Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép

Nguyễn Thắng/TTXVN 22:07' - 13/05/2021

BNEWS Qua điều tra, lực lượng công an xác định được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này.

Ngày 13/5, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vừa triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss), nhiều website giống các sàn forex.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, sàn Rforex.com còn sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Lực lượng công an cũng xác định, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao và thuê các máy chủ ở nước ngoài, sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội, nên rất khó bị phát hiện.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và với nỗ lực quyết tâm cao phá án, gần 300 cán bộ, chiến sĩ công an được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố để triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị, điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn forex trên.

Đáng chú ý, trong vụ án này, nhằm bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng, Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng. Trong số đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Mạnh Hùng, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thái, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội...

Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.

Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc đánh thuế thu nhập 20% với các giao dịch bằng tiền điện tử

06:10' - 24/04/2021

Hàn Quốc cho biết từ năm tới, các giao dịch bằng tiền điện tử sẽ buộc phải khai báo với cơ quan thuế.
Ngân hàng
Giá đồng tiền điện tử bitcoin ổn định quanh mức 56.000 USD

11:31' - 20/04/2021

Giá đồng tiền điện tử bitcoin đã ổn định quanh mức 56.000 USD, giảm hơn 9% so với đỉnh điểm, sau khi có thời điểm mất tới hơn 15% vào cuối tuần qua.

Kinh tế và pháp luật
EU yêu cầu Meta mở cửa WhatsApp cho các chatbot AI đối thủ

21:52' - 09/02/2026

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), ngày 9/2 yêu cầu tập đoàn công nghệ Meta phải cho phép các chatbot của đối thủ tiếp cận nền tảng WhatsApp.
Kinh tế và pháp luật
Israel phạt nặng hãng hàng không El Al vì tăng giá vé trong thời chiến

20:37' - 09/02/2026

Hãng hàng không El Al Israel Airlines phạt tài chính lên tới 121 triệu shekel (khoảng 39 triệu USD) – mức tối đa theo quy định pháp luật vì đã áp dụng mức giá vé quá cao trong thời gian chiến sự.
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng

20:19' - 08/02/2026

Ngày 8/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng

20:18' - 08/02/2026

Ngày 8/2, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 19 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đường dây cá độ bóng đá xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng lớn

09:09' - 08/02/2026

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Hàng tỷ USD tiền bảo lãnh hải quan chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ

08:15' - 08/02/2026

Các doanh nghiệp Mỹ không chỉ được hoàn lại tiền thuế quan mà còn có thể nhận lại hàng tỷ USD đã trả cho các công ty bảo hiểm dưới dạng bảo lãnh hải quan và tài sản thế chấp.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 9 đối tượng phát tán hơn 25 triệu tin nhắn giả mạo để lừa đảo

21:14' - 07/02/2026

Công an Tuyên Quang vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về các hành vi làm, mua bán giấy tờ giả và sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi

20:21' - 07/02/2026

Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua mạng xã hội

17:58' - 07/02/2026

Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngân Trang (sinh năm 1998), trú tại thôn 3, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.