Bắt chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng để điều tra hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng
Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (42 tuổi, ngụ Hà Nội) tố giác Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021, thông qua hoạt động vay tài chính. Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập những người có liên quan để điều tra.
Kết quả điều tra xác định Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Cường có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn trả nợ và nợ ngoài xã hội 4-5 tỷ đồng.Cường nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn. Văn bản với nội dung Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay 9,3 tỷ đồng.Khi ông M (đại diện Công ty Cổ phần công nghệ tài chính Vay online247) liên hệ Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt.Những thông tin này khiến ông M tin tưởng, báo về Công ty Cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay. Sau đó Cường chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vờ mua hàng, thanh niên cướp nhẫn vàng rồi bỏ chạy
21:18' - 04/02/2024
Sau khi nhận tin báo của chủ tiệm vàng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Tĩnh: Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động
16:46' - 04/02/2024
Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh), cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trong đêm khuya
15:18' - 04/02/2024
Từ tin báo quần chúng, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép xảy ra lúc 23h35 ngày 3/2, tại huyện Châu Phú.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03' - 27/04/2024
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54' - 27/04/2024
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53' - 27/04/2024
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?