Cảnh giác trước những cuộc gọi mời vay vốn ngân hàng
Ngày 27/9, Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh xác định một nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại, đang ngụ tại địa chỉ F11/8/1A, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A và địa chỉ D20/18K, ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B.
Vào 17 giờ ngày 24/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A và Công an xã Vĩnh Lộc B tiến hành kiểm tra hành chính, mời 8 đối tượng gồm: Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú); Đỗ Huy Đạo (36 tuổi, quê quán Thanh Hóa); Lưu Thị Kim Ngân (18 tuổi, quê quán Tiền Giang); Quách Mỹ Kỳ (18 tuổi, quê quán Sóc Trăng); H.L.N.N.V. (16 tuổi, quê quán Bình Thuận); P.T.P.M. (17 tuổi, quê quán Đồng Nai); N.T.B.N. (17 tuổi, quê quán Nghệ An) về trụ sở làm việc. Cơ quan Công an cũng tạm giữ laptop, điện thoại di động, con dấu... nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Thanh Sáu và Nguyễn Quốc Đạt đóng vai trò cầm đầu băng nhóm lừa đảo này. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện để chào mời khách hàng vay vốn theo 2 gói vay với lãi suất 0 đồng, kèm điều kiện phải đóng gói bảo hiểm vay tương ứng số tiền vay.Trong đó, với gói vay từ 10 đến 20 triệu đồng thì khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm 1.875.000 đồng; vay gói từ 60 đến 100 triệu đồng thì khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm 3.820.000 đồng.
Nếu khách có nhu cầu vay, các đối tượng này sẽ ghi chú thông tin, kết bạn Zalo hoặc nhắn tin trao đổi, hướng dẫn các bị hại cung cấp chính xác thông tin về địa chỉ nhà ở hiện tại, căn cước công dân… Sau đó sẽ chuyển hồ sơ lại cho H.L.N.N.V. giả danh bộ phận thẩm định vay để liên hệ thẩm định lại việc vay vốn với bị hại vào lúc 16 giờ hàng ngày. Với những hồ sơ xác nhận các bị hại sẽ vay tiền, đối tượng V. tập hợp lại để chuyển về cho Sáu và Đạt để tiến hành phân loại, in hồ sơ duyệt vay và đóng gói bưu phẩm kèm thẻ ngân hàng giả rồi chuyển lại cho V. Sau khi hoàn tất thủ các thủ tục và bị hại đã chuyển tiền mua bảo hiểm, V. gửi bưu phẩm cho đối tượng Đỗ Huy Đạo để giao cho nhân viên bưu cục vận chuyển cho bị hại. Đến khi nhận thẻ ngân hàng, bị hại không rút được tiền, gọi lại thì nhân viên ngân hàng "dỏm" đổ do lỗi thẻ, hứa sẽ cử nhân viên đến tận nhà giao tiền trực tiếp nhưng sau đó thì "lặn" mất tăm, cắt liên lạc với bị hại. Với mỗi giao dịch thành công, Sáu chi trả công từ 150.000 - 450.000 đồng, tùy vào gói bảo hiểm khách hàng mua. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện thành công khoảng 10 giao dịch cho vay gói từ 10 đến 50 triệu đồng của những bị hại ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang,... Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan Công an đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng này cần nhanh chóng tới Công an huyện Bình Chánh để trình báo, đồng thời cũng cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. * Ngày 27/9, Công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt hành chính L.T.N. (29 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) với số tiền 7,5 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật. Cụ thể, L.T.N. là trưởng nhóm kinh doanh thuộc Công ty bất động sản Đại An Lộc (có địa chỉ tại quận Tân Bình) đã sử dụng tài khoản Facebook "Đất nền quận 10" đăng tải bài viết quảng cáo, rao bán dự án đất nền tại góc ngã tư đường Thành Thái - Tô Hiến Thành (Phường 14, Quận 10).Khi giới thiệu dự án, N. đưa hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, pháp lý dự án, bản đồ quy hoạch phân lô cho khách hàng xem và khẳng định đây là dự án có thật, được chủ đầu tư ủy quyền cho Công ty bất động sản Đại An Lộc bán. Tuy nhiên thực tế, tại vị trí khu đất này chưa có pháp lý để triển khai dự án như lời quảng cáo./.
>>>Cảnh báo gia tăng lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo đưa người ra nước ngoài làm việc
20:36' - 23/09/2022
Những ngày qua, thông tin một nam thanh niên tử vong khi cố trốn chạy khỏi cơ sở làm việc ở nước ngoài khiến dư luận không khỏi xót xa.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tham gia lừa đảo 43 tỷ đồng
09:18' - 23/09/2022
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Ngọc Chung khi đang lẩn trốn tại Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.