Xét xử sơ thẩm vụ án tại Ngân hàng Đông Á - giai đoạn 2
Ngày 19/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Vụ án này được xem lại giai đoạn 2 của vụ án kinh tế xảy ra tại DAB. Trước đó, sau 2 tuần xét xử và nghị án, chiều 13/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung do có một số chứng cứ không thể làm rõ trong quá trình xét xử tại tòa.
Cụ thể, Hội đồng xét xử đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tách toàn bộ hành vi sai phạm của Trần Phương Bình và đồng phạm liên quan đến khoản vay cho nhóm khách hàng Công ty Hiệp Phú Gia và Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh (gọi tắt là nhóm TTC - do Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo điều hành với 11 tổ chức và 16 cá nhân), gây thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng, để điều tra bổ sung.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tách hành vi phạm tội liên quan đến khoản vay gây thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng xử lý sau khi bắt được Nhân (đang bị truy nã) và ban hành cáo trạng mới truy tố Trần Phương Bình và các đồng phạm.
Theo cáo trạng được Kiểm sát viên công bố tại phiên tòa hôm nay, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Trong đó, riêng việc cho 4 nhóm khách hàng gồm các Công ty Hiệp Phú Gia và Công ty Thái Thịnh (gọi tắt là nhóm TTC), Đồng Tiến, nhóm M&C, Tân Vạn Hưng vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 8.751 tỷ đồng. Bị cáo Bình đã bàn bạc với các nhóm khách hàng gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Thịnh (TTC) Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C Phùng Ngọc Khánh... để dùng nhiều pháp nhân vay tiền của DAB.
Ngoài ra, Trần Phương Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 75,6 tỷ đồng, khi nhờ một số cá nhân đứng tên vay tiền tại DAB rồi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DAB số tiền này nhằm trả các khoản nợ.
Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu bị âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Ở giai đoạn 1 của vụ án, Trần Phương Bình và 25 đồng phạm đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho DAB 3.608 tỷ đồng và Trần Phương Bình đã phải nhận mức án chung thân.
Dự kiến, phiên tòa xét xử đến ngày 30/11./.
- Từ khóa :
- Ngân hàng đông á
- trần phương bình
- tphcm
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nguyên Kế toán trưởng của Ngân hàng Đông Á bị tuyên phạt 5 năm tù
12:22' - 06/05/2020
Ngày 6/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Võ Thị Kim Anh, nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng Đông Á.
-
Kinh tế Việt Nam
Giai đoạn 2 vụ án Ngân hàng Đông Á: Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Trần Phương Bình
08:46' - 03/02/2020
Trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Tháp: Khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á
14:11'
Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ thất thoát tại VEAM: Thiếu trách nhiệm, sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại gần 300 tỷ đồng
12:40'
Sáng 18/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án thất thoát tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (viết tắt là VEAM).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt thêm 9 bị can vụ "làm luật" xe quá tải tại nút giao IC 14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai
10:14'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tiếp tục khởi tố thêm 9 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường xin giảm án cho cấp dưới
20:30' - 17/05/2022
Chiều 17/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng tại Tòa.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu
17:28' - 17/05/2022
Ngày 17/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Hoa Công Hậu (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh).
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện tàu chở 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
16:28' - 17/05/2022
Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã đưa tàu cá số hiệu TG 91678 TS chở khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng của Hải đội 33 tại Côn Đảo để tiếp tục điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) rút khỏi mảng kinh doanh đồ ăn nhanh tại Nga
08:48' - 17/05/2022
Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) ngày 16/5 thông báo đã bán công ty Sibylla Rus bán đồ ăn nhanh của hãng tại Nga cho hãng sản xuất thịt Cherkizovo (Nga) với giá khoảng 8 triệu euro (8,34 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Nguyên Thứ trưởng Trương Quốc Cường thừa nhận sai phạm khi ban hành văn bản
20:21' - 16/05/2022
Ngày 16/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả tiếp tục với phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Y tế
17:08' - 16/05/2022
Chiều 16/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Y tế.