Citigroup bị phạt hơn 135 triệu USD do vấn đề kiểm soát nội bộ

Ngọc Hà/TTXVN 14:22' - 11/07/2024

BNEWS Nhà chức trách Mỹ đã công bố mức phạt 135,6 triệu USD đối với Citigroup do ngân hàng này chưa đạt được tiến bộ trong việc nâng cấp quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ như yêu cầu vào năm 2020.

Trụ sở Citigroup tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Ngân hàng trung ương - Fed) và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC) cho biết Citigroup đã bị 2 cơ quan này áp mức phạt lần lượt là 60,6 triệu USD và 75 triệu USD. Các khoản phạt này là do Citigroup "không đáp ứng được các mốc khắc phục, cũng như chưa đạt được tiến bộ đầy đủ và bền vững trong việc tuân thủ yêu cầu năm 2020".

Trong tuyên bố, người đứng đầu OCC Michael Hsu cho biết Citigroup vẫn chưa khắc phục được một số vấn đề, đặc biệt là về dữ liệu . Do đó, ngân hàng cần xem xét quá trình chuyển đổi, tập trung khắc phục, đảm bảo phân bổ nguồn lực phù hợp nhằm giải quyết kịp thời các thiếu sót trên.

Phản ứng trước quyết định này, Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser khẳng định ngân hàng đã đạt được tiến bộ, song sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 10/2020, khi nhà chức trách Mỹ yêu cầu Citigroup khắc phục những thiếu sót trong thực tiễn quản lý rủi ro, kéo theo việc phải xem xét lại hệ thống kiểm soát nội bộ. Vào thời điểm đó, Citigroup đã bị phạt 400 triệu USD.

Từ khóa :
Citigroup
kiểm soát nội bộ của Citigroup
quan trị rủi ro của Citigroup ngân hàng Mỹ

Ngân hàng
Agribank tiến tới phủ sóng Quầy giao dịch thông minh đến hơn 2.200 điểm giao dịch trên toàn quốc

09:44'

Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong sứ mệnh Agribank phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 4/9: Nhiều biến động tăng, giảm trái chiều

09:03'

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 26.190 - 26.510 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 28 đồng đối với chiều mua vào và tăng 8 đồng ở chiều bán ra so với sáng 3/9.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 3/9: Giá USD tăng nhẹ

08:35' - 03/09/2025

Ngày 3/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại một số ngân hàng tăng nhẹ sau kỳ nghỉ lễ.
Ngân hàng
OCB liên kết VNeID: Nhận lương hưu, trợ cấp nhanh chóng, an toàn

19:32' - 02/09/2025

OCB sẽ đóng vai trò ngân hàng thanh toán, lưu giữ tài khoản nhận trợ cấp ASXH, bao gồm: lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hộ nghèo…
Ngân hàng
Lượng kiều hối của quốc gia thành viên G20 giảm mạnh

10:27' - 02/09/2025

Tính chung giai đoạn từ tháng 1-7/2025, lượng kiều hối Mexico nhận được đã giảm 2,03 tỷ USD so với mức kỷ lục hơn 36,91 tỷ USD của năm ngoái.
Ngân hàng
Ngân hàng "đỏ mắt" săn nhân tài công nghệ

14:47' - 01/09/2025

Việt Nam đang hướng tới xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, trở thành điểm đến cạnh tranh trong khu vực, thu hút vốn toàn cầu và các định chế tài chính lớn.
Ngân hàng
Thống đốc Fed ủng hộ giảm lãi suất trong 3-6 tháng tới

07:36' - 01/09/2025

Vị thống đốc cho rằng đã đến lúc nới lỏng chính sách tiền tệ và chuyển sang lập trường trung lập hơn.
Ngân hàng
MSB giới thiệu bộ giải pháp đột phá cho hộ kinh doanh tại Triển lãm thành tựu đất nước

14:42' - 31/08/2025

Trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã góp mặt tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” cùng ngành ngân hàng Việt Nam.
Ngân hàng
Agribank - thành tựu tự hào trong Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước

15:41' - 29/08/2025

Gian trưng bày của Agribank được thể hiện sống động bằng công nghệ hiện đại, phản ánh toàn diện hành trình 37 năm “Sứ mệnh tự hào” đồng hành phát triển cùng “Tam nông”.