Citibank bị phạt 400 triệu USD vì quản lý rủi ro yếu kém
Citibank bị phạt 400 triệu USD vì quản lý rủi ro yếu kém. Ảnh minh họa: reuters
Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) của Bộ Tài chính Mỹ đã công bố khoản tiền phạt nói trên, song song với một hành động liên quan từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với việc chỉ ra sai phạm của ngân hàng này.
Fed cho hay Citi đã không thực hiện các hành động nhanh chóng và hiệu quả để sửa chữa các sai phạm đã được Hội đồng quản trị xác định trước đó trong lĩnh vực quản lý rủi ro, chất lượng dữ liệu và kiểm soát nội bộ. Fed cho biết các sai phạm đã bắt đầu từ năm 2013, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Theo thỏa thuận với OCC, Citi cam kết sẽ chỉ định một ủy ban cung cấp thông tin cập nhật hàng quý cho hội đồng quản trị về các hành động chấn chỉnh. Các yêu cầu khác bao gồm nâng cấp thu thập dữ liệu và đánh giá nhân sự để đảm bảo đủ nguồn lực cho việc tuân thủ các quy định. Citi cam kết sẽ chi 1 tỷ USD cho các chương trình liên quan đến quản lý rủi ro trong năm nay.
Ngân hàng nói trên nhấn mạnh họ rất thất vọng khi không đạt được kỳ vọng của các cơ quan quản lý, đồng thời cam kết giải quyết triệt để các vấn đề được xác định và thiết lập một môi trường kiểm soát rủi ro tốt nhất./.
>>Venezuela bị giữ số vàng gửi để bảo đảm các khoản vay trị giá 1,4 tỷ USD
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Citibank đóng cửa nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc
14:26' - 07/07/2017
Theo một nguồn tin công nghiệp, Citibank Korea, chi nhánh tại Hàn Quốc của Citigroup Inc.,đã tiến hành đóng cửa 5 chi nhánh Hàn Quốc hôm 7/7 theo kế hoạch tái tổ chức hoạt động kinh doanh.
-
Kinh tế Thế giới
Citibank cảnh báo Anh sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong năm tới
17:59' - 27/06/2017
Nghiên cứu công bố ngày 27/6 của Ngân hàng Citi cho rằng chính phủ thiểu số của Thủ tướng Anh Theresa May thiếu bền vững và khó có thể hoạt động quá vài tháng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Venezuela tố cáo Citibank "cấm vận tài chính"
08:12' - 13/07/2016
Ngày 11/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo việc Ngân hàng Citibank của Mỹ quyết định ngừng hoạt động tại nước này là hành động "cấm vận tài chính".
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Cuộc "thử lửa" bà C.Lagarde tại ECB
08:07'
Thời gian qua được coi là cuộc "thử lửa" đầu tiên với bà Christine Lagarde trong vai trò Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khi năm đầu tiên trong nhiệm kỳ bị đại dịch COVID-19 chi phối.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ủy ban Giao dịch chứng khoán Thái Lan siết hoạt động kiểm toán
20:35' - 26/10/2020
Ủy ban Giao dịch chứng khoán Thái Lan đang lên kế hoạch xử phạt các công ty kiểm toán để xảy ra sai sót trong quy trình kiểm toán.
-
Tài chính & Ngân hàng
Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn bản nào?
08:47' - 26/10/2020
Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.
-
Tài chính & Ngân hàng
Argentina sẽ duy trì tốc độ phá giá đồng tiền chậm
08:15' - 25/10/2020
Bộ trưởng Kinh tế Argentina Martin Guzman ngày 23/10 tuyên bố sẽ duy trì tốc độ phá giá tiền tệ chậm bất chấp áp lực gia tăng đối với đồng peso và dự trữ ngoại hối sụt giảm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Gói cho vay trả lương lao động ngừng việc sẽ thực hiện hết 31/1/2021
15:53' - 24/10/2020
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
-
Tài chính & Ngân hàng
Giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam
06:00' - 24/10/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nam Phi tiếp tục đứng đầu về chỉ số các thị trường tài chính châu Phi năm 2020
07:52' - 23/10/2020
Báo cáo “Chỉ số các thị trường tài chính châu Phi” thường niên năm 2020 cho thấy Nam Phi là quốc gia châu Phi có quy định tốt nhất, thị trường lớn nhất và thanh khoản cao nhất.
-
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc, Trung Quốc tăng quy mô hoán đổi tiền tệ lên 61,7 tỷ USD
16:18' - 22/10/2020
BoK cho biết theo thỏa thuận mới đạt được, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ thêm 5 năm nữa và tăng quy mô hoán đổi tiền tệ lên tới 70.000 tỷ won (khoảng 61,7 tỷ USD)
-
Tài chính & Ngân hàng
Nợ công của Anh lên mức cao nhất trong 60 năm
08:26' - 22/10/2020
Tổng số tiền vay trong nửa đầu tài khóa 2020-2021 là 208,5 tỷ bảng Anh, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2019, do sự gia tăng chi tiêu liên quan đến đại dịch COVID-19 và sụt giảm doanh thu từ thuế.