Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Năm Tài "vẽ" 119 lô đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thành Chung/TTXVN 20:24' - 22/10/2020

BNEWS Công an Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét và Lệnh kê biên tài sản đối với Nguyễn Văn Tài.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét và Lệnh kê biên tài sản đối với Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năm Tài, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Cơ quan điều tra, trong các năm 2018, 2019, Nguyễn Văn Tài mua gần 11.000 m2 đất tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó Tài đứng tên khu đất 8.711 m2 (hiện đã thế chấp ngân hàng) để làm dự án khu dân cư.

Dù dự án chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70 m). Tài ký với ông Nguyễn Q.T. 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất, nói là dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư. Tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 58,4 tỷ đồng.

Để ông T. tin tưởng, Nguyễn Văn Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật như: Dự án đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đang hoàn tất hồ sơ lập dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; dự án có hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, điện sinh hoạt, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ...

Trên thực tế, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phóng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc...

Nguyễn Văn Tài đã nhận số tiền 31,2 tỷ đồng từ ông T. chuyển để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra, làm rõ./.

Kinh tế và pháp luật
Phá chuyên án lừa đảo công nghệ cao với số tiền 46 tỷ đồng

08:15' - 21/10/2020

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao với số tiền 46 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố đối tượng lập dự án “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

17:48' - 04/10/2020

Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng

17:59' - 01/10/2020

Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Việt Trinh, sinh năm 1993, ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt bị cáo lừa đảo nhận tiền để “chạy án treo”

18:57' - 28/09/2020

Trong 2 ngày 26, 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kinh tế và pháp luật
Nền tảng X cam kết “quét sạch” nội dung khủng bố và thù hận

19:20'

Mạng xã hội X đã đưa ra cam kết mạnh mẽ nhằm trấn an giới chức Anh giữa làn sóng lo ngại ngày càng gia tăng về nội dung cực đoan, kích động thù hận và deepfake trên không gian mạng.
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Tối cao Mỹ bác đề nghị của đảng Dân chủ khôi phục bản đồ bầu cử bang Virginia

18:19'

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phán quyết này giữ nguyên bản đồ hiện tại cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, thay vì mở đường cho bản đồ mới được cho là sẽ tạo lợi thế lớn cho đảng Dân chủ.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto

17:50'

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh thu giữ gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

15:22'

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, kiểm tra và thu giữ số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới trên địa bàn tỉnh.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

14:48'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã khởi tố các vụ án về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại một số công ty, đơn vị.
Kinh tế và pháp luật
Châu Âu siết chặt quy định trục xuất người di cư

14:40'

Trong bối cảnh di cư bất hợp pháp tiếp tục là vấn đề nóng tại châu Âu, Đức hồi tháng 2 đã gia hạn kiểm soát biên giới với Ba Lan và một số nước láng giềng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc và kế toán nhà xe Vân Anh về hành vi trốn thuế

14:34'

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh.
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên: Cần làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng đào, múc trộm hàng nghìn mét khối đất canh tác

11:58'

Theo báo cáo của UBND xã Châu Ninh, khu vực bị đào có chiều dài khoảng 35m, rộng khoảng 21m và sâu khoảng 2,5m, tổng khối lượng đất bị lấy đi ước khoảng 1.855m3.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị tòa án bác đơn kiện về sửa đổi thuế quan Mục 301

09:01'

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này bác đơn kiện của các nhà nhập khẩu trong vụ HMTX Industries kiện Chính phủ Mỹ liên quan đến quyền sửa đổi thuế quan theo Mục 301.