Citibank bị phạt 400 triệu USD vì quản lý rủi ro yếu kém

Trà My (Theo AFP) 13:34' - 08/10/2020

BNEWS Các nhà chức trách Mỹ đã phạt ngân hàng Citibank 400 triệu USD do sự yếu kém trong quản lý rủi ro, đồng thời yêu cầu ngân hàng này chấn chỉnh lại hoạt động kiểm soát nội bộ.

Citibank bị phạt 400 triệu USD vì quản lý rủi ro yếu kém. Ảnh minh họa: reuters

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) của Bộ Tài chính Mỹ đã công bố khoản tiền phạt nói trên, song song với một hành động liên quan từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với việc chỉ ra sai phạm của ngân hàng này.

Fed cho hay Citi đã không thực hiện các hành động nhanh chóng và hiệu quả để sửa chữa các sai phạm đã được Hội đồng quản trị xác định trước đó trong lĩnh vực quản lý rủi ro, chất lượng dữ liệu và kiểm soát nội bộ. Fed cho biết các sai phạm đã bắt đầu từ năm 2013, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Theo thỏa thuận với OCC, Citi cam kết sẽ chỉ định một ủy ban cung cấp thông tin cập nhật hàng quý cho hội đồng quản trị về các hành động chấn chỉnh. Các yêu cầu khác bao gồm nâng cấp thu thập dữ liệu và đánh giá nhân sự để đảm bảo đủ nguồn lực cho việc tuân thủ các quy định. Citi cam kết sẽ chi 1 tỷ USD cho các chương trình liên quan đến quản lý rủi ro trong năm nay.

Ngân hàng nói trên nhấn mạnh họ rất thất vọng khi không đạt được kỳ vọng của các cơ quan quản lý, đồng thời cam kết giải quyết triệt để các vấn đề được xác định và thiết lập một môi trường kiểm soát rủi ro tốt nhất./.

>>Venezuela bị giữ số vàng gửi để bảo đảm các khoản vay trị giá 1,4 tỷ USD

Kinh tế Thế giới
Citibank đóng cửa nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc

14:26' - 07/07/2017

Theo một nguồn tin công nghiệp, Citibank Korea, chi nhánh tại Hàn Quốc của Citigroup Inc.,đã tiến hành đóng cửa 5 chi nhánh Hàn Quốc hôm 7/7 theo kế hoạch tái tổ chức hoạt động kinh doanh.
Kinh tế Thế giới
Citibank cảnh báo Anh sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong năm tới

17:59' - 27/06/2017

Nghiên cứu công bố ngày 27/6 của Ngân hàng Citi cho rằng chính phủ thiểu số của Thủ tướng Anh Theresa May thiếu bền vững và khó có thể hoạt động quá vài tháng.
Tài chính & Ngân hàng
Venezuela tố cáo Citibank "cấm vận tài chính"

08:12' - 13/07/2016

Ngày 11/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo việc Ngân hàng Citibank của Mỹ quyết định ngừng hoạt động tại nước này là hành động "cấm vận tài chính".

Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng đầu tư nước ngoài lạc quan về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026

08:03' - 07/11/2025

Ngoại trừ ngân hàng Bank of America của Mỹ đưa ra mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 là 1,6%; các ngân hàng còn lại đều đưa ra dự báo cao hơn.
Tài chính & Ngân hàng
SeABank cùng MoneyGram thúc đẩy dòng kiều hối về Việt Nam

09:02' - 06/11/2025

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đang triển khai chương trình “Nhận tiền kiều hối qua MoneyGram - Rinh eVoucher 30.000 đồng ngay trên SeAMobile”.
Tài chính & Ngân hàng
Những bước đi nhằm củng cố vị thế đồng USD của Mỹ

21:34' - 05/11/2025

Việc chủ động thúc đẩy quá trình đô la hóa tại các nền kinh tế khác chỉ là một phần trong một chiến lược kinh tế lớn hơn của Mỹ.
Tài chính & Ngân hàng
Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2023

08:29' - 05/11/2025

Dự trữ ngoại hối tháng 10/2025 của Hàn Quốc đã tăng trong tháng thứ 5 liên tiếp và lên mức cao nhất trong 33 tháng.
Tài chính & Ngân hàng
Những hạt giống STEM được ươm từ dòng vốn nghĩa tình

07:45' - 05/11/2025

Khi cánh cửa đại học mở ra với nhiều học sinh giỏi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), thì gánh nặng chi phí học tập lại trở thành rào cản lớn với nhiều gia đình khó khăn.
Tài chính & Ngân hàng
Từ những khoản vay nhỏ, Diễn Châu viết nên câu chuyện đổi đời lớn

07:21' - 04/11/2025

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng nghìn hộ dân nơi đây đã tìm thấy con đường thoát nghèo bền vững, mở ra diện mạo mới cho vùng quê giàu truyền thống cần cù, hiếu học.
Tài chính & Ngân hàng
Khẩn trương công khai các chính sách, quy định đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động

20:09' - 03/11/2025

Mục tiêu là tạo ra khung khổ pháp lý vừa đột phá, cạnh tranh, vừa ổn định và nhất quán, đủ sức thiết lập và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế thành công, bền vững.
Tài chính & Ngân hàng
Minh bạch doanh thu và công bằng thuế kinh doanh

07:54' - 03/11/2025

Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên cả nước đang bước vào giai đoạn quan trọng để chính thức chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai từ ngày 1/1/2026.
Tài chính & Ngân hàng
Tạo hành lang pháp lý minh bạch cho thị trường bảo hiểm

19:42' - 02/11/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.