Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền

Trong thông báo ngắn ngày 26/9, ABN Amro cho biết các công tố viên Hà Lan đã thông báo với ABN Amro rằng ngân hàng này là "đối tượng của một cuộc điều tra theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố". ABN Amro khẳng định ngân hàng này sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Hiện văn phòng công tố Hà Lan chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hãng thông tấn ANP của Hà Lan đưa tin ngân hàng ABN Amro bị nghi không báo cáo đúng hạn về "các giao dịch bất thường" và không tìm hiểu khách hàng.

Hồi tháng trước, Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã yêu cầu ABN Amro tiến hành hoạt động kiểm toán đối với toàn bộ 5 triệu khách hàng tư nhân của ngân hàng này. Hiện nhà nước Hà Lan vẫn là cổ đông chiếm đa số trong ngân hàng ABN Amro sau khi đã chi tiền giải cứu ngân hàng này sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wophe Hoekstra (Vô-phê Hô-ếch-tra)  cho biết chính phủ nước này rất quan ngại về cuộc điều tra, nhưng khẳng định đây là công việc của cơ quan công tố./.

>>Đức sẽ thông qua dự luật mới chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

>>G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền