Nguyên giám đốc Agribank bị truy tố vì làm thất thoát 150 tỉ đồng
Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay, thiếu trách nhiệm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và một số công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố 9 bị can.
9 bị can gồm: bà Phạm Thị Mai Toan và Phí Thị Ong (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn), bà Đỗ Thị Yến (nguyên phó giám đốc) và 6 người khác nguyên là cán bộ ngân hàng và giám đốc các công ty vay tiền.Theo Kết luận điều tra, Hoàng Tiến Dzũng (quốc tịch Mỹ) thành lập 6 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và thuê người làm giám đốc để ký hợp đồng vay tiền của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn nhưng đến hạn trả lãi không có tiền trả.
Tháng 11/2009, Dzũng bàn với Phạm Thị Mai Toan lập khống dự án để vay của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn 90 tỉ đồng, dùng số tiền vay được để trả tiền lãi cho 6 công ty trên. Để vay được tiền, Dzũng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ về việc Công ty Á Châu kinh doanh có lợi nhuận, trong khi công ty này kinh doanh thua lỗ. Dù biết rõ Dzũng vay để trả nợ lãi cho 6 công ty chứ không phải để thực hiện dự án nhưng Phạm Thị Mai Toan vẫn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục giải ngân cho Công ty Á Châu 90 tỉ đồng. Trước đó, trong tháng 4/2009, tuy không có vốn và không có ý định thực hiện dự án nhưng Hoàng Văn Cường (giám đốc Công ty ADN) đã ký khống hồ sơ vay 75 tỉ đồng tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn với lý do thực hiện dự án trồng rừng cao su tại Bình Phước. Mặc dù công ty ADN kinh doanh thua lỗ nhưng các bị can vẫn lập khống báo cáo tài chính để vay, chiếm đoạt 75 tỉ đồng của ngân hàng. Biết công ty ADN không đủ điều kiện vay vốn nhưng Phí Thị Ong vẫn ký duyệt báo cáo thẩm định, ký các hợp đồng tín dụng và duyệt cho công ty ADN vay 75 tỉ đồng. Hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hơn 150 tỉ đồng.Hiện Hoàng Tiến Dzũng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã./.
>> Vụ tham ô tại Ngân hàng Agribank Bến Thành: Nhiều cựu cán bộ ngân hàng hầu tòa
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Agribank thoái vốn tại Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex
11:25' - 19/07/2017
Ngày 25/7 tới đây, Agribank thoái vốn 10 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex với mức giá khởi điểm là 2.940 đồng/cổ phần.
-
Ngân hàng
Agribank khuyến cáo khách hàng sau vụ hàng chục sổ tiết kiệm nghi bị làm giả
09:16' - 12/05/2017
Liên quan đến vụ sổ tiết kiệm của khách hàng gửi tại chi nhánh Agribank Cam Đường (Lào Cai) có dấu hiệu bị lừa đảo, Agribank khuyến cáo khách hàng đề cao cảnh giác trước các hành vi, thủ đoạn lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tham ô tại Ngân hàng Agribank Bến Thành: Nhiều cựu cán bộ ngân hàng hầu tòa
18:29' - 17/03/2017
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bến Thành.
-
Ngân hàng
Khởi tố nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ
20:24' - 08/03/2017
Ngày 8/3, Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ Lê Thanh Hải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55'
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24'
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36'
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
19:22' - 22/04/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm vi phạm quy định về đấu giá tài sản
17:29' - 22/04/2024
Chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng 10 bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 22/4 đến 22/6/2024, thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID tại đâu?
09:49' - 22/04/2024
Hà Nội và Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên trên ứng dụng định danh và VNeID cho các công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản ở các ký túc xá tại Hà Nội
07:13' - 22/04/2024
Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền (sinh năm 1995, quê quán Hà Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp.Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng
15:38' - 21/04/2024
Lực lượng chức năng Tp Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.