Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa đảo 2.700 tỷ đồng
Ngày 9/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất, Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3 - Bộ luật Hình sự). Trước đó, phiên tòa từng bị hoãn một lần do vắng mặt bị hại, người liên quan.
Tuy nhiên, sau khi xét hỏi, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án do xét thấy thiếu chứng cứ có liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa, đồng thời có căn cứ để cho rằng có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.Theo cáo trạng, giai đoạn 2014 - 2022, bị cáo Nhung lợi dụng vị trí làm việc tại Eximbank, dùng 2 thủ đoạn khác nhau để lừa đảo của khoảng 100 bị hại với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.
Cụ thể, Nhung đưa thông tin gian dối về việc ngân hàng có ưu đãi chương trình tiền gửi linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; gửi tiền giữ hộ có kỳ hạn; tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng với lãi suất cao từ 7,5 - 32%/năm hoặc nhận quà tặng giá trị lớn.Nhung cho biết các chứng chỉ chương trình được quản lý nội bộ của lãnh đạo Eximbank, không phát hành rộng và đề nghị những người có nhu cầu tham gia sẽ gửi tiền cho bị cáo. Bị cáo chịu trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của nhà băng và gửi lại chứng từ, tiền lãi kèm gốc, tiền chăm sóc khách hàng cho người gửi tiền.
Ngoài ra, Nhung còn dùng thủ đoạn nói Chi nhánh Ba Đình nơi Nhung làm Phó Giám đốc tổ chức thanh lý các bất động sản là “nợ xấu” và kêu gọi đầu tư. Việc đầu tư phải qua Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản Việt Nam (Nhung giới thiệu là doanh nghiệp sân sau của các lãnh đạo Eximbank). Song thực tế, công ty này do Nhung thành lập, nhờ người khác đứng tên. Nhung khẳng định với các nhà đầu tư, nếu gửi tiền vào sẽ được nhận lại tiền sau thời gian ký quỹ từ 5 - 25 ngày kèm theo lợi nhuận từ 10 - 14% vốn ban đầu. Nhung còn làm giả 57 tài liệu của Eximbank để các bị hại tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho bị cáo. Cơ quan tố tụng kết luận, sau khi nhận tiền của nhiều người, Nhung không thực hiện các cam kết mà “lấy của người sau trả cho người trước”, còn lại chi tiêu cá nhân hết. Tổng cộng, Nhung lừa đảo khoảng 100 người, chiếm đoạt tổng số hơn 2.700 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra mới xác định được 47 bị hại trong vụ án với số tiền bị lừa là hơn 788 tỷ đồng. Trong số này, bị cáo Nhung dùng 477 tỷ đồng để trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại nên còn chiếm đoạt 311 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, trong số 311 tỷ đồng nói trên, Vũ Thị Thu Nhung chỉ trực tiếp lừa đảo 178 tỷ đồng của 21 bị hại. Số tiền còn lại, Nhung lừa đảo thông qua những người trung gian. Hiện, bị cáo Nhung không có khả năng khắc phục hậu quả. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan điều tra đã xác minh một số tài sản liên quan đến Vũ Thị Thu Nhung. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một tài khoản của Nhung tại ngân hàng Vietinbank bị phong tỏa, trong đó có 1,1 tỷ đồng. Các tài sản khác không thể kê biên để khắc phục hậu quả do đang là tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng khác, hoặc đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi khởi tố vụ án. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ để kê biên.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng mạo danh lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Thành ủy lừa đảo
22:03' - 06/09/2024
Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo có đối tượng mạo danh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gọi điện thoại cho người thân Bí thư mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư.
-
Chuyển động DN
Telegram là nền tảng mạng xã hội bị lợi dụng nhiều nhất để lừa đảo đầu tư
20:41' - 06/09/2024
Ứng dụng Telegram là một trong 16 phương tiện truyền thông chính thường bị lợi dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư, tiếp theo là Facebook và WhatsApp.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an để lừa đảo
17:31' - 04/09/2024
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, mới đây, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Tân Sơn đã ngăn chặn kịp thời một vụ mạo danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas
13:05'
Ngày 9/7, hãng hàng không Qantas của Australia xác nhận 5,7 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng xảy ra vào cuối tháng 6.
-
Kinh tế và pháp luật
Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội)
12:45'
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ô tô đã va chạm liên hoàn với 9 xe máy và 1 xe máy điện. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 4 người khác bị xây xát nhẹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 186 đối tượng dương tính ma túy tại 3 quán bar
09:36'
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, thu giữ hơn 100gram ma túy tổng hợp các loại; 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00' - 08/07/2025
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.