Citibank bị phạt 400 triệu USD vì quản lý rủi ro yếu kém

Trà My (Theo AFP) 13:34' - 08/10/2020

BNEWS Các nhà chức trách Mỹ đã phạt ngân hàng Citibank 400 triệu USD do sự yếu kém trong quản lý rủi ro, đồng thời yêu cầu ngân hàng này chấn chỉnh lại hoạt động kiểm soát nội bộ.

Citibank bị phạt 400 triệu USD vì quản lý rủi ro yếu kém. Ảnh minh họa: reuters

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) của Bộ Tài chính Mỹ đã công bố khoản tiền phạt nói trên, song song với một hành động liên quan từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với việc chỉ ra sai phạm của ngân hàng này.

Fed cho hay Citi đã không thực hiện các hành động nhanh chóng và hiệu quả để sửa chữa các sai phạm đã được Hội đồng quản trị xác định trước đó trong lĩnh vực quản lý rủi ro, chất lượng dữ liệu và kiểm soát nội bộ. Fed cho biết các sai phạm đã bắt đầu từ năm 2013, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Theo thỏa thuận với OCC, Citi cam kết sẽ chỉ định một ủy ban cung cấp thông tin cập nhật hàng quý cho hội đồng quản trị về các hành động chấn chỉnh. Các yêu cầu khác bao gồm nâng cấp thu thập dữ liệu và đánh giá nhân sự để đảm bảo đủ nguồn lực cho việc tuân thủ các quy định. Citi cam kết sẽ chi 1 tỷ USD cho các chương trình liên quan đến quản lý rủi ro trong năm nay.

Ngân hàng nói trên nhấn mạnh họ rất thất vọng khi không đạt được kỳ vọng của các cơ quan quản lý, đồng thời cam kết giải quyết triệt để các vấn đề được xác định và thiết lập một môi trường kiểm soát rủi ro tốt nhất./.

>>Venezuela bị giữ số vàng gửi để bảo đảm các khoản vay trị giá 1,4 tỷ USD

Kinh tế Thế giới
Citibank đóng cửa nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc

14:26' - 07/07/2017

Theo một nguồn tin công nghiệp, Citibank Korea, chi nhánh tại Hàn Quốc của Citigroup Inc.,đã tiến hành đóng cửa 5 chi nhánh Hàn Quốc hôm 7/7 theo kế hoạch tái tổ chức hoạt động kinh doanh.
Kinh tế Thế giới
Citibank cảnh báo Anh sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong năm tới

17:59' - 27/06/2017

Nghiên cứu công bố ngày 27/6 của Ngân hàng Citi cho rằng chính phủ thiểu số của Thủ tướng Anh Theresa May thiếu bền vững và khó có thể hoạt động quá vài tháng.
Tài chính & Ngân hàng
Venezuela tố cáo Citibank "cấm vận tài chính"

08:12' - 13/07/2016

Ngày 11/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo việc Ngân hàng Citibank của Mỹ quyết định ngừng hoạt động tại nước này là hành động "cấm vận tài chính".

Tài chính & Ngân hàng
Mastercard: Stablecoin chưa thể trở thành công cụ thanh toán phổ thông

13:41' - 15/07/2025

Bất chấp những lời tung hô, stablecoin vẫn còn rất xa có thể trở thành công cụ thanh toán phổ biến trong đời sống hàng ngày. Đó là nhận định của ông Jorn Lambert, Giám đốc sản phẩm của Mastercard.
Tài chính & Ngân hàng
Giá Bitcoin tiếp tục phá kỷ lục, vượt mốc 121.000 USD

12:49' - 14/07/2025

Sáng 14/7, giá Bitcoin có lúc đã đạt mức cao kỷ lục là 121.209,01 USD đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc: Lương tối thiểu tăng 2,9% vào năm 2026

06:00' - 14/07/2025

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc đã ấn định mức lương tối thiểu năm 2026 là 10.320 won (7,5 USD) mỗi giờ, tăng 2,9% so với năm 2025.
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD tăng giá, dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp

13:44' - 12/07/2025

Đồng USD đã tăng 0,79% lên 147,4 yen đổi 1 USD, trên đà tăng gần 2% trong tuần này – mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12/2024.
Tài chính & Ngân hàng
Tầng lớp trung lưu ở Đức tích luỹ tài sản đáng kể

08:30' - 12/07/2025

Tài sản ròng trung vị của hộ gia đình dưới 35 tuổi thấp hơn đáng kể, ở mức 17.300 euro, trong khi mức trung vị ở nhóm tuổi từ 55 đến 64 là 241.100 euro, cao nhất trong các nhóm tuổi.
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin tăng vượt ngưỡng 116.000 USD/BTC

15:45' - 11/07/2025

Trong phiên giao dịch ngày 11/7, Bitcoin - đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới - liên tục tăng vọt lên các mức cao kỷ lục.
Tài chính & Ngân hàng
Tín dụng Khu vực 6 duy trì ổn định khi sắp xếp hành chính

11:14' - 11/07/2025

Vận hành theo mô hình mới, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 bước đầu khẳng định tinh thần đổi mới và thích ứng linh hoạt.
Tài chính & Ngân hàng
BoE cảnh báo cú sốc chi phí vay có thể giáng xuống nước Anh

08:38' - 11/07/2025

Tại Anh, bất ổn về tương lai kinh tế đang đẩy chi phí vay dài hạn tiếp tục tăng cao.
Tài chính & Ngân hàng
BoJ: Tác động từ thuế quan Mỹ còn hạn chế

19:55' - 10/07/2025

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 10/7 cho biết tác động từ các hàng rào thuế quan của Mỹ đối với sản lượng và xuất khẩu của Nhật Bản hiện tại vẫn còn hạn chế.