Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa đảo 2.700 tỷ đồng
Ngày 9/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất, Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3 - Bộ luật Hình sự). Trước đó, phiên tòa từng bị hoãn một lần do vắng mặt bị hại, người liên quan.
Tuy nhiên, sau khi xét hỏi, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án do xét thấy thiếu chứng cứ có liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa, đồng thời có căn cứ để cho rằng có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.Theo cáo trạng, giai đoạn 2014 - 2022, bị cáo Nhung lợi dụng vị trí làm việc tại Eximbank, dùng 2 thủ đoạn khác nhau để lừa đảo của khoảng 100 bị hại với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.
Cụ thể, Nhung đưa thông tin gian dối về việc ngân hàng có ưu đãi chương trình tiền gửi linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; gửi tiền giữ hộ có kỳ hạn; tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng với lãi suất cao từ 7,5 - 32%/năm hoặc nhận quà tặng giá trị lớn.Nhung cho biết các chứng chỉ chương trình được quản lý nội bộ của lãnh đạo Eximbank, không phát hành rộng và đề nghị những người có nhu cầu tham gia sẽ gửi tiền cho bị cáo. Bị cáo chịu trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của nhà băng và gửi lại chứng từ, tiền lãi kèm gốc, tiền chăm sóc khách hàng cho người gửi tiền.
Ngoài ra, Nhung còn dùng thủ đoạn nói Chi nhánh Ba Đình nơi Nhung làm Phó Giám đốc tổ chức thanh lý các bất động sản là “nợ xấu” và kêu gọi đầu tư. Việc đầu tư phải qua Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản Việt Nam (Nhung giới thiệu là doanh nghiệp sân sau của các lãnh đạo Eximbank). Song thực tế, công ty này do Nhung thành lập, nhờ người khác đứng tên. Nhung khẳng định với các nhà đầu tư, nếu gửi tiền vào sẽ được nhận lại tiền sau thời gian ký quỹ từ 5 - 25 ngày kèm theo lợi nhuận từ 10 - 14% vốn ban đầu. Nhung còn làm giả 57 tài liệu của Eximbank để các bị hại tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho bị cáo. Cơ quan tố tụng kết luận, sau khi nhận tiền của nhiều người, Nhung không thực hiện các cam kết mà “lấy của người sau trả cho người trước”, còn lại chi tiêu cá nhân hết. Tổng cộng, Nhung lừa đảo khoảng 100 người, chiếm đoạt tổng số hơn 2.700 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra mới xác định được 47 bị hại trong vụ án với số tiền bị lừa là hơn 788 tỷ đồng. Trong số này, bị cáo Nhung dùng 477 tỷ đồng để trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại nên còn chiếm đoạt 311 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, trong số 311 tỷ đồng nói trên, Vũ Thị Thu Nhung chỉ trực tiếp lừa đảo 178 tỷ đồng của 21 bị hại. Số tiền còn lại, Nhung lừa đảo thông qua những người trung gian. Hiện, bị cáo Nhung không có khả năng khắc phục hậu quả. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan điều tra đã xác minh một số tài sản liên quan đến Vũ Thị Thu Nhung. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một tài khoản của Nhung tại ngân hàng Vietinbank bị phong tỏa, trong đó có 1,1 tỷ đồng. Các tài sản khác không thể kê biên để khắc phục hậu quả do đang là tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng khác, hoặc đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi khởi tố vụ án. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ để kê biên.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng mạo danh lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Thành ủy lừa đảo
22:03' - 06/09/2024
Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo có đối tượng mạo danh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gọi điện thoại cho người thân Bí thư mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư.
-
Chuyển động DN
Telegram là nền tảng mạng xã hội bị lợi dụng nhiều nhất để lừa đảo đầu tư
20:41' - 06/09/2024
Ứng dụng Telegram là một trong 16 phương tiện truyền thông chính thường bị lợi dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư, tiếp theo là Facebook và WhatsApp.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an để lừa đảo
17:31' - 04/09/2024
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, mới đây, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Tân Sơn đã ngăn chặn kịp thời một vụ mạo danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Đối tượng nào được vận động kêu gọi từ thiện?
14:55' - 16/09/2024
Trong bối cảnh cả nước đang hướng về các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, không ít các cá nhân, tổ chức đã đứng lên kêu gọi từ thiện để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cá nhân khi làm từ thiện phải tuân theo những quy định gì?
14:27' - 16/09/2024
Trước những thiệt hại năng nề do bão số 3 (Yagi) gây ra, khắp các nơi đều đồng lòng hướng về các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại năng nề. Vậy khi cá nhân làm từ thiện phải tuân thủ những quy định nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Hòa Bình triệt phá nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
09:27' - 16/09/2024
Hiện các đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã bị bắt, thu giữ. Lực lượng Công an thành phố Hòa Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
G20 nhất trí phối hợp chống thông tin sai lệch
07:30' - 15/09/2024
Tuyên bố của các bộ trưởng G20 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo các nền tảng kỹ thuật số phải minh bạch và "phù hợp với các chính sách liên quan và khuôn khổ pháp lý hiện hành".
-
Kinh tế và pháp luật
Lào Cai tạm đình chỉ công tác hai chủ tịch xã không hoàn thành chức trách nhiệm vụ trong thời gian mưa lũ
10:10' - 14/09/2024
UBND huyện Bát Xát vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai Chủ tịch UBND xã Pa Cheo và Trung Lèng Hồ do đã không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thành phố Hà Nội làm rõ vụ việc Liên đoàn Xiếc gửi 10.000 đồng ủng hộ bão lũ
09:38' - 14/09/2024
Công an thành phố Hà Nội đã xác minh sinh viên một Trường đại học tại Hà Nội liên quan đến vụ việc "Liên đoàn Xiếc gửi 10.000 đồng ủng hộ bão lũ".
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia mở rộng điều tra về vụ lạm dụng trẻ em tại cơ sở từ thiện
07:00' - 14/09/2024
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có ít nhất 13 trẻ vị thành niên đã bị xâm hại tình dục. Hiện các y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục kiểm tra y tế các em.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo giả mạo Hội Chữ thập đỏ nhận tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3
20:04' - 13/09/2024
Trong bối cảnh tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, người dân cần cảnh giác, cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin, không vội tin theo hoặc lan truyền những tin tức chưa được xác thực.
-
Kinh tế và pháp luật
Kon Tum yêu cầu rà soát tình trạng mất trộm Sâm Ngọc Linh
19:30' - 13/09/2024
Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có văn bản số 3250/UBND-NNTN về việc rà soát, kiểm tra thông tin phản ánh liên quan đến cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.