Anh mở chiến dịch truy quét các điểm giao dịch tiền số trái phép

Đây là lần đầu tiên FCA phối hợp với lực lượng cảnh sát và cơ quan thuế quan trong một chiến dịch chung như vậy.

Theo FCA, các đối tượng tại những địa điểm này bị nghi thực hiện giao dịch tiền số trực tiếp giữa cá nhân với cá nhân (peer-to-peer) thay vì thông qua các sàn giao dịch tập trung - mô hình vốn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về chống rửa tiền.

Trong khuôn khổ chiến dịch, FCA đã gửi “thư yêu cầu chấm dứt và ngừng hoạt động” tới từng địa điểm, yêu cầu dừng ngay lập tức các hành vi bị coi là bất hợp pháp. Đồng thời, lực lượng chức năng thu thập chứng cứ tại chỗ, phục vụ công tác điều tra.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch nằm ở cách thức phối hợp liên ngành. FCA làm việc cùng Cơ quan Thuế và Hải quan (HMRC) và Đơn vị chống tội phạm có tổ chức khu vực Tây Nam nước Anh. Theo đánh giá của cơ quan này, mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm, mà còn nhằm ngăn chặn các kênh tài chính có thể bị lợi dụng để “tẩu tán, che giấu và tiêu tiền phi pháp”.

Ông Steve Smart, Giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường của FCA, khẳng định các nhà giao dịch peer-to-peer chưa đăng ký tại Anh đang hoạt động bất hợp pháp và tạo ra rủi ro nghiêm trọng liên quan đến tội phạm tài chính.

Đáng chú ý, FCA cho biết họ có thể xác định vị trí các hoạt động bị nghi ngờ thông qua “thông tin tình báo thị trường và phối hợp với các đối tác”. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ giám sát ngày càng chặt chẽ đối với lĩnh vực tài sản số.

Ở tầng sâu hơn, chiến dịch lần này phản ánh một thực tế đang ngày càng rõ trong chính sách tài chính của Anh: tiền số không còn nằm ngoài vùng điều tiết, mà các hoạt động liên quan đang dần được đưa vào khuôn khổ giám sát tương tự thị trường tài chính truyền thống.

Với FCA, đây không chỉ là một cuộc truy quét đơn lẻ, mà là tín hiệu cho thấy xu hướng siết chặt lâu dài đối với thị trường tài sản số, nơi mà ranh giới giữa đổi mới tài chính và rủi ro tội phạm đang ngày càng bị thu hẹp.