18 công ty và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số tham gia sáng kiến chống rửa tiền

Các sàn giao dịch và các công ty về tiền kỹ thuật số lớn nhất như Coinbase, Kraken, Gemini và Bittrex cho biết sẽ đưa ra một giải pháp chống rửa tiền, giúp các doanh nghiệp tuân thủ quy định về thông tin người tham gia giao dịch của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

Liên minh của 18 công ty và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đã thông báo về Công nghệ giải pháp chung cho quy định trên (TRUST). Các công ty này được các nhà đầu tư là các tổ chức như Anchorage, Avanti và Zodia Custody ủy thác.

TRUST sẽ là nhóm làm việc về quy định trên trước khi được khởi động chính thức. Giải pháp này sẽ cho phép sàn giao dịch tiền kỹ thuật số gửi thông tin một cách an toàn theo yêu cầu của FATF. TRUST phát triển một cơ chế tuân thủ toàn diện để giải quyết nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong khi bảo mật thông tin của khách hàng.

Quy định trên của FATF yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ về tài sản kỹ thuật số phải gửi thông tin chi tiết của khách hàng giữa các đối tác đối với các giao dịch vượt hạn mức.

Với việc thành lập TRUST, 18 công ty và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ tuân thủ quy định tốt hơn, trong khi đáp ứng các kỳ vọng của khách hàng về cách mà thông tin của họ được xử lý. 

Giải pháp TRUST sẽ không phụ thuộc vào trung tâm lưu trữ dữ liệu khách hàng mà chuyển thẳng dữ liệu từ một thành viên của TRUST tới một thành viên khác.

TRUST cũng đưa ra giải pháp cho một sàn tiếp nhận xác thực người sở hữu một địa chỉ ví tiền kỹ thuật số cụ thể trước khi gửi thông tin khách hàng. Điều này đảm bảo thông tin chính xác sẽ được gửi đến đúng sàn, từ đó tăng tính bảo mật của hệ thống./.