Bộ Công an điều tra, xử lý vụ Công ty địa ốc Alibaba
Chiều 30/11, tại buổi họp báo tháng 11 do UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan cho biết đã phối hợp chuyển hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibaba cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46- Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an Tp. Hồ Chí Minh triển khai thủ tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.
Về vụ việc này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh cho biết: Sở Xây dựng đã rà soát, tra cứu thông tin và nhận thấy Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 12/10/2017 do ông Nguyễn Văn Huấn làm đại diện pháp luật.
Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, xác minh, Sở Xây dựng cũng có thêm thông tin về các công ty do những thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Huấn đăng ký thành lập có liên quan đến Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng ALI, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Công ty cổ phần Alibaba Law Firm.
Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi, công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng. Nhưng trên thực tế, đây là khu đất có diện tích trên 97 ha thuộc một phần khu VIII-3, Khu đô thị Tây Bắc tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.
Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc chỉ mới họp theo đề nghị về thực hiện dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và chưa triển khai thủ tục gì. Hiện Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc đã tạm ngưng không xem xét hồ sơ của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Việc Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi, công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng là không đúng với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.
Đối với sai phạm này, thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, xét thấy việc hoạt động kinh doanh này của Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Sở Xây dựng đã phối hợp và chuyển giao hồ sơ cho C46, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thủ tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.
Liên quan về vụ việc này, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Tp. Hồ Chí Minh cũng khẳng định hiện hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibaba đã được bàn giao cho C46 tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi, Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng.
Qua xác minh, các công ty này nhận giữ chỗ cho 493 khách hàng, tiền đặt cọc hơn 17 tỷ đồng. Để tránh vấn đề pháp lý, các công ty này không làm hợp đồng giao dịch với khách hàng mà chỉ làm giấy nhận tiền.
>>>Kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh
12:03' - 22/11/2017
UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc kiểm tra hoạt động của Công ty Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Chuyển động DN
Alibaba chi gần 3 tỷ USD mua cổ phần tại hãng bán lẻ Sun Art
15:18' - 20/11/2017
Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba của Trung Quốc ngày 20/11 thông báo sẽ mua một lượng lớn cổ phần của một trong những công ty bán lẻ hàng đầu Trung Quốc với tổng trị giá 2,9 tỷ USD.
-
Hồ sơ doanh nghiệp
Địa ốc Kim Phát và Việt Hưng Phát trao chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng
15:16' - 21/08/2017
Từ nay đến cuối năm 2017, hai công ty sẽ tiếp tục trao hơn 500 giấy chứng nhận cho khách hàng.
-
Hồ sơ doanh nghiệp
Địa ốc Kim Phát và Việt Hưng Phát hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi
15:07' - 10/08/2017
Công ty Địa ốc Kim Phát và Công ty Đầu tư Việt Hưng Phát đã đến bệnh viện Nhi Đồng II để trao tặng những phần quà ý nghĩa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.