Bên lề Quốc hội: Chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo
Chia sẻ quan điểm về lĩnh vực này, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế, tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định khung pháp lý để kiểm soát tất cả các hình thức chuyển đổi, đặc biệt chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo…
Đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và cho rằng, Ban soạn thảo chuẩn bị hồ sơ dự án Luật công phu, nghiêm túc, đáp ứng đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp này. Nhiều ý kiến ủng hộ sự cần thiết sửa đổi Luật, đồng thời nhấn mạnh, để triển khai các biện pháp hiệu quả trên thực tế, phải thực hiện hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt và hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh), trên thực tế, việc xác định tội phạm rửa tiền rất khó khăn. Ngân hàng Thế giới ước tính mỗi năm có khoảng 300-500 tỷ USD thu được từ hoạt động rửa tiền. Ở nước ta, theo số liệu báo cáo cung cấp, đến nay Việt Nam đã xét xử 3 vụ án với tội danh rửa tiền. Tuy nhiên, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị báo cáo tổng kết cần đề cập rõ hơn bức tranh tổng thể hoạt động rửa tiền của nước ta hiện nay ra sao, tiền thường được rửa dưới hình thức nào, quy mô ra sao, lĩnh vực nào là chính… “Đây là thông tin quan trọng để các đại biểu Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định góp ý kiến cho các quy định của dự thảo luật”, đại biểu nhấn mạnh. Về khái niệm rửa tiền, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu rõ, nếu coi tội phạm rửa tiền là tội phạm hình sự thì phải được quy định trong Bộ luật Hình sự, phải có nguyên tắc của pháp luật hình sự; không quy định trong Bộ luật Hình sự thì không phải là tội phạm hình sự. Do đó, đại biểu cho rằng, cần thiết kế lại vấn đề này để tránh gây hiểu lầm. Đối với định nghĩa về tài sản, nhiều ý kiến cho rằng, trong thời đại công nghệ bùng nổ, quy định như trong dự thảo luật là chưa đầy đủ. Hiện nay, chưa có khái niệm tiền ảo hoặc tài sản ảo, số hóa..., do đó, cần quy định thêm tài sản ảo, tài sản số hóa và tài sản mã hóa sẽ bao gồm nhiều hình thức tiền và hình thức tài sản hiện nay đang bắt đầu sử dụng. Khái niệm và thực tiễn hiện nay rộng, nếu chỉ quy định như trong dự thảo luật sẽ không bao quát hết và khó áp dụng. Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Hoàng Thị Đôi (Sơn La) cho rằng, tội phạm lợi dụng khoa học công nghệ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, không loại trừ có các hành vi rửa tiền. Hiện tại, có một loại dữ liệu trên không gian mạng được một số người gán cho giá trị, được gọi là tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số, tiền điện tử. Có tình trạng sử dụng khoa học công nghệ, dữ liệu trên không gian mạng để thực hiện các thỏa thuận trao đổi giữa các cá nhân trên phạm vi toàn cầu, vượt qua các quy định về mặt tài chính, tiền tệ của các quốc gia, khu vực. Đại biểu nhấn mạnh, đây là giao dịch trên các nền tảng trực tuyến, hoặc thỏa thuận cá nhân không chính thức, không hề được kiểm soát, do loại dữ liệu này chưa được pháp luật công nhận về mặt giá trị, nhưng không vì thế mà không tồn tại các giao dịch, trao đổi thỏa thuận với chức năng như có đồng tiền riêng thực thụ. Tuy nhiên, hoạt động này chưa được pháp luật kiểm soát, dẫn tới gây nhiều thiệt hại cho nhiều người dân.Đại biểu Hoàng Thị Đôi đề nghị, cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định khung pháp lý để kiểm soát toàn bộ các hình thức chuyển đổi, thỏa thuận trao đổi tiền thông qua các công cụ mã hóa trên không gian mạng, nhằm thực hiện phòng, chống rửa tiền và các loại tội phạm có liên quan.
Nhiều ý kiến cho rằng, hiện cơ quan công an đang điều tra nhiều vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. Đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội này là người nước ngoài, thuê rất nhiều người nước khác, trong đó có cả người Việt Nam. Mục đích của hành vi này là nhằm che giấu thông tin về tài sản của cá nhân, tổ chức thực sự quản lý sở hữu tài sản, gây khó khăn, tránh né công tác phát hiện của các cơ quan quản lý nhà nước. Nhấn mạnh, rửa tiền là vấn đề toàn cầu, không chỉ làm ảnh hưởng an ninh quốc gia, mà còn đe dọa tính ổn định, minh bạch và hiệu quả của hệ thống tài chính, các đại biểu cho rằng, nếu nhận diện, xác định rõ đối tượng quản lý, sử dụng tài khoản sẽ góp phần triệt tiêu được việc giả mạo thông tin tài khoản. Các đại biểu Quốc hội khẳng định, sự phát triển của kinh tế số cũng là cơ hội để các đối tượng tội phạm có hành vi gian lận tinh vi, phức tạp hơn, bao gồm các hành vi sử dụng công nghệ cao thông qua các kênh thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trên nền tảng số để rửa tiền… Việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế, nội luật hóa các chuẩn mực quốc tế phù hợp với các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống rửa tiền, phát hiện, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản có liên quan đến tham nhũng và kinh tế./.Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Bên lề Quốc hội: Đưa tài chính về đất đai trở thành công cụ nâng cao hiệu quả sử dụng đất
17:51' - 01/11/2022
Sau gần 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023
21:27' - 21/06/2024
Chủ tịch nước yêu cầu báo chí thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; nhấn mạnh thông tin báo chí cách mạng phải thực sự trở thành dòng thông tin chủ lưu trong không gian số.
-
Kinh tế Việt Nam
Những giải thưởng đầu tiên được xướng tên tại Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XVIII
21:20' - 21/06/2024
Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023, giải thưởng danh giá nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với cao tốc Phnôm Pênh - Bà Vẹt
20:11' - 21/06/2024
Hiện Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị nghiên cứu kết nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với cao tốc Phnôm Pênh - Bà Vẹt.
-
Kinh tế Việt Nam
Ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
19:20' - 21/06/2024
Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng
18:26' - 21/06/2024
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Điều IV, Quỹ Tiền tệ Quốc tế
16:46' - 21/06/2024
Chiều 21/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Điều IV, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Paulo Medas làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Vườn Quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục Xanh
15:52' - 21/06/2024
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) chính thức công nhận Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên là Khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới đạt danh hiệu Danh lục Xanh IUCN.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Nai sẽ mời gọi đầu tư 36 dự án
14:49' - 21/06/2024
Ngày 21/6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giới thiệu danh mục các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Kinh tế Việt Nam
Từ 1/8, Tổng cục Thống kê sẽ thay đổi lịch công bố các chỉ tiêu kinh tế
11:02' - 21/06/2024
Nghị định số 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê...