Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Công ty địa ốc Phú An Thịnh Land
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc công ty này về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Phú An Thịnh Land được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9/1/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Ngô Minh Khâm và 3 cá nhân khác cùng đứng tên thành lập. Công ty đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh, như: Đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Sau khi thành lập công ty, Ngô Minh Khâm dùng pháp nhân này lập 8 dự án dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Eco Graden, Eco Graden 3, Eco Graden 4, Mỹ Yên (Eco Graden 5), Hưng Phát Center 2 (cùng ở Long An); Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh (cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh).
Ngô Minh Khâm tự phân lô, tách thửa trái pháp luật; chỉ đạo các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến Công ty Phú An Thịnh Land giúp Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư.
Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt từ khách hàng.
Qua đó, Ngô Minh Khâm chiếm đoạt hơn 66,92 tỷ đồng của 88 bị hại.
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra nhận định bị can Ngô Minh Khâm có vai trò chủ mưu, chủ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Phú An Thịnh Land.
Quá trình điều tra, bị can Ngô Minh Khâm không thành khẩn khai báo, không hợp tác với Cơ quan điều tra, cố ý né tránh. Đến nay, Khâm chưa thực hiện việc khắc phục hậu quả về hành vi đã gây ra./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khánh Hòa: Khởi tố hai cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19:29' - 08/06/2021
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 76/CSKT khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ Công ty Nhật Cường: 11 bị cáo làm đơn kháng cáo
17:09' - 08/06/2021
Trong số 11 bị cáo làm đơn kháng cáo, có 6 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng nghìn "hộ chiếu vàng" của CH Cyprus đã được cấp trái luật
15:47' - 08/06/2021
Chương trình "hộ chiếu vàng" của CH Cyprus không được giám sát chặt chẽ nên dẫn đến việc hàng nghìn hộ chiếu cấp cho các nhà đầu tư trái quy định pháp luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.