Tiếp tục xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại một công ty thuộc BIDV
Ngày 17/3, phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chuyển sang phần tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Khen (nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, BIDV) từ 6-7 năm tù và Nguyễn Việt Hưng (nguyên Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, BIDV Chi nhánh Chương Dương) từ 4-5 năm tù về cùng tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho Công ty cho thuê tài chính số tiền 11,3 tỷ đồng, trừ đi số tiền các bị cáo đã khắc phục và cơ quan điều tra đã thu hồi từ các cá nhân khác, còn lại buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền hơn 6,5 tỷ đồng và số tiền lãi hơn 9,6 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lào Cai để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn Khen và bị cáo Nguyễn Việt Hưng thừa nhận có ký hợp đồng cho thuê tài chính và biên bản hợp tác đầu tư dự án nhưng đều khẳng định không trái với Nghị định 16 và các văn bản của Ngân hàng Nhà nước.
Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, quá trình thẩm vấn công khai tại tòa đã xác định rõ hành vi cố ý làm trái của các bị cáo thông qua việc mua bán và cho thuê các thiết bị thi công, thiết bị mua phục vụ dự án công trình thủy điện Nậm Giê.
Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan tổ chức đồng thời gây thiệt hại cho tài sản của Công ty cho thuê tài chính được pháp luật bảo vệ.
Đánh giá về vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Khen giữ vai trò chính trong vụ án do bị cáo Khen là người quyết định và trực tiếp ký Hợp đồng số 01 ngày 12/7/2007, trong đó có nhiều nội dung trái với Nghị định 16 và Nghị định 65 của Chính phủ…
Về kiến nghị của Viện Kiểm sát về điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Lào Cai, luật sư Hoàng Huy Được (bào chữa cho bị cáo Bùi Văn Khen) cho rằng, BIDV chi nhánh Lào Cai đã “phù phép” cho Công ty Xi măng Lào Cai có nguồn vốn tự có 31,7 tỷ đồng.
Cụ thể, vào năm 2007, Hội đồng tín dụng của BIDV Lào Cai đã gửi cho Công ty cho thuê tài chính các báo cáo thẩm định dự án xác định Công ty Xi măng Lào Cai có vốn tự có 31,7 tỷ đồng, nhưng trên thực tế công ty này không có số vốn tự có nói trên.
Xác minh tại Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cho thấy, từ năm 2007-2011, tổng cộng lỗ của công ty này là trên 36,9 tỷ đồng. Lời khai của các ông: Đào Duy Quang, Hà Minh Tân (đều nguyên là Phó giám đốc Công ty Xi măng Lào Cai) và bà Nguyễn Thị Thủy (nguyên Trưởng phòng Kế toán Công ty Xi măng Lào Cai) cùng chung khẳng định: “Công ty Xi măng Lào Cai không có vốn đối ứng 31,7 tỷ đồng đầu tư vào dự án Thủy điện Nậm Giê”.
Theo luật sư Hoàng Huy Được, hành vi thẩm định khống trên đã vi phạm hàng loạt các quy định pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Hành vi này đã làm cho Công ty cho thuê tài chính tin tưởng để cho Công ty Xi măng Lào Cai được thuê tài chính trị giá 22 tỷ đồng. Luật sư Được cho rằng: Để làm rõ sự thật khách quan của vụ án, cần phải điều tra làm rõ việc có hay không có tiêu cực trong việc thẩm định dự án cũng như đề xuất cho vay tín dụng và mời gọi Công ty cho thuê tài chính đồng tài trợ cho Dự án thủy điện Nậm Giê của các cá nhân có liên quan của BIDV Lào Cai…
Cũng liên quan đến kiến nghị này của Viện Kiểm sát, đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Lào Cai có mặt tại phiên tòa đã nêu ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử không kiến nghị cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lào Cai. Đại diện ngân hàng cho biết, sau phiên tòa sẽ về báo cáo lại lãnh đạo ngân hàng để xem xét và xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan nếu có vi phạm.
Đối đáp lại ý kiến này, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và cho rằng, thiệt hại trong việc cho vay hơn 13 tỷ đồng mới thu được 3 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ đồng xác định đó là tiền của Nhà nước đưa vào Ngân hàng BIDV để khai thác nhưng không hiệu quả, để xảy ra dư nợ đến 10 năm nay vẫn chưa thu hồi được nên phải xem xét, kiến nghị điều tra, làm rõ và xử lý những sai phạm nếu có.
Chiều 19/3, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án./.
>>>Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại một công ty thuộc BIDV
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án cố ý làm trái tại Navibank: Các bị cáo nói lời sau cùng
18:31' - 16/03/2018
Tại phiên xử ngày 16/3, đại diện Ngân hàng Navibank đã có những phản bác đối với đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu
16:03' - 16/03/2018
Đối tượng bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức vay vốn là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV).
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội tuyên án 9 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà
19:46' - 13/03/2018
Chiều 13/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà về cùng tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”
-
Kinh tế và pháp luật
Ấn định thời điểm xét xử vụ bé gái Việt Nam bị sát tại tỉnh Chiba
07:16' - 06/03/2018
Ngày 6/3, Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản cho biết đã ấn định thời điểm bắt đầu phiên xét xử dưới hình thức hội thẩm nhân dân đối với đối tượng bị cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Huy động tiền của 6.630 nhà đầu tư
11:00'
Sáng 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).
-
Kinh tế và pháp luật
Luật Hộ chiếu mới của Philippines quy định nhiều án phạt với hành vi sai phạm
14:14' - 18/03/2024
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký thông qua Đạo luật Hộ chiếu Philippines mới nhằm hiện đại hóa quá trình xin cấp hộ chiếu trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Chứng chỉ ngoại ngữ nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2024?
13:50' - 18/03/2024
Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm tội phạm “tuổi teen” sử dụng hung khí cướp tài sản ở Hà Nội
12:30' - 17/03/2024
Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt đều dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
07:00' - 17/03/2024
Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết: đơn vị vừa khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử lý lái xe gây tai nạn liên hoàn
21:59' - 16/03/2024
Quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động “tín dụng đen”
17:00' - 16/03/2024
Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bóc gỡ ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
TikTok đối mặt với đánh giá an ninh quốc gia ở Canada
15:36' - 16/03/2024
Ngày 15/3,Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết nước này đang tiến hành đánh giá an ninh quốc gia đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok của tập đoàn Bytedance (Trung Quốc).
-
Kinh tế và pháp luật
Best Buy thu hồi hơn 287.000 nồi chiên không dầu hiệu Insignia
15:31' - 16/03/2024
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết các sản phẩm lò chiên không dầu nhãn hiệu Insignia có thể bị quá tải nhiệt trong quá trình sử dụng khiến tấm kính cửa trước của lò chiên bị vỡ.