Westpac chấp nhận khoản tiền phạt kỷ lục liên quan hành vi rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 24/9, ngân hàng lớn thứ hai của Australia, Wespac, công bố chấp nhận nộp khoản tiền phạt lên tới 1,3 tỷ AUD (910 triệu USD) cho Cơ quan giám sát tội phạm tài chính, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC), để giải quyết các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và không ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền liên quan bóc lột trẻ em.
Đây là khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Australia, gần gấp đôi số tiền phạt kỷ lục 702 triệu AUD (491,4 triệu USD) mà Ngân hàng Commonwealth đã từng phải trả vào năm 2018 do vi phạm luật chống rửa tiền.
Khoản tiền phạt dựa trên thỏa thuận với AUSTRAC, nhằm tránh việc cơ quan này gửi đơn kiện lên Tòa án Liên bang Australia. AUSTRAC cáo buộc Westpac có 23 triệu lần vi phạm luật vì không báo cáo các giao dịch quốc tế lên tới hơn 11 tỉ AUD (tương đương 7 tỉ USD) trong giai đoạn 2013-2018 và không giám sát đầy đủ các giao dịch đáng ngờ của khách hàng liên quan hành vi bóc lột trẻ em.
Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần phải nhận được sự chấp thuận của tòa án liên bang.
Công bố chấp nhận khoản phạt trên, Giám đốc điều hành Westpac Peter King đã bày tỏ "thành thật xin lỗi về những vi phạm của ngân hàng", đồng thời cho biết ngân hàng đã nâng cao năng lực giám sát tài chính và tiến hành rà soát việc quản lý cũng như trách nhiệm giải trình để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai.
AUSTRAC đã đưa ra các cáo buộc đối với Westpacs từ tháng 11/2019. Giám đốc AUSTRAC Nicole Rose cho biết Westpac đã không báo cáo một số lượng rất lớn giao dịch chuyển tiền quốc tế, bao gồm cả "những giao dịch nguy cơ cao" liên quan hành vi bóc lột trẻ em.
Theo người đứng đầu AUSTRAC, Westpac đã vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Westpac thời điểm đó là Lindsay Maxsted và Brian Hartzer đã từ chức.
Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bày tỏ "bàng hoàng" trước những cáo buộc đối với Westpac và yêu cầu các ngân hàng nước này cần nâng cao mức độ tuân thủ quy định của pháp lý./.
>>>Doanh nhân Brazil chấp nhận nộp 190 triệu USD liên quan rửa tiền
- Từ khóa :
- Australia
- Wespac
- rửa tiền
- giám sát tài chính
- AUSTRAC
Tin liên quan
-
Ngân hàng
EC đề xuất thành lập cơ quan chống rửa tiền
20:16' - 07/05/2020
Ngày 7/5, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết tổ chức này cân nhắc việc lập ra một cơ quan mới để kiểm soát tội phạm tài chính và giám sát các ngân hàng chặt chẽ hơn.
-
Kinh tế Thế giới
CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
13:04' - 26/11/2019
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.
-
Kinh tế Thế giới
Con trai cựu Thủ tướng Thaksin vô tội trong vụ án rửa tiền
12:08' - 26/11/2019
Tòa án Thái Lan ngày 25/11 đã tuyên bố Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, vô tội trong một vụ án rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD
17:49'
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank.
-
Ngân hàng
VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ
17:45'
Kết thúc quý I/2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng gần 66% so với cuối năm 2023 và 64% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Ông Nguyễn Đình Tùng từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc OCB
17:26'
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Đình Tùng gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
-
Ngân hàng
Indonesia bất ngờ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 7 năm
17:04'
Ngày 24/4, Ngân hàng trung ương Indonesia (Bank Indonesia) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 7 năm.
-
Ngân hàng
Sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào ngày 25/4
13:35'
Ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 24/4 hạ nhiệt
08:54'
Sáng 24/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng hạ nhiệt.
-
Ngân hàng
Thêm dự báo về thời điểm ECB giảm lãi suất
08:27'
ECB đang cân nhắc thời điểm tốt nhất để điều chỉnh chính sách và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua lãi suất thấp hơn mà không gây nguy hiểm cho tiến trình kiềm chế lạm phát.
-
Ngân hàng
Techcombank báo lãi quý I tăng 38% so với cùng kỳ
18:02' - 23/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/ 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Lãnh đạo TPBank nói gì về khoản cấp tín dụng cho Vinahud?
15:47' - 23/04/2024
Câu chuyện về rủi ro tín dụng tiếp tục là chủ đề được nhắc đến trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) diễn ra ngày 23/4.