Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép
Ngày 13/5, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vừa triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss), nhiều website giống các sàn forex.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.
Đáng chú ý, sàn Rforex.com còn sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.
Lực lượng công an cũng xác định, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao và thuê các máy chủ ở nước ngoài, sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội, nên rất khó bị phát hiện.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và với nỗ lực quyết tâm cao phá án, gần 300 cán bộ, chiến sĩ công an được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố để triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị, điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn forex trên.
Đáng chú ý, trong vụ án này, nhằm bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng, Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng. Trong số đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Mạnh Hùng, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thái, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội...
Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc đánh thuế thu nhập 20% với các giao dịch bằng tiền điện tử
06:10' - 24/04/2021
Hàn Quốc cho biết từ năm tới, các giao dịch bằng tiền điện tử sẽ buộc phải khai báo với cơ quan thuế.
-
Ngân hàng
Giá đồng tiền điện tử bitcoin ổn định quanh mức 56.000 USD
11:31' - 20/04/2021
Giá đồng tiền điện tử bitcoin đã ổn định quanh mức 56.000 USD, giảm hơn 9% so với đỉnh điểm, sau khi có thời điểm mất tới hơn 15% vào cuối tuần qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trường hợp nào không được chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở?
09:31'
Theo Luật Đất đai 2013, những trường hợp nào không được phép được chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở?
-
Kinh tế và pháp luật
Xem xét kỷ luật nguyên lãnh đạo Sở Y tế và Giám đốc CDC Quảng Ngãi
07:40'
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có thông cáo số 02/-TC/UBKTTU về Kỳ họp thứ 9 kết luận các sai phạm của một số cá nhân, tập thể.
-
Kinh tế và pháp luật
Hướng dẫn về các trường hợp không được đề nghị đặc xá năm 2022
21:05' - 04/07/2022
Đối tượng xét đặc xá là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam...
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hơn 450 triệu đồng doanh nghiệp xả thải xuống sông Lô
19:20' - 04/07/2022
Hà Giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Hải Hà vì có hành vi xả thải ra môi trường vượt quá giới hạn tối đa cho phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Tín dụng đen làm nhiễu loạn thị trường cho vay tiêu dùng
17:18' - 04/07/2022
Lợi dụng khó khăn về tài chính của đa số người dân sau dịch COVID-19, tín dụng đen ngày càng nở rộ và hoạt động mạnh.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang khởi tố đối tượng làm giả công văn của UBND huyện để lừa đảo
15:20' - 04/07/2022
Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phú Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù cựu giáo viên Tiểu học lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng
15:15' - 04/07/2022
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 13 năm tù đối với bị cáo Lã Thị Nguyên (sinh năm 1971) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Lần đầu tiên mở phiên tòa xét xử trực tuyến
14:55' - 04/07/2022
Để chuẩn bị cho phiên tòa này, công tác nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất và số hóa các tài liệu, văn bản, triển khai đường truyền từ 2 đầu cầu… đã được Hội đồng xét xử chuẩn bị chu đáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá gần 6.800 m2 rừng phòng hộ trái pháp luật
14:31' - 04/07/2022
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 366, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng.