Bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng internet chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng
Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Phạm Thanh Toàn (45 tuổi), Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi, cùng ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet lập ra đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 140 tỷ đồng.
Trước đó, tối 7/10, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (C50, Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng này.
Nhóm đối tượng trên đã thành lập Công ty cổ phần Phương Thái An (có trụ sở tại phường Tân Hiệp, Biên Hòa) do Phương làm người đại diện theo pháp luật, sau đó lập ra trang web để lôi kéo nhiều người tham gia.
Mỗi người tham gia chương trình sẽ được cấp một mã ID nhưng phải đóng vào số tiền 10,1 triệu đồng.
Sau đó, mỗi người sẽ được nhận 2,2 triệu đồng liên tục 18 kỳ với số tiền gần 40 triệu đồng trong khoảng thời gian 3 tháng.
Nhiều người vì hám lợi và thiếu hiểu biết nên đã bỏ tiền vào tham gia.
Theo điều tra ban đầu, đến khi bị phát hiện hành vi huy động vốn trái phép trên, đã có khoảng 4.000 người tham gia.
Trong đó, những người này đã tham gia đăng ký hơn 21.000 ID và có hơn 14.000 ID được kích hoạt.
Với các hành vi huy động vốn trái phép này, các đối tượng trên đã chiếm đoạt số tiền gần 140 tỷ đồng của nhiều tài khoản người chơi được chuyển qua ngân hàng.
Hiện Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố 2 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14:13' - 05/10/2016
Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
10 năm tù cho kẻ giả danh cán bộ Hội Cựu chiến binh để lừa đảo
20:28' - 28/09/2016
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Thị Thúy Hải 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Lừa đảo có khả năng vay vốn tại ngân hàng để chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng
20:15' - 21/09/2016
Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 20 năm tù với bị cáo Trần Thị Kim Xuân sinh năm 1976, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Công bố nhiều chương trình kích cầu cho khách du lịch đến Đà Nẵng
15:10'
Năm 2024, thành phố tổ chức chuỗi các sự kiện, lễ hội đặc sắc như: Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Vinfast Iron Man 70.3 Vietnam...
-
Kinh tế & Xã hội
Cá heo tiếp tục xuất hiện tại vùng biển vịnh Hạ Long
15:09'
Thời gian gần đây, cá heo bơi lội, trong đó có cả cá heo trắng, liên tục xuất hiện tại các vùng biển của Quảng Ninh như: vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, đảo Cô Tô.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch tuyển sinh lớp 10 các trường Trung học Phổ thông chuyên - Đại học Quốc gia Hà Nội
12:52'
Các trường Trung học Phổ thông chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.
-
Kinh tế & Xã hội
“Hải trình” đưa thủy sản Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập
12:50'
Thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập phải trên trên cơ sở bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đảm bảo thực thi pháp luật.
-
Kinh tế & Xã hội
Bố trí 10 điểm gửi xe cho tuyến đường sắt trên cao, đoạn Nhổn - Cầu Giấy
12:22'
Thành phố Hà Nội đang giao Sở Giao thông Vận tải và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tiến hành khảo sát, bố trí 10 điểm gửi xe gần 8 ga trên cao, đoạn Nhổn - Cầu Giấy.
-
Kinh tế & Xã hội
Lượng khách quốc tế tăng, du lịch Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng
11:52'
Hiện nay đang là mùa cao điểm du lịch đón khách nước ngoài nên lượng khách tăng mạnh. Du lịch Hà Nội đang dần lấy lại đà tăng trưởng như trước.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 29/3/2024
10:33'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/3, sáng mai 30/3, các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội từ chối kiểm định, cấp đổi Giấy phép lái xe cho tài xế chưa nộp phạt vi phạm
10:32'
Các trung tâm đăng kiểm từ chối kiểm định cho các phương tiện khi chủ phương tiện chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Các trường học ở Canada đồng loạt kiện các "ông lớn" công nghệ
10:16'
Ngày 28/3, các trường học tại Canada đã đồng loạt tham gia một cuộc chiến pháp lý chống các công ty công nghệ lớn (Big Tech).