Deutsche Bank bị phạt 258 triệu USD do vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ
Trụ sở Ngân hàng Deutsche Bank tại New York. Ảnh: ReutersTheo thông báo ngày 4/11 của Bộ Tài chính bang New York, Deutsche Bank đồng ý trả 200 triệu USD cho cơ quan này và 58 triệu USD cho Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED).
Ngoài ra, ngân hàng lớn nhất của Đức này cũng sẽ thành lập một cơ quan giám sát độc lập và sa thải 6 quan chức, gồm 2 giám đốc điều hành, 2 giám đốc và 2 phó chủ tịch. Những người này đều liên quan đến các giao dịch với những nước nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Bên cạnh đó, 3 nhân viên khác của Deutsche Bank cũng bị cấm tham gia các hoạt động của ngân hàng liên quan đến thị trường Mỹ.
Bộ Tài chính bang New York cho biết ít nhất từ năm 1999 đến hết năm 2006, Deutsche Bank đã thay mặt các thực thể tại Sudan, Iran, Myanmar, Libya và Syria thực hiện hơn 27.000 giao dịch trị giá gần 11 tỷ USD thông qua chi nhánh tại New York.
Để qua mắt các nhà chức trách Mỹ và né tránh lệnh cấm, Deutsche Bank đã sửa đổi thông tin giao dịch hay che giấu tên khách hàng bị liệt trong danh sách trừng phạt của Washington, trước khi chuyển những nội dung này cho chi nhánh ngân hàng tại Mỹ.
Bên cạnh đó, Deutsche Bank còn sử dụng thủ thuật, gửi hai nội dung thanh toán khác nhau của cùng một giao dịch cho hai ngân hàng: nội dung nhứ nhất gồm đầy đủ thông tin được gửi cho ngân hàng của người thụ hưởng và nội dung thứ hai lại không nêu chi tiết các bên liên quan được gửi cho chi nhánh Deutsche Bank hoặc các ngân hàng khác tại Mỹ.
Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, ngân hàng Commerzbank của Đức cũng đã chấp nhận nộp phạt 1,5 tỷ USD để tránh bị truy tố hình sự vì vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào một số nước cũng như các quy định về ngăn chặn nạn rửa tiền. Các cơ quan bảo vệ pháp luật Mỹ cáo buộc ngân hàng này đã "lách" lệnh cấm vận của Washington khi cố tình che giấu hàng loạt giao dịch trị giá hơn 250 triệu USD cho các công ty và tổ chức Iran và Sudan
Các ngân hàng lớn của châu Âu hiện lọt vào tầm ngắm của giới chức Mỹ vì liên quan đến hoạt động giao dịch với các nước bị Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Kể từ năm 2009, các ngân hàng lớn châu Âu như Credit Suisse, Barclays, Lloyds và ING đã phải nộp nhiều khoản phạt lớn liên quan đến hành vi trên. Hồi tháng Sáu năm ngoái, ngân hàng hàng đầu của Pháp BNP Paribas cũng đã chấp thuận nộp phạt gần 9 tỷ USD để dàn xếp những cáo buộc tương tự. Đây là số tiền phạt kỷ lục nhắm vào một tập đoàn ngoại quốc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ./.
TTXVN
Tin cùng chuyên mục
-
![Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn giả mạo số điện thoại để lừa đảo khách hàng]()
Ngân hàng
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn giả mạo số điện thoại để lừa đảo khách hàng
16:36' - 09/05/2026
Nhiều ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI giả giọng nói, giả mạo số điện thoại và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để đánh cắp tiền trong tài khoản khách hàng.
-
![CNBC: Fed ngày càng thiếu lý do để cắt giảm lãi suất]()
Ngân hàng
CNBC: Fed ngày càng thiếu lý do để cắt giảm lãi suất
08:04' - 09/05/2026
Theo CNBC, nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn lý do để cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, thì những lý do đó đang ngày càng khó tìm thấy.
-
![Ngành Ngân hàng chủ động “bơm vốn” hỗ trợ tăng trưởng kinh tế]()
Ngân hàng
Ngành Ngân hàng chủ động “bơm vốn” hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
11:38' - 08/05/2026
Ngành Ngân hàng đang chủ động triển khai hàng loạt giải pháp điều hành tiền tệ, giảm lãi suất, mở rộng tín dụng có trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.
-
![Tỷ giá hôm nay 8/5: Giá USD và NDT biến động trái chiều]()
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 8/5: Giá USD và NDT biến động trái chiều
08:42' - 08/05/2026
Vietcombank giảm 11 đồng giá mua USD hôm nay, xuống còn 26.117 VND/USD, trong khi giá bán ra chỉ giảm nhẹ 1 đồng, còn 26.367 VND/USD.
-
![Ngân hàng Trung ương Mexico hạ lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022]()
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Mexico hạ lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022
08:22' - 08/05/2026
Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) ngày 7/5 quyết định hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 6,5%, đồng thời phát tín hiệu khép lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ bắt đầu từ tháng 3/2024.
-
![VPBank ưu đãi 40% giá bib cho runner tham gia lễ hội âm nhạc - thể thao tại TP.HCM]()
Ngân hàng
VPBank ưu đãi 40% giá bib cho runner tham gia lễ hội âm nhạc - thể thao tại TP.HCM
08:00' - 08/05/2026
Diễn ra từ 31/07 đến 02/08/2026, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon thu hút với concept “music run” độc đáo, kết hợp thể thao và âm nhạc trong không gian đô thị sôi động.
-
![Techcombank sắp chi gần 5.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt]()
Ngân hàng
Techcombank sắp chi gần 5.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt
17:14' - 07/05/2026
Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 4.960 tỷ đồng sẽ được trích từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024.
-
![Ngân hàng Việt Nam: Từ “con đường tiền tệ” đến trụ cột ổn định vĩ mô]()
Ngân hàng
Ngân hàng Việt Nam: Từ “con đường tiền tệ” đến trụ cột ổn định vĩ mô
16:03' - 07/05/2026
Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào chu kỳ phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, vai trò của ngành càng được đặt ở vị trí then chốt, vừa giữ ổn định vĩ mô, vừa dẫn dắt dòng vốn cho tăng trưởng.
-
![Lãi suất “Big 4” ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank ở mức nào?]()
Ngân hàng
Lãi suất “Big 4” ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank ở mức nào?
15:49' - 07/05/2026
Cập nhập mới nhất lãi suất ngân hàng hôm nay, “Big 4” ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank duy trì mức lãi suất phổ biến dao động từ 2,1% - 6,0%/năm tùy theo kỳ hạn gửi.
