Đắk Lắk triệt phá hai nhóm hoạt động “tín dụng đen”
Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh, triệt phá hai nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất cao.
Theo đó, qua một thời gian theo dõi hoạt động của hai nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành triệu tập và làm việc với các nhóm đối tượng trên.
Nhóm thứ nhất do Nguyễn Quang Toàn (sinh năm 1987), trú tỉnh Nam Định cầm đầu. Đối tượng Toàn cùng 13 đối tượng khác thuê nhà số 179/10 đường Quang Trung, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.
Phương thức hoạt động của các đối tượng là in các tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại và dán trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Người dân điện thoại liên hệ để vay tiền, các đối tượng đến xem nhà, tìm hiểu thông tin, khả năng tài chính của người vay để tiến hành cho vay với lãi suất từ 180%/năm đến 720%/năm.
Nhóm thứ hai gồm các đối tượng Trần Văn Tiệp (sinh năm 1997), Trần Văn Thế (sinh năm 2000), cùng trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Hai đối tượng thuê nhà tại địa chỉ số 113/44/21 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để hoạt động “tín dụng đen”.
Đối tượng Tiệp lập ra các tài khoản trên website để kiểm tra việc quản lý người vay, tiền thu, chi hằng ngày. Mức lãi suất cho vay của nhóm này là từ 180%/năm đến 360%/năm.
Trong quá trình vay, người vay đều bị các đối tượng chụp hình, quay video, nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi và gốc, các đối tượng sẽ chửi bới, đe dọa bằng nhiều cách để khủng bố tinh thần làm cho người vay lo sợ nên sẽ tiếp tục vay để lấy tiền trả tiền lãi. Cứ như thế, người vay sẽ mãi không trả hết nợ cho các đối tượng.
Với các hình thức cho vay như trên, chỉ trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 8/2020, hai nhóm đối tượng này đã cho gần 500 người dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vay nặng lãi với số tiền giao dịch trên 5 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét những địa điểm các đối tượng thuê để hoạt động “tín dụng đen”, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Ẩn họa tín dụng đen sau đại dịch COVID-19 - Bài 3: Đẩy mạnh hình thức cho vay tiêu dùng
17:48' - 07/07/2020
Theo các chuyên gia, việc phát triển thị trường tài chính lành mạnh được xem là giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu người dân cũng như ngăn chặn tín dụng đen.
-
Tài chính
Ẩn họa tín dụng đen sau đại dịch COVID-19 - Bài 2: Nở rộ các app cho vay trực tuyến
17:47' - 07/07/2020
Không cần thẩm định, chỉ cần chứng minh nhân dân thì sau 5-15 phút, người đi vay có thể được duyệt vay từ 1-15 triệu đồng. Tuy nhiên, đây lại là “bẫy” của các app cho vay trực tuyến hiện nay.
-
Tài chính
Ẩn họa tín dụng đen sau đại dịch COVID-19 - Bài 1: Cảnh giác với “bẫy” tín dụng đen
17:15' - 07/07/2020
Hoạt động tín dụng "đen" đang lộng hành khi một số người dân rơi vào cảnh mất việc làm nên không còn đáp ứng được điều kiện vay ngân hàng, trong khi chưa tiếp cận được với dịch vụ tài chính hợp pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội cảnh báo thủ đoạn báo “phụ huynh bị tai nạn” để lừa học sinh
19:56'
Xuất hiện tình trạng kẻ xấu tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường và nói với các em là ba/mẹ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu.
-
Kinh tế và pháp luật
Kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính, phát hiện nhiều sai phạm
18:46'
Qua công tác kiểm tra hành chính đối với 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính, lực lượng công an phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 2 chủ nhà hàng xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà
17:44'
Ngày 29/3, UBND quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ nhà hàng xây dựng trái phép quy mô lớn trên bán đảo Sơn Trà.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt đối tượng đốt rừng phòng hộ Gia Nghĩa để lấn chiếm đất
16:03'
UBND huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) vừa ký quyết định xử phạt đối tượng có hành vi đốt rừng để lấn chiếm đất tại lâm phần được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu DO
14:01'
Ngày 29/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông tin, lực lượng Cảnh sát biển vừa phát hiện, bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 7,5 triệu đồng với facebooker đăng thông tin giúp né chốt Cảnh sát Giao thông
12:29'
Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh B.V. C-chủ tài khoản facebook vì đăng tải thông tin giúp né chốt Cảnh sát Giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Châu Âu điều tra trốn lậu thuế tại sân bay Liège và cảng Zeebruges của Bỉ
08:23'
Văn phòng Công tố châu Âu hôm 28/3 đã tiến hành 10 cuộc khám xét ở Bỉ, bao gồm cả ở sân bay Liège và cảng Zeebrugge, và bắt giữ 4 nghi phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm dừng hoạt động bếp ăn nhà trường Tiểu học Kim Giang
08:22'
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả điều tra, xử lý sự cố tại Trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân có học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can trong vụ sai phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm
17:51' - 28/03/2023
Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự và 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh khác nhau.