Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Năm Tài "vẽ" 119 lô đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét và Lệnh kê biên tài sản đối với Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năm Tài, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan điều tra, trong các năm 2018, 2019, Nguyễn Văn Tài mua gần 11.000 m2 đất tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó Tài đứng tên khu đất 8.711 m2 (hiện đã thế chấp ngân hàng) để làm dự án khu dân cư.
Dù dự án chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70 m). Tài ký với ông Nguyễn Q.T. 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất, nói là dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư. Tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 58,4 tỷ đồng.
Để ông T. tin tưởng, Nguyễn Văn Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật như: Dự án đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đang hoàn tất hồ sơ lập dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; dự án có hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, điện sinh hoạt, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ...
Trên thực tế, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phóng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc...
Nguyễn Văn Tài đã nhận số tiền 31,2 tỷ đồng từ ông T. chuyển để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra, làm rõ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phá chuyên án lừa đảo công nghệ cao với số tiền 46 tỷ đồng
08:15' - 21/10/2020
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao với số tiền 46 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố đối tượng lập dự án “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17:48' - 04/10/2020
Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng
17:59' - 01/10/2020
Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Việt Trinh, sinh năm 1993, ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt bị cáo lừa đảo nhận tiền để “chạy án treo”
18:57' - 28/09/2020
Trong 2 ngày 26, 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa bán "đất vàng", cựu Tổng giám đốc Upexim lĩnh án chung thân
16:05' - 02/07/2022
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Upexim.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa
13:25' - 02/07/2022
Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
-
Kinh tế và pháp luật
Phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nhiều bị cáo được giảm án
12:29' - 01/07/2022
Sáng 1/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành tuyên bản án phúc thẩm đối với 19 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga phạt 3 công ty công nghệ nước ngoài vì từ chối lưu trữ dữ liệu người dùng
09:27' - 01/07/2022
Nga đã phạt nền tảng phát trực tuyến video Twitch, mạng xã hội Pinterest và công ty chuyển phát nhanh United Parcel Service (UPS) vì từ chối lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng tại Nga.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân nguyên cán bộ Công an lừa đảo hơn 160 tỷ đồng
07:32' - 01/07/2022
Ngày 30/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang mức án tù chung thân về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".
-
Kinh tế và pháp luật
Liên quan đến Công ty Việt Á: Bình Dương khởi tố, bắt ba đối tượng
22:12' - 30/06/2022
Ngày 30/6, Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 2 cá nhân thuộc Trung tâm Y tế Tp Dĩ An do liên quan đến Công ty Việt Á.
-
Kinh tế và pháp luật
Liên quan đến Việt Á: Kỷ luật nhiều lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
21:19' - 30/06/2022
Ngày 30/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Phạt doanh nghiệp 120 triệu đồng do quảng cáo cá độ trên xe bus
18:24' - 30/06/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Đại dương xanh 120 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo trang web cá độ trực tuyến trên xe bus.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng mang dao, súng giả đi cướp táo tợn
15:42' - 30/06/2022
Ngày 30/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Danh (sinh năm 1986, ngụ Quận 8) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.