Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền

Phan An/TTXVN 18:35' - 26/09/2019

BNEWS Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.

Trong thông báo ngắn ngày 26/9, ABN Amro cho biết các công tố viên Hà Lan đã thông báo với ABN Amro rằng ngân hàng này là "đối tượng của một cuộc điều tra theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố". ABN Amro khẳng định ngân hàng này sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Hiện văn phòng công tố Hà Lan chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hãng thông tấn ANP của Hà Lan đưa tin ngân hàng ABN Amro bị nghi không báo cáo đúng hạn về "các giao dịch bất thường" và không tìm hiểu khách hàng.

Hồi tháng trước, Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã yêu cầu ABN Amro tiến hành hoạt động kiểm toán đối với toàn bộ 5 triệu khách hàng tư nhân của ngân hàng này. Hiện nhà nước Hà Lan vẫn là cổ đông chiếm đa số trong ngân hàng ABN Amro sau khi đã chi tiền giải cứu ngân hàng này sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wophe Hoekstra (Vô-phê Hô-ếch-tra) cho biết chính phủ nước này rất quan ngại về cuộc điều tra, nhưng khẳng định đây là công việc của cơ quan công tố./.

Xem thêm:

>>Đức sẽ thông qua dự luật mới chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

>>G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền

Kinh tế Thế giới
Australia triệt phá nhóm rửa tiền lớn

16:09' - 12/07/2019

Cảnh sát Australia đã triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tại Tây Nam thành phố Sydney.
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố bổ sung về tội “Rửa tiền” đối với Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

18:24' - 10/07/2019

Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bổ sung về tội danh này đối với Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.
Kinh tế Thế giới
Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"

11:55' - 25/06/2019

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách "đen" của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngân hàng
Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

19:35' - 24/06/2019

Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
Kinh tế Thế giới
Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ

20:19' - 20/06/2019

Tờ New York Times ngày 20/6 đưa tin giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.

Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

10:13'

Trước đó, Công an phường Móng Cái 3 tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thùy Nga (sinh năm 1987) về việc bị Lê Thành Đạt lừa đảo chiếm đoạt 38 triệu đồng.
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh thang máy chung cư

18:40' - 10/08/2025

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh thang máy chung cư Sky Central, 176 Định Công, Hà Nội, lực lượng chức năng đã đưa Đ.C.T-đối tượng hành hung chị T về trụ sở làm việc.
Kinh tế và pháp luật
Hành vi côn đồ cần phải bị loại bỏ khỏi xã hội

16:33' - 10/08/2025

Tối 9/8, chị N.T bị một người đàn ông đánh gây thương tích trước nhiều trẻ em và người lớn tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central, 176 Định Công, Phương Liệt, Hà Nội.
Kinh tế và pháp luật
Bắt xe tải chở hơn 35 tấn đường không rõ nguồn gốc

13:12' - 10/08/2025

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một xe tải chở hơn 35 tấn đường trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kinh tế và pháp luật
Mexico phạt ngân hàng không tuân thủ quy định trong hoạt động tài chính

06:30' - 10/08/2025

Chính phủ Mexico thông báo phạt 3 tổ chức tài chính gồm CIBanco, Intercam Banco và Vector Casa de Bolsa số tiền hơn 185 triệu peso (hơn 10 triệu USD) vì vi phạm quy định chuyên ngành trong kinh doanh.
Kinh tế và pháp luật
TP. HCM đưa trí tuệ nhân tạo vào giữ gìn an toàn giao thông

12:27' - 09/08/2025

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là động lực chiến lược giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
Kinh tế và pháp luật
Nga tăng thời hạn lưu trú của thị thực điện tử

10:24' - 09/08/2025

Thời hạn hiệu lực của thị thực điện tử tăng từ 60 lên 120 ngày, còn thời gian lưu trú tối đa của công dân nước ngoài tại Nga tăng từ 16 lên 30 ngày.
Kinh tế và pháp luật
An Giang: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người

15:29' - 08/08/2025

Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt và di lý đối tượng Phan Thiên Phước (sinh năm 2001, cư trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) từ tỉnh Vĩnh Long về địa phương.
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh triệt phá trường gà quy mô lớn, tạm giữ 51 đối tượng

14:06' - 08/08/2025

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị đang phân loại 51 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.