbank; các Chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm, nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…
Theo thông tin mà Nhung đưa ra, các Chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, không phát hành rộng rãi và đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho Nhung, bị cáo sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của Eximbank - Chi nhánh Ba Đình và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi, tiền chăm sóc khách hàng của Ngân hàng chuyển cho họ.
Đồng thời, Vũ Thị Thu Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình do Nhung làm Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý là các bất động sản nợ xấu tại Ngân hàng, người có nhu cầu đầu tư thì chuyển tiền vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank.
Thực tế, công ty này do Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc Công ty. Song, Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty để ký quỹ đầu tư mua, bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank. Thời gian ký quỹ tại ngân hàng này có thể là 5, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10 - 14% số tiền nộp ký quỹ, tùy từng tài sản đấu giá.
Bằng thủ đoạn trên, sau khi nhận tiền của nhiều người có nhu cầu theo các thông tin gian dối mà Nhung giới thiệu, Nhung không thực hiện như đã ký cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi, hoặc tiền lợi nhuận, tiền chăm sóc khách hàng, tiền quà tặng cho những người nộp tiền. Nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại Nhung chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhung còn có hành vi làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình gồm: Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên, Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ tại Eximbank, Sổ tiền gửi tiết kiệm, Sổ tiền gửi đảm bảo bằng đồng USD, Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, Chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, Trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn tại Eximbank (có chữ ký, đóng dấu Vũ Thị Thu Nhung, Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) đưa cho các bị hại, mục đích để họ tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho Nhung và sau đó bị chiếm đoạt hết.
Viện Kiểm sát kết luận, từ năm 2014 đến 5/2022, thông qua các trung gian hoặc trực tiếp nhận tiền của các bị hại, Vũ Thị Thu Nhung đã lừa đảo khoảng 100 người, chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng để gửi tiền tiết kiệm, mua trái phiếu, giữ hộ tiền mặt, gửi tiền ký quỹ đầu tư mua, bán thanh lý đấu giá các tài sản nợ xấu tại Eximbank.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định có 46 bị hại trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ. Những người này đã chuyển cho Nhung hơn 788 tỷ đồng. Nhung đã dùng phần lớn số tiền này để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng. Hiện, Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng và không có khả năng khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa ngày 4/6, nhiều người là bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, ngày mở lại sẽ thông báo sau.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố Giám đốc Công ty đã ngừng hoạt động vẫn lừa đảo tuyển dụng
11:24' - 03/06/2024
Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt để tạm giam Nguyễn Phú Hộ là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hồng Hưng do Công ty này đã ngừng hoạt động vẫn lừa đảo tuyển dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tự xưng là em trai Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
09:29' - 02/06/2024
Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Đình Hoàn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi họ
15:29' - 01/06/2024
Công an huyện Lý Nhân vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh khám xét khẩn cấp; Quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Thị Sáng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo góp vốn xây dựng nhà máy thủy điện, cựu Tổng Giám đốc bị truy tố
20:59' - 31/05/2024
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết, cựu Tổng Giám đốc CTCP đầu tư quốc tế Việt Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
XSĐN 19/6. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 19/6/2024. SXĐN ngày 19/6. SXĐN hôm nay
19:00'
Bnews. XSĐN 19/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/6. XSĐN Thứ Tư. Trực tiếp KQXSĐN ngày 19/6. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 19/6/2024. Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ Tư ngày 19/6/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSCT 19/6. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay ngày 19/6/2024. SXCT ngày 19/6. Xổ số Cần Thơ
19:00'
Bnews. XSCT 19/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/6. XSCT Thứ Tư. Trực tiếp KQXSCT ngày 19/6. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay ngày 19/6/2024. Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ Tư ngày 19/6/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
18:28'
Ngày 18/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
-
Kinh tế & Xã hội
Doanh nghiệp Bắc Giang có nhu cầu tuyển dụng trên 37,2 nghìn lao động trong quý III/2024
18:09'
Ngày 18/6 thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang cho biết, trong quý III năm 2024, các doanh nghiệp Bắc Giang có nhu cầu tuyển dụng 37.240 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ tướng Chínhh phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18:08'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 526/QĐ-TTg ngày 17/6/2024 bổ nhiệm lại ông Tạ Quang Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
-
Kinh tế & Xã hội
Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ thúc đẩy đa dạng hóa nguồn thu cho báo chí
17:10'
Hội thảo “Công nghệ thúc đẩy đa dạng hóa nguồn thu cho báo chí” do Báo Điện tử VietnamPlus tổ chức đã nêu ra thực trạng kinh tế báo chí hiện nay và gợi mở giải pháp cho các cơ quan báo chí.
-
Kinh tế & Xã hội
Xem trực tiếp Copa America 2024 ở đâu, trên kênh nào?
16:59'
Bnews. Copa America 2024 được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) sẽ diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 15/7/2024 (giờ Việt Nam) tại Mỹ.
-
Kinh tế & Xã hội
Chặng đường tiếp theo đặt ra cho báo chí cách mạng nước ta sứ mệnh vẻ vang và cao cả
15:49'
Sáng 18/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức giao ban báo chí tháng 6/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam - Điểm đến lý tưởng cho du khách “Xứ sở Chuột túi”
14:20'
Thời gian qua, Việt Nam là một điểm đến thịnh hành nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí, truyền thông Australia cũng như du khách đến từ “Xứ sở Chuột túi”.