Citibank bị phạt 400 triệu USD vì quản lý rủi ro yếu kém

Trà My (Theo AFP) 13:34' - 08/10/2020

BNEWS Các nhà chức trách Mỹ đã phạt ngân hàng Citibank 400 triệu USD do sự yếu kém trong quản lý rủi ro, đồng thời yêu cầu ngân hàng này chấn chỉnh lại hoạt động kiểm soát nội bộ.

Citibank bị phạt 400 triệu USD vì quản lý rủi ro yếu kém. Ảnh minh họa: reuters

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) của Bộ Tài chính Mỹ đã công bố khoản tiền phạt nói trên, song song với một hành động liên quan từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với việc chỉ ra sai phạm của ngân hàng này.
Fed cho hay Citi đã không thực hiện các hành động nhanh chóng và hiệu quả để sửa chữa các sai phạm đã được Hội đồng quản trị xác định trước đó trong lĩnh vực quản lý rủi ro, chất lượng dữ liệu và kiểm soát nội bộ. Fed cho biết các sai phạm đã bắt đầu từ năm 2013, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Theo thỏa thuận với OCC, Citi cam kết sẽ chỉ định một ủy ban cung cấp thông tin cập nhật hàng quý cho hội đồng quản trị về các hành động chấn chỉnh. Các yêu cầu khác bao gồm nâng cấp thu thập dữ liệu và đánh giá nhân sự để đảm bảo đủ nguồn lực cho việc tuân thủ các quy định. Citi cam kết sẽ chi 1 tỷ USD cho các chương trình liên quan đến quản lý rủi ro trong năm nay.
Ngân hàng nói trên nhấn mạnh họ rất thất vọng khi không đạt được kỳ vọng của các cơ quan quản lý, đồng thời cam kết giải quyết triệt để các vấn đề được xác định và thiết lập một môi trường kiểm soát rủi ro tốt nhất./.

>>Venezuela bị giữ số vàng gửi để bảo đảm các khoản vay trị giá 1,4 tỷ USD

Kinh tế Thế giới
Citibank đóng cửa nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc

14:26' - 07/07/2017

Theo một nguồn tin công nghiệp, Citibank Korea, chi nhánh tại Hàn Quốc của Citigroup Inc.,đã tiến hành đóng cửa 5 chi nhánh Hàn Quốc hôm 7/7 theo kế hoạch tái tổ chức hoạt động kinh doanh.
Kinh tế Thế giới
Citibank cảnh báo Anh sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong năm tới

17:59' - 27/06/2017

Nghiên cứu công bố ngày 27/6 của Ngân hàng Citi cho rằng chính phủ thiểu số của Thủ tướng Anh Theresa May thiếu bền vững và khó có thể hoạt động quá vài tháng.
Tài chính & Ngân hàng
Venezuela tố cáo Citibank "cấm vận tài chính"

08:12' - 13/07/2016

Ngày 11/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo việc Ngân hàng Citibank của Mỹ quyết định ngừng hoạt động tại nước này là hành động "cấm vận tài chính".

Tài chính & Ngân hàng
Eni sẵn sàng mở tài khoản bằng đồng ruble để mua khí đốt Nga

08:32'

Theo hãng tin Bloomberg, tập đoàn năng lượng khổng lồ Eni của Italy đã sẵn sàng tuân thủ các yêu cầu của Nga và mở tài khoản ngân hàng bằng đồng ruble.
Tài chính & Ngân hàng
IMF nâng tỷ trọng đồng USD, Nhân dân tệ trong rổ tiền tệ

09:16' - 16/05/2022

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây thông báo đã nâng tỷ trọng của đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc và đồng USD trong rổ tiền tệ dự trữ trên toàn thế giới của thể chế tài chính này.
Tài chính & Ngân hàng
Quyết định tăng lãi suất của Fed gây lo ngại cho kinh tế Hong Kong (Trung Quốc)

17:54' - 15/05/2022

Các đợt tăng lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đến vào một thời điểm tồi tệ đối với Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Tài chính & Ngân hàng
Đồng NDT sụt mạnh trong tháng 4 và vẫn trong xu hướng giảm

16:22' - 15/05/2022

Đồng nhân dân tệ Trung Quốc (NDT) đang giảm giá nhanh khi nền kinh tế lớn thứ hai tăng trưởng chậm lại do tác động xấu từ các hạn chế ngăn ngừa COVID-19.
Tài chính & Ngân hàng
Dự báo kiều hối đổ về Ai Cập tăng mạnh trong năm nay

09:47' - 15/05/2022

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE), dòng kiều hối đổ về quốc gia này đã tăng 6,4% năm ngoái, chạm ngưỡng 31 tỷ USD.
Tài chính & Ngân hàng
Khi ‘‘tín dụng đen’’ núp bóng doanh nghiệp

10:16' - 14/05/2022

Hiện nay, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ trên địa bàn tỉnh Cà Mau có dấu hiệu phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
Tài chính & Ngân hàng
Nga: Tỷ lệ lạm phát trong tháng 4 tăng cao nhất trong 20 năm

07:04' - 14/05/2022

Ngày 13/5, cơ quan thống kê Rosstat công bố số liệu cho thấy, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Nga trong tháng 4 đã tăng vọt lên 17,8%, mức cao kỷ lục trong vòng hai thập kỷ qua.
Tài chính & Ngân hàng
Giá trị đồng ruble của Nga tăng lên mức cao nhất trong 5 năm qua

19:59' - 13/05/2022

Trong ngày 13/5, lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020, giá trị đồng ruble của Nga có thời điểm đã vượt qua mức 63 ruble đổi 1 USD, đồng thời chạm mức cao nhất trong vòng 5 năm qua so với đồng euro.
Tài chính & Ngân hàng
Ông Jerome Powell tiếp tục giữ chức Chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ thứ hai

09:26' - 13/05/2022

Thượng viện Mỹ ngày 12/5 xác nhận ông Jerome Powell sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh Fed đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lạm phát.