Ấn Độ đề nghị Interpol phát lệnh bắt giữ tỷ phú nữ trang lừa đảo ngân hàng

Các nguồn thạo tin tại Ấn Độ ngày 14/3 cho biết nhà chức trách nước này đang thúc đẩy Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh bắt giữ tỷ phú trang sức Nirav Modi cùng người chú đồng thời là đối tác làm ăn của ông này là Mehul Choksi do liên quan tới vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với tổng số tiền lên đến 1,8 tỷ USD.

Theo nguồn tin, cơ quan thực thi luật của Ấn Độ đã đề nghị Interpol ban hành một thông cáo đỏ truy tìm 2 đối tượng trên dựa theo một lệnh bắt giữ do tòa án Ấn Độ đưa ra. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thu hồi hộ chiếu của các đối tượng này.

Ông Modi bị cáo buộc lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 của Ấn Độ, số tiền 1,8 tỷ USD, mặc dù trong một bức thư gửi Ban giám đốc ngân hàng, ông này cho biết ông chỉ nợ ngân hàng này 775 triệu USD.

Các nhà điều tra Ấn Độ đã bắt giữ gần 20 người, bao gồm một số lãnh đạo cấp cao của các công ty do ông Modi và ông Choksi sở hữu, cũng như các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Punjab. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt giữ được ông Modi.

Tỷ phú nữ trang này được cho là đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ và được nhìn thấy lần cuối ở thành phố New York, Mỹ, sau khi cùng phái đoàn Ấn Độ tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ.

Cuối tháng trước, nhà chức trách Ấn Độ đã mở cuộc điều tra các công ty có liên hệ với ông Modi và tịch thu 10.000 đồng hồ và 9 xe hơi hạng sang, đồng thời cho đóng băng các cổ phiếu cá nhân và các quỹ đầu tư của ông này./.

>>> Ấn Độ điều tra vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất lịch sử