Chủ tịch Sovico phản hồi về việc có tên trong hồ sơ Panama
Trước thông tin lãnh đạo Tập đoàn Sovico có tên trong danh sách 189 tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có tên trong “Hồ sơ Panama”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho biết: “ Chúng tôi đầu tư về Việt nam, mua lại Furama Resort từ tập đoàn nước ngoài là hoạt động bình thường”.
Theo bà Thảo, năm 2005, Sovico là công ty quốc tế, có chủ trương đầu tư về Việt Nam. Cũng trong năm này, Sovico Corporation PTE Ltd đã thắng thầu quốc tế để mua lại toàn bộ phần vốn góp từ các công ty thuộc tập đoàn Lai Sun (Hong Kong) để trở thành nhà đầu tư nước ngoài thay thế các công ty thuộc tập đoàn Lai Sun là Furama và Best City Finance, chiếm 75% vốn tại Công ty liên doanh Khu du lịch Bắc Mỹ An (Furama Resort).
Lãnh đạo Sovico khẳng định: “Đây là các thủ tục thông qua đấu thầu quốc tế, kế thừa pháp nhân ở nước ngoài, công khai, minh bạch, phù hợp với luật pháp nước sở tại”.
Công ty Furama đã có từ năm 1992, do Lai Sun (Hong Kong) thành lập. Việc các tập đoàn thành lập các công ty ở nước ngoài để đầu tư là hình thức phổ biến trên thế giới. Do vậy, cũng theo chủ tịch Sovico, việc doanh nghiệp tiến hành mua lại các công ty này vào năm 2005 là bình thường.
“Chúng tôi là các nhà đầu tư mới thay thế cho các nhà đầu tư trước đó. Do công ty Furama vốn đã nằm trong danh sách công ty do Mossad tư vấn nên khi chúng tôi mua lại thì xuất hiện tên Sovico Pte Ltd trong danh sách cũng là bình thường, cũng như các cá nhân là lãnh đạo của công ty chúng tôi như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng thì cũng xuất hiện theo” - Bà Thảo nói - “Tôi không ngạc nhiên khi bên cạnh Furama của còn có địa chỉ một số khách sạn nước ngoài khác tại Vietnam, cũng như tên một số các cá nhân khác, do các nhà đầu tư nước ngoài có những mô hình đầu tư và cử người lãnh đạo tương đối giống nhau”.
Như BNEWS đã đưa tin, vào 14h chiều ngày 9/5/2016 (giờ Mỹ) tức 2h sang ngày 10/5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải lên mạng thông tin liên quan tới hơn 200.000 thực thể tại nước ngoài do công ty luật Mossack Fonseca thành lập và điều hành.
Cơ sở dữ liệu này của ICIJ chứa thông tin về 320.000 công ty, quỹ đầu tư ở nước ngoài có trong "Hồ sơ Panama" và vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks. Trong đó tiết lộ tên và thông tin về 200.000 công ty ở nước ngoài do giới nhà giàu trên toàn thế giới thiết lập. Các dữ liệu được thu thập trong vòng 40 năm tính đến cuối năm 2015, liên quan tới công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong "Hồ sơ Panama".
Đồng thời, cơ sở dữ liệu của ICIJ cũng đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks". Trong đó có các tên tuổi lãnh đạo các tập đoàn lớn như: Tập đoàn Sovico, Công ty SSI, Ngân hàng ANZ…
"Hồ sơ Panama" được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới. Theo đó, ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu, trong đó có 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới.
Các công ty này được cho là lập ra nhằm giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính trị gia và người nổi tiếng trên thế giới./.
Xem thêm:
SSI nói gì về việc có mặt trong hồ sơ Panama
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Tổng thống Panama đề cập tới cuộc chiến giữa các cường quốc
13:20' - 10/05/2016
Vụ "Hồ sơ Panama", rò rỉ các tài sản bí mật của các nhân vật quyền lực là kết quả của một cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc trên thế giới.
-
Chứng khoán
SSI nói gì về việc có mặt trong hồ sơ Panama
13:12' - 10/05/2016
SSIAM và Quỹ đầu tư thành viên SSI được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 249/BKH-ĐTRNN-DDC1 ngày 31/08/2010 để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giới
Hồ sơ Panama: ICIJ tung ra thêm một phần tài liệu mật nữa
10:44' - 10/05/2016
Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải lên mạng thông tin liên quan tới hơn 200.000 thực thể tại nước ngoài do công ty luật Mossack Fonseca thành lập và điều hành.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Tiếp tục khám xét công ty luật Mossack Fonseca
11:15' - 23/04/2016
Lực lượng chức năng Panama đã tiến hành khám xét một nhà kho của Mossack Fonseca, công ty luật hiện là tâm điểm của vụ bê bối "Hồ sơ Panama" đang gây chấn động thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Vietlott trao giải thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử
18:35' - 23/04/2024
Ngày 23/4, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 1020 với tổng giá trị giải thưởng hơn 314 tỷ đồng.
-
Chuyển động DN
Thêm một thương hiệu nước giải khát đến với người tiêu dùng
16:13' - 23/04/2024
Thums Up là một thương hiệu toàn cầu với tuổi đời hơn 45 năm, thuộc công ty Coca-Cola. Thums Up Charged® giờ sẽ có mặt tại tất cả các điểm bán hàng trong bao bì lon và chai tiện lợi.
-
Chuyển động DN
FPT cùng NVIDIA dự kiến xây dựng Nhà máy Trí tuệ nhân tạo
15:22' - 23/04/2024
Ngày 23/4, FPT công bố hợp tác chiến lược toàn diện với NVIDIA - Tập đoàn công nghệ đa quốc gia để thúc đẩy nghiên cứu AI, cung cấp dịch vụ, giải pháp cho khách hàng Việt Nam và trên toàn cầu.
-
Chuyển động DN
TikTok đối mặt với án phạt mới tại EU
12:21' - 23/04/2024
Ủy ban châu Âu (EC) thông báo nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok của ByteDance (Trung Quốc) sẽ có 24 giờ để cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro của TikTok Lite, nếu không sẽ phải đối mặt với án phạt.
-
Chuyển động DN
Vinamilk tiến nhanh trên hành trình Net Zero
20:45' - 22/04/2024
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014.
-
Chuyển động DN
"Ông trùm" bán lẻ thời trang Mỹ nộp đơn xin phá sản
16:51' - 22/04/2024
Ngày 22/4, chuỗi bán lẻ thời trang Express Inc đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 của Luật phá sản Mỹ và dự định đóng cửa hơn 100 cửa hàng.
-
Chuyển động DN
Đảm bảo tiến độ dự án Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao - TBA 110kV Hưng Hà
15:53' - 22/04/2024
Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao - TBA 110kV Hưng Hà là dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).
-
Chuyển động DN
Tăng tần suất, thoải mái chọn giờ bay với Vietjet từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Trung Quốc
10:04' - 22/04/2024
Dịp này, khách hàng còn thêm rất nhiều cơ hội săn vé bay 0 đồng (Chưa bao gồm thuế, phí) vào thứ 6 mỗi tuần trên website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air.
-
Chuyển động DN
Các gã khổng lồ công nghệ chuẩn bị công bố doanh thu khổng lồ
20:19' - 21/04/2024
Các công ty công nghệ như Apple, Microsoft, Nvidia và nhiều công ty khác thuộc nhóm Big Tech (các công ty công nghệ lớn quy mô toàn cầu) đang chuẩn bị công bố các khoản doanh thu khổng lồ.