Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền

Phan An/TTXVN 18:35' - 26/09/2019

BNEWS Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.

Trong thông báo ngắn ngày 26/9, ABN Amro cho biết các công tố viên Hà Lan đã thông báo với ABN Amro rằng ngân hàng này là "đối tượng của một cuộc điều tra theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố". ABN Amro khẳng định ngân hàng này sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Hiện văn phòng công tố Hà Lan chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hãng thông tấn ANP của Hà Lan đưa tin ngân hàng ABN Amro bị nghi không báo cáo đúng hạn về "các giao dịch bất thường" và không tìm hiểu khách hàng.

Hồi tháng trước, Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã yêu cầu ABN Amro tiến hành hoạt động kiểm toán đối với toàn bộ 5 triệu khách hàng tư nhân của ngân hàng này. Hiện nhà nước Hà Lan vẫn là cổ đông chiếm đa số trong ngân hàng ABN Amro sau khi đã chi tiền giải cứu ngân hàng này sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wophe Hoekstra (Vô-phê Hô-ếch-tra) cho biết chính phủ nước này rất quan ngại về cuộc điều tra, nhưng khẳng định đây là công việc của cơ quan công tố./.

Xem thêm:

>>Đức sẽ thông qua dự luật mới chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

>>G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền

Kinh tế Thế giới
Australia triệt phá nhóm rửa tiền lớn

16:09' - 12/07/2019

Cảnh sát Australia đã triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tại Tây Nam thành phố Sydney.
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố bổ sung về tội “Rửa tiền” đối với Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

18:24' - 10/07/2019

Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bổ sung về tội danh này đối với Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.
Kinh tế Thế giới
Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách "đen"

11:55' - 25/06/2019

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách "đen" của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngân hàng
Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

19:35' - 24/06/2019

Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.
Kinh tế Thế giới
Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ

20:19' - 20/06/2019

Tờ New York Times ngày 20/6 đưa tin giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.

Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng

15:10'

Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc ban hành quy định về các biện pháp chống rửa tiền

11:05'

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cùng 7 bộ, ngành liên quan đã chính thức công bố “Biện pháp quản lý các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền”.
Kinh tế và pháp luật
Đức điều tra nghi vấn phá hoại đường sắt sau sự cố tàu trật bánh tại Essen

10:30'

Vụ việc được cho là do một chi tiết kim loại bị cố định trái phép trên đường ray, song đến nay vẫn chưa xác định được nghi phạm hay động cơ cụ thể.
Kinh tế và pháp luật
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ tai nạn trên cao tốc Mai Sơn – QL45

20:59' - 16/01/2026

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 làm 4 người tử vong ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.
Kinh tế và pháp luật
Loại pháo hoa nào người dân được phép sử dụng?

11:21' - 16/01/2026

Chỉ được bắn pháo hoa mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Hiện nay, chỉ có nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng mới được phép sản xuất pháo hoa.
Kinh tế và pháp luật
Europol và Microsoft triệt phá mạng lưới lừa đảo quy mô lớn qua email

10:52' - 16/01/2026

Nhờ việc phân tán các máy chủ tại nhiều quốc gia, các đối tượng tội phạm đã lợi dụng hạ tầng này để gửi hàng triệu thư điện tử lừa đảo tới các nạn nhân, vượt qua các bộ lọc an ninh thông thường.
Kinh tế và pháp luật
An Giang xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật

19:50' - 15/01/2026

Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Danh Chí Tâm.
Kinh tế và pháp luật
Sở Xây dựng TP.HCM vào cuộc vụ vé xe Tết tăng giá bất thường

19:50' - 15/01/2026

Trước phản ánh vé xe Tết tăng cao bất thường, Sở Xây dựng TP.HCM đã rà soát, chấn chỉnh các nhà xe vi phạm tại Bến xe Miền Đông mới, yêu cầu kê khai, niêm yết và bán vé đúng quy định.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia diễn biến phức tạp

13:55' - 15/01/2026

Nhật Bản đã cảnh báo các vụ ;ừa đảo công nghệ cao xuất phát từ cuộc gọi có đầu số quốc tế chiếm số lượng rất lớn, phản ánh sự phức tạp của lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.