Công an TP.HCM: Cảnh giác với các sàn ngoại hối Forex trái phép

Thành Chung/TTXVN 13:11' - 28/05/2021

BNEWS Điểm chung của sàn giao dịch ngoại hối trái phép là tới một thời điểm nhất định, các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép nổi lên thời gian qua như Fxtradingmarkets, được một nhóm có tên là "Lion Teams" kêu gọi người dân tham gia đầu tư.

Đáng chú ý, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện sau khi xuất hiện nhiều thông tin tố cáo nhóm Lion Teams và sàn Fxtradingmarkets lừa đảo, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com, được đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020, với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện tại, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option). Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Kêu gọi đầu tư tích cực nhất vào sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets là nhóm Lion Teams. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Youtube... Các đối tượng lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia.

Cơ quan chức năng cảnh báo, điểm chung của sàn giao dịch ngoại hối trái phép là tới một thời điểm nhất định, các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép./.

Kinh tế và pháp luật
Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép

22:07' - 13/05/2021

Qua điều tra, lực lượng công an xác định được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này.
Tài chính & Ngân hàng
Bộ Tài chính thành lập Tổ nghiên cứu cơ chế quản lý về tài sản ảo, tiền ảo

18:38' - 30/03/2021

Ngày 30/3, Bộ Tài chính cho biết bộ đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo để thiết kế chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của bộ có liên quan đến lĩnh vực này.

Tài chính & Ngân hàng
Đồng ringgit và câu chuyện niềm tin thị trường

08:14'

Theo MUFG, nền kinh tế Malaysia đang trải qua chu kỳ đầu tư mạnh mẽ, điều này sẽ hỗ trợ triển vọng tăng trưởng trung hạn của nước này.
Tài chính & Ngân hàng
Goldman Sachs nâng dự báo thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc năm 2026

07:55' - 16/02/2026

Theo báo cáo của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 4,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2026.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nga xem xét tạm dừng cắt giảm lãi suất

11:40' - 15/02/2026

Nỗ lực đưa lạm phát về mức mục tiêu 4% của Ngân hàng trung ương Nga đang gặp nhiều trở ngại do tác động kinh tế từ cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc phát tín hiệu chuyển dịch mô hình điều hành chính sách tiền tệ

11:11' - 14/02/2026

Trong báo cáo hàng tháng công bố mới đây, PBoC đã đưa phân tích về thị trường tiền tệ lên vị trí ưu tiên hàng đầu, trước cả phần thị trường trái phiếu.
Tài chính & Ngân hàng
Nhà đầu tư thất vọng vì sự "ngắt kết nối" giữa bitcoin với vàng

16:02' - 13/02/2026

Bất chấp đợt sụt giảm mạnh vào cuối tháng Một, giá vàng đã tăng 16% tính từ đầu năm 2026 đến nay và tiếp nối đà tăng lịch sử 65% trong năm 2025.
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ: Nguồn thu từ thuế quan tăng hơn 300%

08:31' - 12/02/2026

Chính phủ Mỹ trong tháng 1/2026 ghi nhận mức thâm hụt ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh nguồn thu từ thuế quan tăng vọt.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng nội định vị vai trò trong Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh

17:09' - 11/02/2026

Tỷ trọng đáng kể của khối ngân hàng trong cấu trúc thành viên VIFC-HCMC phản ánh vai trò cốt lõi của thị trường tiền tệ trong mô hình trung tâm tài chính quốc tế.
Tài chính & Ngân hàng
Bài toán hội nhập của thị trường tài chính Việt Nam

08:29' - 11/02/2026

Việt Nam đang bước vào giai đoạn hình thành tài sản nhanh và hội nhập sâu với thị trường tài chính toàn cầu, kéo theo nhu cầu đầu tư xuyên biên giới ngày càng mạnh mẽ.
Tài chính & Ngân hàng
Bảo đảm an ninh mạng trong phát triển tài sản số

17:19' - 08/02/2026

Trong bối cảnh tài sản số và kinh tế số đang phát triển nhanh, yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và bảo mật ngày càng trở thành yếu tố then chốt nhằm bảo vệ nhà đầu tư và duy trì niềm tin thị trường.