Australia điều tra việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của NAB
Logo của NAB tại một chi nhánh ở Australia. Ảnh: AFPNgân hàng Quốc gia Australia (NAB) ngày 7/6 cho biết Trung tâm phân tích và dự báo giao dịch tài chính Australia (AUSTRAC) đã khởi động một cuộc điều tra chính thức sau khi nhận thấy những lo ngại nghiêm trọng trong vấn đề tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của ngân hàng này.
Theo NAB, những quan ngại về tình trạng không tuân thủ đang tiếp diễn và có thể là nghiêm trọng trong các quy trình nhận diện khách hàng, khảo sát tính khả thi và sự tuân thủ của khách hàng đã được báo cáo với AUSTRAC. NAB trước đó đã tự báo cáo về những thiếu sót trong các hệ thống chống rửa tiền cho các nhà chức trách và đang phối hợp cùng với AUSTRAC nhằm tăng cường việc thực thi các quy định. AUSTRAC chưa có bất kỳ quyết định nào về việc có yêu cầu hành động thực thi pháp luật hay không và không xem xét các khoản phạt dân sự trong thời điểm này do những nỗ lực của NAB tính đến nay. NAB cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với AUSTRAC trong các cuộc điều tra. Giám đốc điều hành NAB, Ross McEwan, nói ngân hàng này đã thực hiện các nghĩa vụ chống tội phạm tài chính một cách nghiêm túc và ý thức được việc cần cải thiện hoạt động hơn nữa trong các vấn đề này./.Tin liên quan
-
![Ngân hàng Julius Baer thừa nhận rửa tiền hối lộ cho FIFA]()
Ngân hàng
Ngân hàng Julius Baer thừa nhận rửa tiền hối lộ cho FIFA
16:40' - 28/05/2021
Ngân hàng Julius Baer của Thụy Sĩ đã thừa nhận tham gia “rửa” các khoản tiền hối lộ trị giá 36 triệu USD trong vụ bê bối tham nhũng tại FIFA liên quan đến quyền phát sóng trên truyền hình.
-
![Westpac chấp nhận khoản tiền phạt kỷ lục liên quan hành vi rửa tiền]()
Ngân hàng
Westpac chấp nhận khoản tiền phạt kỷ lục liên quan hành vi rửa tiền
13:21' - 24/09/2020
Đây là khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Australia, gần gấp đôi số tiền phạt kỷ lục 702 triệu AUD (491,4 triệu USD) mà Ngân hàng Commonwealth đã từng phải trả vào năm 2018.
-
![Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền]()
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
18:35' - 26/09/2019
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
![Tranh luận về định hướng lãi suất của ECB đang nóng dần]()
Tài chính & Ngân hàng
Tranh luận về định hướng lãi suất của ECB đang nóng dần
15:27' - 15/12/2025
Giới quan sát nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp ngày 18/12, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp "án binh bất động".
-
![Hàn Quốc họp khẩn cấp trước biến động bất thường của tỷ giá hối đoái]()
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc họp khẩn cấp trước biến động bất thường của tỷ giá hối đoái
10:10' - 15/12/2025
Đồng USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đồng won khi tỷ giá vượt qua mốc 1.470 won/USD, khiến chính phủ Hàn Quốc phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chuẩn bị các biện pháp đối phó.
-
![Giảm nợ là ưu tiên hàng đầu của Ai Cập trong năm 2026]()
Tài chính & Ngân hàng
Giảm nợ là ưu tiên hàng đầu của Ai Cập trong năm 2026
09:02' - 15/12/2025
Ai Cập đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) xuống dưới 75% trong vòng ba năm.
-
![Lãi suất nhích tăng trong cao điểm cuối năm]()
Tài chính & Ngân hàng
Lãi suất nhích tăng trong cao điểm cuối năm
16:52' - 14/12/2025
Kể từ đầu quý IV, diễn biến lãi suất huy động đã trở nên sôi động hơn khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn.
-
![Lừa đảo tài chính khiến người cao tuổi Mỹ thiệt hại 81,5 tỷ USD]()
Tài chính & Ngân hàng
Lừa đảo tài chính khiến người cao tuổi Mỹ thiệt hại 81,5 tỷ USD
14:04' - 14/12/2025
Mức tăng chủ yếu đến từ các vụ lừa đảo mà mỗi cá nhân mất từ 100.000 USD trở lên, với tổng số tiền lên tới 1,6 tỷ USD, tương đương 68% tổng thiệt hại.
-
![Các ngân hàng Phố Wall nhận định bi quan về diễn biến đồng USD năm 2026]()
Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng Phố Wall nhận định bi quan về diễn biến đồng USD năm 2026
08:10' - 13/12/2025
Deutsche Bank, Goldman Sachs và nhiều ngân hàng lớn ở Phố Wall dự báo đồng USD sẽ tiếp tục giảm giá trong năm tới khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lộ trình giảm lãi suất.
-
![Ngành Ngân hàng khẳng định vai trò trụ cột kinh tế]()
Tài chính & Ngân hàng
Ngành Ngân hàng khẳng định vai trò trụ cột kinh tế
08:46' - 12/12/2025
Ngành Ngân hàng bước vào giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu giữ vững ổn định vĩ mô, tăng cường phối hợp chính sách, nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
-
![Fed hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp - Bài cuối: 2026 dự báo sẽ là một năm nhiều biến động khó lường]()
Tài chính & Ngân hàng
Fed hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp - Bài cuối: 2026 dự báo sẽ là một năm nhiều biến động khó lường
14:12' - 11/12/2025
Những tín hiệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương lớn cho thấy bức tranh đang nhanh chóng trở nên kém thân thiện và năm 2026 nhiều khả năng sẽ biến động mạnh so với dự đoán ban đầu của giới đầu tư.
-
![Fed hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp - Bài 1: Cẩn trọng với những kỳ vọng]()
Tài chính & Ngân hàng
Fed hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp - Bài 1: Cẩn trọng với những kỳ vọng
14:11' - 11/12/2025
Ngày 10/12, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm, đưa lãi suất chuẩn xuống phạm vi thấp nhất trong 3 năm là 3,5-3,75%.
