Chủ tịch Louis Holdings hầu tòa: Tạo cung, cầu giả tạo, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings; thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) và 7 đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án này, Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm bị cáo buộc đã tạo ra cung, cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, dẫn đến thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho cổ phiếu hai mã này liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao… nhằm thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng.
Cùng ra tòa với bị cáo Nhân còn có 3 bị cáo khác cũng thuộc Công ty Cổ phần Louis Holdings gồm: Trịnh Thị Thúy Linh (sinh năm 1989, Giám đốc Hành chính), Vũ Ngọc Long (sinh năm 1985, nguyên Phó Tổng Giám đốc), Ngô Thục Vũ (sinh năm 1980, Phó Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital). Bốn bị cáo còn lại thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm: Đỗ Đức Nam (sinh năm 1983, Tổng Giám đốc), Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt), Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1984, Phó Tổng Giám đốc), Lê Thị Thùy Liên (sinh năm 1987, nhân viên dịch vụ tài chính). Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ, mục đích thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi bất chính, Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thống nhất, câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán, để chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên dưới quyền của mình dùng sử dụng thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện, Đỗ Đức Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay và giao Nam phê duyệt chính sách, giải quyết cho vay để mua thâu tóm, sau đó tiếp tục cho vay để giao dịch mua, bán thao túng tạo ra cung, cầu giả tạo và giá đóng cửa mới đối với cổ phiếu mã BII, TGG để tạo thanh khoản đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao, thu hút nhà đầu tư giao dịch mua, bán để Công ty Quản lý tài sản Trí Việt và Công ty Chứng khoán Trí Việt được hưởng lợi. Trên cơ sở được Đỗ Đức Nam báo cáo và thông qua các báo cáo của Công ty Chứng khoán Trí Việt, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt thể hiện việc cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay tiền dùng sử dụng giao dịch mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG, Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo Đỗ Đức Nam phê duyệt cho vay và đã giải quyết cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay tổng số hơn 748 tỷ đồng dùng sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán thao túng cổ phiếu mã BII, TGG. Từ nguồn tiền này, các bị cáo Đỗ Đức Nam và Đỗ Thành Nhân đã chỉ đạo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thùy Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán thực hiện các phương thức: liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII, TGG, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu BII trong giai đoạn từ ngày 8/1/2021 đến ngày 6/10/2021, đối với cổ phiếu TGG trong giai đoạn từ ngày 3/2/2021 đến ngày 4/10/2021. Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán; ký Lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Đỗ Thành Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính. Viện Kiểm sát xác định, hành vi thao túng thị trường chứng khoán của các bị cáo đã tạo ra cung, cầu giả tạo và tạo ra mức giả đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá cổ phiếu mã BII, TGG liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.Tại thời điểm ngày 18/09/2021, giá cổ phiếu mã BII đã tăng lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm ngày 22/09/2021, giá cổ phiếu mã TGG đã tăng lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Với hành vi này, các bị cáo đã thu lợi bất chính tổng số gần 155 tỷ đồng. Đỗ Thành Nhân đã dùng số tiền thu lợi bất chính này trả hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba
10:52' - 08/05/2023
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang
10:50' - 08/05/2023
Sáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luật
Bốn đối tượng ném bom xăng, đập phá ô tô giữa đêm khuya
15:57' - 07/05/2023
Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh và truy tìm bốn đối tượng đã thực hiện hành vi ném bom xăng, đập phá xe tải đậu trên đường giữa đêm khuya.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch (Đồng Nai)
12:33'
Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1684-QĐ/TU thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng nhân sự trên mạng xã hội
12:12'
Một số trang thông tin, nhóm zalo và email mạo danh các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cung cấp thông tin, trong đó đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ vợ chồng người Mông vận chuyển 30kg ma túy
10:25'
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá, cùng một số tang vật liên quan đến vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Chống hàng giả trên mạng không thể “tay không bắt giặc”
07:59'
Theo các chuyên gia, việc ngăn chặn vi phạm trên môi trường mạng cần có nguồn nhân lực, nhất là công cụ, phương pháp phù hợp chứ không thể “tay không bắt giặc”.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ điều tra hợp kim titan bị làm giả hồ sơ trên các máy bay phản lực của Boeing và Airbus
06:30'
FAA đang xác minh việc làm thế nào các bộ phận được làm từ titan có hồ sơ giả mạo lại xuất hiện trên các máy bay do Airbus và Boeing sản xuất trong những năm gần đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới "gặp hạn"
20:43' - 15/06/2024
Hãng sản xuất xe ô tô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản đã quyết định gia hạn lệnh ngừng sản xuất 3 mẫu xe trong vụ bê bối gian lận kết quả an toàn xe, cho đến ít nhất là ngày 31/7.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Đầu tư “sàn vàng online” bị lừa 24 tỷ đồng
17:24' - 15/06/2024
Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng, các sàn giao dịch đầu tư tài chính online.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
15:24' - 15/06/2024
Ngày 15/6, thông tin từ Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ 2 đối tượng là anh em ruột.
-
Kinh tế và pháp luật
Boeing điều tra vấn đề mới phát sinh đối với dòng máy bay 787 Dreamliner
07:00' - 15/06/2024
Các nguồn thạo tin cho biết hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đang điều tra một vấn đề mới phát sinh về chất lượng của dòng máy bay 787 Dreamliner của hãng.