Anh yêu cầu các công ty nước ngoài phải minh bạch về chủ sở hữu

Vương quốc Anh ngày 1/8 thông báo sẽ yêu cầu các công ty nước ngoài nắm giữ tài sản tại nước này xác định chủ sở hữu thực sự của họ trong sổ đăng ký chính thức, như một phần của nỗ lực hạn chế hoạt động "rửa tiền" bất hợp pháp.

Bộ Kinh doanh, Năng lượng & Chiến lược công nghiệp Anh cho biết trong một tuyên bố họ sẽ tìm cách đảm bảo để tội phạm không thể ẩn náu sau những chuỗi các công ty vỏ bọc bí mật, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm truy quét các nhà tài phiệt sử dụng tài sản ở Anh để che giấu tiền bẩn.

"Sổ đăng ký các thực thể ở nước ngoài" - bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 - là một phần của luật tội phạm kinh tế rộng hơn được ban hành trong năm nay nhằm ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp. Nó cũng nhắm tới các doanh nghiệp Nga đầu tư vào London sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát.

Các pháp nhân nước ngoài đã sở hữu đất đai ở Vương quốc Anh thuộc phạm vi điều chỉnh của Sổ đăng ký sẽ có sáu tháng để tuân thủ bằng cách xác định chủ sở hữu thực sự của họ. Chính sách mới sẽ áp dụng cho tài sản được mua từ tháng 1/1999 ở Anh và xứ Wales, và kể từ tháng 12/2014 ở Scotland.

Những người không tuân thủ các quy định mới có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bao gồm tiền phạt lên tới 2.500 bảng Anh (3.043 USD) mỗi ngày hoặc 5 năm tù giam.

Sổ đăng ký trên được mô tả là một điều khoản quan trọng của luật tội phạm kinh tế. Một quan chức của Tổ chức Minh bạch Quốc tế hồi tháng Ba gọi bước đi này là một "thay đổi mang tính địa chấn" sẽ buộc các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp minh bạch hóa quyền sở hữu tài sản nước ngoài./.