Chủ tịch Sovico phản hồi về việc có tên trong hồ sơ Panama
Trước thông tin lãnh đạo Tập đoàn Sovico có tên trong danh sách 189 tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có tên trong “Hồ sơ Panama”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho biết: “ Chúng tôi đầu tư về Việt nam, mua lại Furama Resort từ tập đoàn nước ngoài là hoạt động bình thường”.
Theo bà Thảo, năm 2005, Sovico là công ty quốc tế, có chủ trương đầu tư về Việt Nam. Cũng trong năm này, Sovico Corporation PTE Ltd đã thắng thầu quốc tế để mua lại toàn bộ phần vốn góp từ các công ty thuộc tập đoàn Lai Sun (Hong Kong) để trở thành nhà đầu tư nước ngoài thay thế các công ty thuộc tập đoàn Lai Sun là Furama và Best City Finance, chiếm 75% vốn tại Công ty liên doanh Khu du lịch Bắc Mỹ An (Furama Resort).
Lãnh đạo Sovico khẳng định: “Đây là các thủ tục thông qua đấu thầu quốc tế, kế thừa pháp nhân ở nước ngoài, công khai, minh bạch, phù hợp với luật pháp nước sở tại”.
Công ty Furama đã có từ năm 1992, do Lai Sun (Hong Kong) thành lập. Việc các tập đoàn thành lập các công ty ở nước ngoài để đầu tư là hình thức phổ biến trên thế giới. Do vậy, cũng theo chủ tịch Sovico, việc doanh nghiệp tiến hành mua lại các công ty này vào năm 2005 là bình thường.
“Chúng tôi là các nhà đầu tư mới thay thế cho các nhà đầu tư trước đó. Do công ty Furama vốn đã nằm trong danh sách công ty do Mossad tư vấn nên khi chúng tôi mua lại thì xuất hiện tên Sovico Pte Ltd trong danh sách cũng là bình thường, cũng như các cá nhân là lãnh đạo của công ty chúng tôi như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng thì cũng xuất hiện theo” - Bà Thảo nói - “Tôi không ngạc nhiên khi bên cạnh Furama của còn có địa chỉ một số khách sạn nước ngoài khác tại Vietnam, cũng như tên một số các cá nhân khác, do các nhà đầu tư nước ngoài có những mô hình đầu tư và cử người lãnh đạo tương đối giống nhau”.
Như BNEWS đã đưa tin, vào 14h chiều ngày 9/5/2016 (giờ Mỹ) tức 2h sang ngày 10/5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải lên mạng thông tin liên quan tới hơn 200.000 thực thể tại nước ngoài do công ty luật Mossack Fonseca thành lập và điều hành.
Cơ sở dữ liệu này của ICIJ chứa thông tin về 320.000 công ty, quỹ đầu tư ở nước ngoài có trong "Hồ sơ Panama" và vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks. Trong đó tiết lộ tên và thông tin về 200.000 công ty ở nước ngoài do giới nhà giàu trên toàn thế giới thiết lập. Các dữ liệu được thu thập trong vòng 40 năm tính đến cuối năm 2015, liên quan tới công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong "Hồ sơ Panama".
Đồng thời, cơ sở dữ liệu của ICIJ cũng đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks". Trong đó có các tên tuổi lãnh đạo các tập đoàn lớn như: Tập đoàn Sovico, Công ty SSI, Ngân hàng ANZ…
"Hồ sơ Panama" được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới. Theo đó, ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu, trong đó có 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới.
Các công ty này được cho là lập ra nhằm giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính trị gia và người nổi tiếng trên thế giới./.
Xem thêm:
SSI nói gì về việc có mặt trong hồ sơ Panama
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Tổng thống Panama đề cập tới cuộc chiến giữa các cường quốc
13:20' - 10/05/2016
Vụ "Hồ sơ Panama", rò rỉ các tài sản bí mật của các nhân vật quyền lực là kết quả của một cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc trên thế giới.
-
Chứng khoán
SSI nói gì về việc có mặt trong hồ sơ Panama
13:12' - 10/05/2016
SSIAM và Quỹ đầu tư thành viên SSI được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 249/BKH-ĐTRNN-DDC1 ngày 31/08/2010 để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giới
Hồ sơ Panama: ICIJ tung ra thêm một phần tài liệu mật nữa
10:44' - 10/05/2016
Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải lên mạng thông tin liên quan tới hơn 200.000 thực thể tại nước ngoài do công ty luật Mossack Fonseca thành lập và điều hành.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Tiếp tục khám xét công ty luật Mossack Fonseca
11:15' - 23/04/2016
Lực lượng chức năng Panama đã tiến hành khám xét một nhà kho của Mossack Fonseca, công ty luật hiện là tâm điểm của vụ bê bối "Hồ sơ Panama" đang gây chấn động thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Vì một Việt Nam không rác thải
18:39' - 14/08/2022
Coca-Cola Việt Nam đã trao tặng 90 thùng rác phân loại cho Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng và 300 túi tái sử dụng cho Sở Công Thương Đà Nẵng, tổng giá trị tài trợ hơn 700 triệu đồng.
-
Chuyển động DN
Saudi Aramco lập kỷ lục về lợi nhuận quý thứ II liên tiếp
17:32' - 14/08/2022
Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco của Saudi Arabia ngày 14/8 công bố đạt lợi nhuận kỷ lục 48,4 tỷ USD trong quý II/2022 do xung đột ở Ukraine và nhu cầu tăng sau đại dịch khiến giá dầu tăng vọt.
-
Chuyển động DN
Tập đoàn Hưng Thịnh nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022
10:10' - 14/08/2022
Mới đây, Tập đoàn Hưng Thịnh đã vinh dự nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022 – HR Asia Best Companies to work for in Asia 2022.
-
Chuyển động DN
Asiana Airlines bị lỗ ròng do đồng USD mạnh
09:00' - 14/08/2022
Asiana Airlines Inc., hãng hàng không lớn thứ hai Hàn Quốc cho biết đã bị lỗ ròng trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái do bất lợi trong tỷ giá hối đoái.
-
Chuyển động DN
Điện lực miền Bắc vượt chỉ tiêu về thanh toán không dùng tiền mặt
15:38' - 13/08/2022
Tính đến hết tháng 7/2022, EVNNPC có 80,20% tỷ lệ khách hàng thực hiện thanh toán tiền không sử dụng tiền mặt, vượt 8,8% so với chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao năm 2022.
-
Chuyển động DN
Vinamilk được sự đánh giá cao về phát triển bền vững
14:39' - 13/08/2022
Tại Chương trình bình chọn Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022, Công ty Vinamilk được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.
-
Chuyển động DN
Bamboo Airways chính thức kiện toàn bộ máy quản trị
14:38' - 13/08/2022
Sáng 13/8, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2019 – 2024.
-
Chuyển động DN
Vietnam Airlines ký kết hợp tác với T&T Group, ngân hàng SHB và T&Y SuperPortTM
11:39' - 13/08/2022
Với sự chứng kiến của Bộ Công Thương Singapore, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, tại Hà Nội, Vietnam Airlines vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với T&T Group và Ngân hàng SHB
-
Chuyển động DN
Khoản lỗ ròng của Jin Air thu hẹp trong nửa đầu năm 2022
08:13' - 13/08/2022
Trong sáu tháng kết thúc vào tháng Sáu, lỗ ròng của Jin Air đã giảm xuống còn 59,7 tỷ won (46 triệu USD) so với mức 122,5 tỷ won cùng kỳ năm ngoái.