Australia điều tra việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của NAB
Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) ngày 7/6 cho biết Trung tâm phân tích và dự báo giao dịch tài chính Australia (AUSTRAC) đã khởi động một cuộc điều tra chính thức sau khi nhận thấy những lo ngại nghiêm trọng trong vấn đề tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của ngân hàng này.
Theo NAB, những quan ngại về tình trạng không tuân thủ đang tiếp diễn và có thể là nghiêm trọng trong các quy trình nhận diện khách hàng, khảo sát tính khả thi và sự tuân thủ của khách hàng đã được báo cáo với AUSTRAC. NAB trước đó đã tự báo cáo về những thiếu sót trong các hệ thống chống rửa tiền cho các nhà chức trách và đang phối hợp cùng với AUSTRAC nhằm tăng cường việc thực thi các quy định. AUSTRAC chưa có bất kỳ quyết định nào về việc có yêu cầu hành động thực thi pháp luật hay không và không xem xét các khoản phạt dân sự trong thời điểm này do những nỗ lực của NAB tính đến nay. NAB cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với AUSTRAC trong các cuộc điều tra. Giám đốc điều hành NAB, Ross McEwan, nói ngân hàng này đã thực hiện các nghĩa vụ chống tội phạm tài chính một cách nghiêm túc và ý thức được việc cần cải thiện hoạt động hơn nữa trong các vấn đề này./.Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ngân hàng Julius Baer thừa nhận rửa tiền hối lộ cho FIFA
16:40' - 28/05/2021
Ngân hàng Julius Baer của Thụy Sĩ đã thừa nhận tham gia “rửa” các khoản tiền hối lộ trị giá 36 triệu USD trong vụ bê bối tham nhũng tại FIFA liên quan đến quyền phát sóng trên truyền hình.
-
Ngân hàng
Westpac chấp nhận khoản tiền phạt kỷ lục liên quan hành vi rửa tiền
13:21' - 24/09/2020
Đây là khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Australia, gần gấp đôi số tiền phạt kỷ lục 702 triệu AUD (491,4 triệu USD) mà Ngân hàng Commonwealth đã từng phải trả vào năm 2018.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
18:35' - 26/09/2019
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Tuần làm việc bận rộn của các ngân hàng trung ương toàn cầu
14:15'
Trong tuần tới, hàng loạt ngân hàng trung ương trên thế giới dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất khi tiếp tục theo dõi tác động từ những gián đoạn thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào.
-
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc thành lập đội ứng phó khẩn cấp cho thị trường tài chính
08:09'
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ kích hoạt một nhóm ứng phó khẩn cấp chung có sự tham gia của các cơ quan chính phủ liên quan để theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàng
Cơ hội nào cho ngành bảo hiểm trong nửa cuối năm 2025?
19:11' - 15/06/2025
Bước sang năm 2025, thị trường bảo hiểm đang ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc trở lại sau giai đoạn đầy biến động.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD trước nguy cơ giảm mạnh
14:32' - 15/06/2025
Gói tài chính khổng lồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến đồng USD giảm giá tới 5% và làm giá cổ phiếu chao đảo nếu điều khoản có hiệu lực.
-
Tài chính & Ngân hàng
ECB: Mục tiêu lạm phát 2% "trong tầm tay"
14:32' - 15/06/2025
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết, mục tiêu lạm phát 2% mà ECB đặt ra đang trong tầm tay.
-
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ: Thâm hụt ngân sách giảm nhờ nguồn thu từ thuế nhập khẩu
10:37' - 15/06/2025
Tính từ đầu năm tài khóa 2025 (bắt đầu từ tháng 10/2024), tổng thu từ thuế hải quan của Mỹ đã đạt 86 tỷ USD, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm tài khóa trước đó.
-
Tài chính & Ngân hàng
Căng thẳng Israel-Iran: Hàn Quốc thành lập đội ứng phó khẩn cấp cho thị trường tài chính
11:16' - 14/06/2025
Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để ổn định giá tiêu dùng và chuẩn bị các biện pháp đối phó nhanh chóng.
-
Tài chính & Ngân hàng
BoK cảnh báo tác dụng phụ từ các biện pháp kích thích kinh tế
09:18' - 13/06/2025
Thống đốc BoK cảnh báo việc hạ lãi suất chủ chốt "quá mức" có thể thúc đẩy giá bất động sản ở Seoul tăng, thay vì thúc đẩy nền kinh tế thực sự.
-
Tài chính & Ngân hàng
Quy định quản lý, sử dụng vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
20:41' - 12/06/2025
Ngày 12/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2025/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.