Đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ thao túng chứng khoán tại Tập đoàn FLC
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, do Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện.
Đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán", Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận: Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng, lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các Công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng vốn góp vào Công ty Faros làm tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng; sau đó tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết hơn 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại Công ty Faros thu được hơn 4.818 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Đối với hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" quy định tại các Điều 356, 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can, gồm: 21 bị can bị khởi tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015; 31 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015; 4 bị can thuộc Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó có 8 bị can bị khởi tố về 2 tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, quy định tại khoản 2 Điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Xem xét thu hồi dự án 2.300 tỷ đồng của FLC tại Thanh Hóa
13:42' - 30/11/2023
Trước thực trạng Khu công nghiệp Hoàng Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đã bỏ hoang 8 năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các sở, ngành xem xét thu hồi dự án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tội thao túng thị trường chứng khoán
12:18' - 28/10/2023
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán thu lời 732 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng bằng chiêu tăng vốn điều lệ khống.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán: Khởi tố thêm 15 bị can
19:46' - 23/06/2023
Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với 15 bị can về tội "thao túng thị trường chứng khoán".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Triệt xóa đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với số tiền giao dịch 800 tỷ đồng
17:38'
Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng bẫy lừa đảo khi đặt dịch vụ du xuân và tính năng ứng dụng dịch vụ công
17:24'
Cục An toàn thông tin cảnh báo người dân cẩn trọng với những bẫy lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, vé tàu, phòng khách sạn và cài đặt tính năng mới trên ứng dụng dịch vụ công.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành (Đồng Nai)
16:01'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Văn Tiếp (47 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ tin tưởng tỷ phú Elon Musk giúp phát hiện hàng trăm tỷ USD gian lận
12:42'
Ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tỷ phú Elon Musk, người chủ trì việc cắt giảm việc làm trong Chính phủ Mỹ, sẽ giúp phát hiện "hàng trăm tỷ USD gian lận" tại các cơ quan liên bang.
-
Kinh tế và pháp luật
Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc công bố đánh giá sơ bộ về DeepSeek
12:29'
Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc đã gửi thông báo tới tất cả các cơ quan Chính phủ ở Hàn Quốc kêu gọi thận trọng về vấn đề bảo mật khi sử dụng DeepSeek.
-
Kinh tế và pháp luật
Cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc trong sắp xếp bộ máy
10:42'
Hướng dẫn cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Thông tư 01/2025/TT-BNV.
-
Kinh tế và pháp luật
Bỉ sử dụng tài sản tịch thu từ tội phạm để tăng cường cuộc chiến chống ma túy
09:37'
Trong một động thái mạnh mẽ nhằm trấn áp nạn buôn lậu ma túy, Chính phủ Bỉ đã công bố kế hoạch sử dụng tài sản bị tịch thu từ các vụ án liên quan đến ma túy để tài trợ cho cuộc chiến chống tệ nạn này.
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico tiếp nhận gần 11.000 người di cư bị Mỹ trục xuất
07:00' - 09/02/2025
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đã tiếp nhận gần 11.000 người di cư bị Mỹ trục xuất kể từ ngày 20/1, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ lật xe khách ở Phú Yên: Bắt giữ tài xế gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
19:55' - 08/02/2025
Tối 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Công an thị xã Sông Cầu đã thực thi lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phạm Quốc Huy.